암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)는 암호화폐 회사에 대한 조사의 일환으로 경찰이 불가리아에 있는 사무실을 급습하는 것을 목격했습니다.
보고서에 따르면 불가리아 당국은 탈세 및 자금 세탁 범죄 혐의로 Nexo를 조사하고 있습니다.
경찰 300명 넥쏘 사무실 습격
블룸버그에 따르면 300명의 경찰이 검사 및 기타 보안 요원과 함께 불가리아의 암호화폐 대출 회사 Nexo의 사무실을 급습했습니다.
이번 습격은 런던에 기반을 둔 암호화 대출 회사의 불법 활동으로 의심되는 것과 관련이 있습니다.
보고서에 따르면 Nexo는 의심되는 자금 세탁, 탈세, 불법 은행, 사이버 범죄 및 러시아에 대한 제재 우회에 대한 공동 국제 조사의 중심에 있습니다.
시카 밀레바(Siika Mileva) 불가리아 검찰청 수석대변인은 불가리아 현지 언론 브리핑에서 회사가 불법 활동에 연루됐다고 비난했다.
Mileva는 "지난 94년 동안 XNUMX억 달러 이상의 매출이 플랫폼을 통과했음을 명확히 할 수 있습니다. 또한 플랫폼 플랫폼의 클라이언트가 테러 행위에 자금을 지원한 것으로 공식적으로 발표된 사람.”
시카 밀레바 검찰총장 대변인.
Nexo 공동 설립자 Antoni Trenchev는 급습에 대응하여 Bloomberg에 회사와 관련된 불가리아 법인과 연결되어 있다고 말했습니다. Trenchev는 기업이 고객 대면이 아니며 운영 지출 기능만 있다고 덧붙였습니다.
XNUMX월에 암호화 대출 기관은 미국 규제 기관과의 논의가 결과가 없습니다.
암호화 대출 기관에 대한 더 많은 문제
Nexo가 불가리아 법 집행 기관과 충돌한 것은 암호화폐 대출 업계 참가자를 강타한 가장 최근의 문제입니다. 그러나 다른 사람들은 유동성 문제로 어려움을 겪고 있는 반면 Nexo의 사례는 독특해 보입니다.
다음과 같은 암호화 대출 기관 보이저 및 디지털 화폐 그룹의 창세기 글로벌 자본은 현재 몇 가지 정도의 재정적 스트레스를 받고 있는 회사 목록에 속합니다.
이 회사들은 XNUMX년 동안 지속된 암호화폐 베어 겨울, Three Arrows Capital과 같은 주요 채무자의 붕괴, Terra 생태계 붕괴 및 FTX 파산.
crypto.news가 최근 보도한 바와 같이, 공개 서한에서 Gemini의 공동 설립자 Cameron Winklevoss는 Genesis와 DCG가 Gemini와 340,000명의 Earn 사용자를 속였다고 비난했습니다. 즉각적인 제거 DCG CEO 배리 실버트.
출처: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/