유럽이사회는 18월 XNUMX일 보도자료를 통해 유럽이사회와 의회가 EU 시민과 EU 금융 시스템을 보호하기 위한 새로운 자금세탁 방지 패키지의 특정 측면에 대해 임시 합의에 도달했다고 선언했습니다.
더 엄격한 규칙은 암호화폐 부문에 영향을 미칠 것입니다
보도 자료에 명시된 바와 같이, 임시 합의는 EU 전역의 국가 자금 세탁 방지 시스템 조직을 개선하여 범죄자가 악용할 수 있는 허점을 없애기 위해 설정되었습니다.
자금 세탁 방지 규정에 대한 임시 협정은 처음으로 EU 전역의 규칙을 철저하게 조화시켜 범죄자들이 불법 수익금을 세탁하거나 금융 시스템을 통해 테러 활동에 자금을 조달하기 위해 사용할 수 있는 허점을 막을 것입니다.
이번 계약은 이미 금융 기관, 은행, 카지노, 자산 관리 서비스를 포함하는 의무 주체 목록을 확장하여 명품 거래자, 프로 축구 클럽 및 에이전트, 암호화폐 서비스 제공업체와 같은 새로운 기관을 포함하게 됩니다.
보도 자료에서 설명했듯이 새로운 규칙은 "대부분의 암호화폐 부문에 적용되며" 모든 암호화폐 자산 서비스 제공업체(CASP)가 "고객에 대한 실사를 수행"하도록 강제할 것입니다.
이러한 규칙에 따라 CASP는 고객의 사실과 정보를 확인하고 의심스러운 활동을 보고해야 합니다. 결과적으로 자체 호스팅 지갑의 거래와 관련된 위험을 완화하기 위해 CASP는 고객이 €1000(약 $1090) 이상의 거래를 수행하려고 할 때 실사 조치를 적용해야 합니다.
의회와 의회는 또한 암호화 자산 서비스 제공업체에 대한 국경 간 통신 관계에 관한 "강화된" 조치를 도입했습니다.
고위험 제3국과 관련하여 모든 의무 당사자는 "국가의 자금 세탁 방지 및 테러 방지 체제의 결점으로 인해 청렴성에 위협이 되는 고위험 제3국"과 관련된 거래 및 비즈니스 관계에 실사 조치를 적용해야 합니다. EU 내부 시장의.”
새로운 규칙에 따라 금융정보분석원(FIU)은 자금 이체 및 암호화폐 이체에 대한 정보를 포함하여 "금융, 행정 및 법 집행 정보에 즉각적이고 직접적으로 접근"할 수 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다.
AML에 대한 유럽연합의 노력
지난 한 해 동안 EU는 암호화폐 서비스를 규제하고 초기 부문을 감시하기 위한 포괄적인 규칙 세트를 제공하기 위한 노력을 기울여 왔습니다.
특히, 2024년 2023월 전면 적용되는 MiCA(암호자산시장) 규정은 2022년 말 유럽의회 표결을 거쳐 XNUMX년 XNUMX월 발효됐다. EU 국가의 투자자를 보호합니다.
승인될 경우 AML 조항 협정의 시행은 벨기에 재무부 장관 Vincent Van Peteghem이 보도 자료에서 다음과 같이 선언한 것처럼 자금 세탁 및 테러 조직 자금 조달에 대한 EU 국가의 노력을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
이는 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하는 국가 시스템이 조직되고 협력하는 방식을 개선할 것입니다. 이를 통해 사기꾼, 조직 범죄, 테러리스트가 금융 시스템을 통해 자신의 수익금을 합법화할 여지가 전혀 없게 됩니다.
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출처: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/