Crypto는 범죄를 단속하는 '핵심'이라고 Europol은 말합니다

DaVinci에는 비트코인 다른 암호 화폐가 범죄자들에 의해 점점 더 많이 사용되고 있으며, 블록체인 기술의 개방성은 당국에 조직 범죄에 대처하는 "핵심" 새로운 방법을 제공합니다.

지난주 6회를 위해 모인 암호화폐 전문가들과 금융 조사관들의 일반적인 공감대였습니다. 범죄 금융 및 암호화폐에 대한 글로벌 컨퍼런스 Basel Institute on Governance의 지원으로 Europol이 주최한 헤이그에서

유럽 ​​규제 기관, 법 집행 기관 및 암호화폐 거래소 전문가를 대표하는 연사에 따르면 바이낸스, 블록체인 탐정 Chainalysis, CypherTrace 및 TRM 연구소, 암호 화폐의 사용은 "실질적으로 모든 국가와 부문으로" 확장되어 새로운 형태의 범죄를 촉진합니다.

암호가 사용된 불법 활동의 예로는 마약 밀수, 스포츠 경기 승부조작, 대량 살상 무기 제조, 획득, 소유 및 수출 자금 조달이 있습니다.

또한 디지털 자산이 제공하는 옵션을 활용하여 물리적 범죄와 사이버 범죄로 인한 수익을 세탁하는 전문 자금 세탁업자가 점점 늘어나고 있습니다.

그러나 대부분의 블록체인 네트워크의 가명 특성과 암호화폐 거래를 어느 정도 추적할 수 있는 능력을 언급하면서 연사는 "이러한 고유한 특성이 조직 범죄 및 자금 세탁 네트워크를 조사하고 결국 도난당한 자금을 회수합니다.

그러나 조직 범죄에 대처하려면 "올바른 도구, 역량 및 협력"도 필요하다고 전문가들은 말했습니다.

범죄보다 앞서기

Europol에 따르면 법 집행 기관, 규제 기관 및 민간 부문과 같은 범죄 퇴치에 관련된 모든 당사자는 "암호화 자산을 남용하여 범죄를 저지르고 돈을 세탁하는 사람들보다 앞서기 위해 열심히 노력하고 있습니다."

이 조직은 또한 "자금 세탁 방지 규정 및 감독을 위해 암호화 자산이 다른 자산과 마찬가지로 취급되도록"하는 새로운 유럽 법률에 기대고 있습니다.

새로운 규칙, 확정 된 올해 XNUMX월에 암호화폐 거래소와 같은 서비스 제공업체는 암호화폐 거래에 관련된 사람들을 식별하는 정보를 수집 및 저장하고 조사를 수행하는 당국에 정보를 넘겨야 합니다.

그러나 새로운 규정은 EU 의회가 XNUMX월에 처음 계획했던 호스팅되지 않은 개인 지갑에 대한 추적 요구 사항을 부과하지 않습니다.

그럼에도 불구하고 법 집행 기관과 사법 당국이 점점 더 법적 관점에서 암호화폐를 다른 자산처럼 취급함에 따라 암호화폐의 압수, 관리 및 궁극적인 법정 화폐로의 전환이 이제 훨씬 더 쉬운 작업이 되고 있다고 Europol은 말했습니다.