미국 파산 조사관에 따르면 암호화 대출 기관인 Celsius는 토큰을 지원했고 내부자는 혜택을 받았습니다.

화요일에 공개된 미국 법원 명령 심사관 보고서에 따르면 파산한 암호화폐 대출업체가 섭씨 네트워크는 설립자 중 두 명이 자체 코인을 지원하기 위해 투자자 자금과 고객 예금을 사용하여 수백만 달러를 지불하면서 대차대조표를 부풀렸습니다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 Celsius와 같은 암호화폐 대출 기관은 높은 이자율과 편리한 대출 접근으로 예금자를 유혹하면서 사업이 급증했습니다. 플랫폼에서 고객 인출이 중단된 후 뉴저지에 본사를 둔 셀시우스는 지난해 XNUMX월 미국에서 파산 신청을 했다.

수사

전직 검사인 Shoba Pillay는 지난 11월 XNUMX장 사건을 주재하고 있는 미국 파산법원 Martin Glenn에 의해 독립 조사관으로 지명되었습니다. 그녀는 사업이 폰지 사기처럼 운영되고 있다는 셀시우스 고객의 불만을 조사하고 비트코인 ​​예치금을 어떻게 처리하는지 보고하는 책임을 맡았습니다.

기자들의 논평 요청은 셀시우스 웹사이트의 이메일, 파산 당시 셀시우스를 대리했던 홍보 회사, CEO 알렉스 마신스키의 변호사 등 여러 주소로 전달됐다. 셀시우스는 이러한 요청에 즉각 반응하지 않았습니다. 보고서가 발표된 후 미국 시간으로 밤에 요구가 이루어졌습니다.

소매 고객의 암호 화폐 셀시우스는 예치금을 모아 도매 시장에 해당하는 암호화폐를 구매하는 데 사용했습니다. 그것은 "CEL"이라고 불리는 자체 암호화 통화를 발명하고 판매함으로써 사업 자금을 조달하기 위한 최초의 자금 중 일부를 모금했습니다.

조사 결과 해당 기업은 고객에게 유통시장에서 씨엘을 매입해 포상금으로 전달하겠다고 약속한 것으로 전해졌다. 이 보고서는 이것이 CEL의 가격을 높이는 동시에 회사의 새로운 고객을 유치하여 자립형 "플라이휠"이라고 하는 것을 만들 것이라고 주장했습니다.

그러나 이 기사는 2020년부터 셀시우스가 CEL의 가격을 "점점 더 높이" 끌어올리기 위해 "사격"을 했다고 전했다. Celsius는 소비자에게 "스스로" 성장하고 있다고 말했을 때 CEL을 위한 시장을 창출하고 있는 정도를 숨겼습니다. 이 보고서는 셀시우스를 구입하기 위해 최소 558억 XNUMX만 달러를 지출했다고 밝혔습니다. 토큰, 그리고 이것이 토큰의 가격이 급등한 이유입니다.

조사 결과 “실제로 운영한 사업은 셀시우스가 고객에게 광고해 판매한 사업이 아니었다”고 밝혔다. 배후에서 Celsius는 고객에게 자신을 소개하는 방식과 크게 다른 모든 방식으로 운영되었습니다.

연구에 따르면 셀시우스는 수익을 올릴 수 있는 것보다 더 많은 상금을 고객들에게 나눠줬다. 연구에 따르면 2018년부터 30년 2022월 1.36일 사이에 고객 예금에서 발생한 순수익보다 고객에게 XNUMX억 XNUMX만 달러 더 많은 빚을 졌습니다.

CEL 토큰의 대부분을 소유한 내부자는 가격 인상으로 이익을 얻었습니다.

기사에 따르면 공동 창업자인 다니엘 레온(Daniel Leon)은 9.7년부터 파산 신청까지 최소 2018만 달러 상당의 CEL 토큰을 판매했으며, 현재 미국에서 사기 소송을 처리하고 있는 셀시우스 설립자 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)는 최소 68.7만 달러 상당의 CEL 토큰을 판매했습니다. 토큰의.

Mashinsky와 Leon은 논평을 위해 기자들에게 연락할 수 없었습니다. Mashinsky의 변호사는 이미 그의 의뢰인이 법정에서 공격적으로 자신을 변호할 의도가 있으며 혐의를 반박한다고 밝혔습니다.

연구에 따르면 셀시우스 직원들은 토큰이 "가치가 없다"고 회사가 보유하고 있는 자산을 매각할 수 없다고 반복해서 인정했습니다. 심사관의 법무팀은 보고서를 작성하면서 Mashinsky, 현직 및 전직 Celelsius 직원, 고객 및 공급업체를 포함하여 34명을 심문했습니다.

11장 프로세스의 일환으로 Celsius와 고문은 조사관에게 조사 전반에 걸쳐 정보를 제공하기 위해 부지런히 작업했습니다. 그녀의 보고서는 이제 Stretto에서 볼 수 있습니다. https://t.co/CwuKhM0ZtM

— 섭씨(@CelsiusNetwork) 2023 년 1 월 31 일

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