암호화 사기꾼은 탐지를 피하기 위해 암시장 ID를 사용하고 있습니다: CertiK

블록체인 보안 회사인 CertiK는 암호화폐 사기꾼들이 사기성 프로젝트에 자신의 이름과 얼굴을 기꺼이 드러내는 "저렴하고 쉬운" 암시장에 접근하고 있다고 밝혔습니다.

CertiK에서 "전문 KYC 행위자"라고 설명하는 이러한 개인은 경우에 따라 자발적으로 암호화 프로젝트의 검증된 얼굴이 되어 "내부자 해킹 또는 사기 종료" 이전에 암호화 커뮤니티에서 신뢰를 얻습니다.

이러한 KYC(Know Your Customers) 액터의 다른 용도에는 불량 액터를 대신하여 은행 계좌를 개설하거나 계좌를 교환하기 위해 신원을 사용하는 것이 포함됩니다.

에 따르면 17월 20일 블로그 게시물에 따르면 CertiK 분석가는 Telegram, Discord, 모바일 앱 및 공연 웹사이트에서 호스팅되는 8.00개 이상의 지하 시장을 찾아 패스와 같은 간단한 "공연"을 위해 최저 $XNUMX에 KYC 행위자를 모집할 수 있었습니다. KYC 요구 사항 "개발 도상국에서 은행이나 환전 계좌를 개설하기 위해."

더 비싼 작업에는 KYC 행위자가 사기 프로젝트에 얼굴과 이름을 넣는 것과 관련됩니다. CertiK는 대부분의 행위자가 "동남아시아에 평균 이상으로 집중된" 개발도상국에 기반을 두고 있으며 역할당 약 $20 또는 $30를 지불하기 때문에 착취당하는 것으로 보입니다.

한편, 더 복잡한 요구 사항이나 확인 프로세스는 특히 KYC 행위자가 자금 세탁 위험이 낮은 것으로 간주되는 국가의 거주자인 경우 더 높은 요구 가격을 가져올 수 있습니다.

CertiK에 따르면 배우가 악의적인 프로젝트의 CEO 역할을 하는 경우 일부 역할은 주당 최대 500달러를 지불했지만 KYC 배우 시장은 이미 KYCed 은행 및 암호화폐 거래소 계정 시장에 비해 "미미"했습니다.

500,000에서 4,000에 이르는 시장 규모의 300,000명 이상의 회원이 이러한 암시장에서 구매자와 판매자였다고 CertiK가 계산한 CertiK를 통해 이러한 시장에서 볼 수 있는 거래의 상당 부분으로 암호화폐에서 명목 화폐로 또는 그 반대로 전환이 인용되었습니다.

CertiK는 다음과 같이 주장하는 40개 이상의 웹사이트에 대해 경고했습니다. 수의사 암호화 프로젝트 "KYC 배지"를 제공하는 것은 서비스가 "사기를 감지하기에는 너무 피상적이거나 내부자 위협을 감지하기에는 너무 아마추어"이기 때문에 "가치가 없습니다".

그들은 이 웹사이트 뒤에 있는 팀이 "필요한 조사 방법론, 교육 및 경험"을 놓치고 있다고 덧붙였습니다. 사기꾼에 의해 활용 지역 사회와 투자자를 오도합니다.

즉, 업계는 열심히 노력해 왔으며 암호화 사기꾼과의 싸움에서 기반을 다지고 있습니다. 전통적인 금융 대기업 마스터카드가 XNUMX월에 출시한 도구 인공지능과 블록체인 데이터 결합 사기를 발견하고 예방하는 데 도움이 됩니다.

일반적인 생각과는 달리 블록체인 거래의 개방성은 사기꾼이 자금 이동을 숨기기가 더 어렵다는 것을 의미합니다. 또 다른 최근 사례는 온체인 분석을 사용하는 프랑스 당국 피싱 사기를 통해 NFT(Nonfungible Token)를 훔친 XNUMX명을 찾아 기소합니다.