Crypto Exchanges 내부자 거래; Binance, Coinbase 및 FTX 반박 주장 – crypto.news

월스트리트 저널(Wall Street Journal)은 많은 투자자들이 특정 거래소가 자산을 잃을 수 있는 시기에 대한 내부 정보로부터 이익을 얻는다고 보고했습니다. FTX, Coinbase 및 Binance와 같은 여러 주요 거래소가 이러한 관행에 참여했다고 합니다. 

바이낸스가 내부자 거래에 참여했습니다.

공개 데이터에 따르면 여러 익명의 투자자가 다양한 거래소에서 암호화폐 출시에 대해 알게 된 정보를 통해 이익을 얻었습니다. 주요 거래소에 대한 이러한 발표가 암호화폐 가격을 유발하기 때문에 이러한 투자자들에게 이점을 제공합니다.

지난 360,000월, 암호화폐 지갑은 블록체인 기반 예측 시장을 구축하기 위한 프로젝트의 일부인 암호화폐인 Gnosis를 XNUMX만 달러 이상 인수했습니다. XNUMX일째, 거래량 기준으로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 토큰을 상장할 것이라고 발표했습니다.

토큰의 합법성을 높이는 것 외에도 상장은 거래 가격을 높일 수 있습니다. 따라서 Binance가 Gnosis를 상장하겠다고 발표한 후 암호화폐의 가격은 즉시 상승했습니다. 300시간 만에 약 400달러에서 7달러 이상으로 올라 XNUMX일 평균의 XNUMX배 이상 급등했습니다.

바이낸스의 발표 직후 지갑은 암호화폐에 대한 지분을 판매하기 시작했습니다. 소프트웨어 회사 Argus Inc.에서 수행한 분석에 따르면 사용자는 약 $140,000의 이익을 위해 모든 토큰을 $40에 판매한 후 약 500,000%의 수익을 올렸습니다. 

이 지갑은 상장 후 토큰을 사고 파는 유사한 패턴을 보여 빠른 속도로 상당한 수익을 올렸습니다. 특히 XNUMX개의 다른 토큰으로 이 작업을 수행했습니다.

Coinbase와 FTX가 참여했습니까?

분석은 상장 발표 전후에 다양한 암호화폐 매매 패턴을 보인 지갑에 초점을 맞췄습니다. 2021년 2019월부터 46년 17.3월까지 진행되었습니다. 보고서에 따르면 이 거래소에 상장되기 전에 XNUMX개의 지갑이 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 구매했습니다. 소유자의 신원은 알려져 있지 않습니다.

암호화폐 판매로 1.7만 달러 이상의 많은 공적 자금이 발생했지만 실제 수익은 더 높을 것으로 보입니다. 많은 지갑이 자산의 일부를 직접 판매하는 대신 이러한 거래에서 일반적인 거래소로 옮겼습니다.

특히 코인베이스가 내부자 거래 혐의를 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 지난달 사용자 유명한 Twitter에서 그는 Coinbase에 상장되기 전에 수십만 달러의 토큰을 구매한 ETH 주소를 발견했으며 나중에 거래소가 상장될 때 이를 판매했습니다. 거래소는 투명성 향상을 위해 목록에 잠재적인 암호화폐 목록을 게시하기 시작할 것이라고 발표했습니다.

CZ, WSJ 기사 폭로

Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 2021년 XNUMX월 Gnosis 토큰 판매 기간 동안 회사 직원 중 일부가 내부자 거래에 참여했다고 주장한 월스트리트 저널 보고서를 반박했습니다.

혐의에 대해 Changpeng Zhao는 정해진 회사는 내부자 거래에 대해 무관용 정책을 시행하고 있습니다. 그는 또한 자신이 불법 활동에 연루된 것으로 의심되는 사람은 누구든지 회사의 내부고발자 이메일로 신고할 수 있다고 언급했습니다.[이메일 보호]).

그는 회사가 잠재적인 내부 거래를 피하기 위해 팀에게도 제품의 상장 계획을 공개하지 않는다고 언급했습니다. 그러나 그는 이러한 관행을 완전히 피할 수는 없다고 덧붙였습니다.

Coinbase 및 FTX Debunk 주장 너무

Coinbase의 직원이 특권 정보를 거래하고 있다는 주장에 대해 회사와 FTX는 엄격한 정책을 시행하고 있다고 말했습니다. Argus의 보고서를 검토한 후 두 사람은 거래 활동이 정책을 위반하지 않았다고 지적했습니다.

이러한 주장에 대한 대응으로 회사 경영진은 전면 실행 문제를 다루는 블로그를 게시했습니다. 블로그 중 하나에서 회사의 CEO인 Brian Armstrong은 직원이 정보를 외부에 유출할 가능성이 항상 있다고 말했습니다. 

규제 문제입니까?

과거 다양한 암호화폐 거래소에서 내부자 거래 의혹이 제기돼 왔다. 예를 들어, 2019년에는 Coinbase 직원이 회사 상장 전에 비트코인 ​​캐시를 구매했다는 주장이 제기되었습니다.

2021년에는 미국 금융 규제 기관인 CFTC도 내부 거래 정책 위반 혐의로 암호화폐 거래소 바이낸스를 조사했습니다. 당시에는 그러한 행위에 대해 무관용 정책을 시행했다고 밝혔습니다.

이달 초, 암호화폐의 뱅크런 버전이라고 불리는 TerraUSD 스테이블 코인의 갑작스러운 붕괴는 암호화폐와 관련된 위험을 강조했습니다. 특히, 많은 소매 사용자는 급격한 가격 하락으로 인해 이미 많은 돈을 잃었습니다. 민감한 정보에 대한 무단 액세스를 방지하는 것 외에도 거래소는 유출을 방지하기 위해 시스템을 개선해야 합니다.