암호화폐 사기꾼, 피해자를 속이기 위해 '느슨한' 영국 회사법 남용: 신고

독립적인 분석에 따르면 영국에는 사기성 암호 화폐 또는 외환(외환) 사기를 운영하는 것으로 기소된 최소 168개 회사가 있습니다.

관절 조사 29월 XNUMX일 발표된 언론사 조사 저널리즘국과 옵저버는 조직 범죄 단체가 영국의 "허술한 규제"로 인해 영국을 기반으로 삼고 있다는 사실을 발견했습니다.

사기에 연루된 영국 기반 암호화폐 또는 외환 회사의 실제 수는 168개보다 훨씬 더 많을 가능성이 높습니다. 그 수는 의심되는 페이퍼 회사 목록을 검토하고 다양한 웹사이트의 사기 활동 보고서와 상호 참조하여 계산되었기 때문입니다.

적발된 기업의 약 절반은 소위 "돼지 도살 사기"와 관련이 있었습니다.

A 돼지 도살 사기 사기꾼이 사기꾼이 제어하는 거래 플랫폼이나 가상 지갑에 돈이나 암호화폐를 입금하도록 설득하기 전에 종종 로맨스를 포함하여 사기꾼이 피해자와 신뢰를 구축하는 교활한 계획입니다.

그런 다음 사기꾼은 계속해서 피해자를 "살찌게" 하고 더 많은 신뢰를 쌓은 후 훨씬 더 많은 금액을 이체하도록 설득한 다음 자금으로 돈을 벌게 됩니다.

보고서에 따르면 피해자들은 종종 소셜 미디어나 Tinder와 같은 데이트 웹사이트를 통해 접근했습니다.

또한 보고서에서 인터뷰한 많은 피해자들은 회사가 영국에 기반을 두고 있기 때문에 더 합법적인 것처럼 보이며 회사가 다른 곳에 위치했다면 사기에 빠지지 않았을 것이라고 말했습니다.

영국에서 회사를 등록하는 데 드는 비용은 12파운드($14.85)에 불과하고 신분증이 필요하지 않기 때문에 사기성 회사가 쉽게 등록하고 "가짜 신용"을 얻을 수 있습니다.

회사는 등록을 위해 영국 사무실 주소를 제공해야 하지만, 이로 인해 일부 거주지 주소에 사무실이 있다고 주장하는 회사를 대상으로 하는 편지가 쇄도했습니다.

"영국에서 일어나고 있는 일은 비양심적입니다."라고 금융 범죄 조사관 Graham Barrow가 말한 것으로 인용되었습니다. "최소한 20년 동안 영국 회사들이 이러한 사기에 이용되고 있으며 우리가 아마도 세계 최대의 사기 회사 공급업체라는 사실을 알고 있었습니다."

영국 정부는 암호화 자산 활동을 수행하는 모든 기업이 10년 2020월 XNUMX일부로 영국 금융 행위 당국에 등록하도록 요구하면서 이 지역의 암호화 회사를 단속하기 위해 노력해 왔습니다.

레귤레이터는 매우 엄격한 승인그러나 많은 암호화 관련 비즈니스가 계속해서 미등록 사업자로 운영 투자자에게 안전한 환경을 제공하는 것과 업계의 혁신을 지원하는 것 사이에서 균형을 찾으려고 하기 때문입니다.