블록체인 보안 회사인 CertiK의 새로운 보고서에 따르면 대규모 그룹의 전문 "Know Your Customer(KYC)" 행위자가 의심스러운 블록체인 개발자와 사기꾼이 암호화 투자자를 속이기 위해 고용하고 있다고 밝혔습니다.
KYC 인증 시스템은 Web3 공간의 암호화 프로젝트에서 고객 신원을 확인하고 자금 출처를 확인하는 데 사용됩니다. 이 프로세스는 플랫폼이 사기, 자금 세탁 및 테러 자금 조달로부터 스스로를 보호하는 데 도움이 됩니다.
Crypto Fraudsters는 사기를 위해 KYC 액터를 고용합니다.
CertiK에 따르면 신고, 액터는 프로젝트를 실행하기 전에 암호화 커뮤니티의 신뢰를 얻고자 하는 사기성 프로젝트 소유자를 대신하여 KYC 프로세스를 완료하기 위해 고용됩니다. 내부자 해킹 또는 종료 사기, 일반적으로 r로 알려진어그 당기기.
보안 회사는 조사 중에 업계에 대한 자세한 정보를 공유하는 데 동의한 KYC 행위자를 확인했습니다. 배우는 자신이 XNUMX년 동안 사업을 했다고 주장했으며 자신이 공연을 볼 수 있는 마켓플레이스 링크를 제공했습니다.
시장은 대부분 Telegram, Discord, 일부 낮은 요구 사항 전화 앱 및 공연 웹 사이트의 광고에서 호스팅됩니다. 합의에 따라 양 당사자는 지불을 위해 에스크로 서비스를 사용합니다.
KYC 액터는 얼마를 벌까요?
흥미롭게도 배우들은 각 역할에 대해 적은 돈을 번다. 공연 요구 사항에 따라 일부는 최저 $ 8입니다. 인터뷰 대상자는 거래당 20~30달러를 벌었다고 밝혔습니다.
CertiK는 "이 슬픈 상황은 불행하게도 놀라운 일이 아닙니다. 현대 사기 산업이 그들의 이익을 위해 인신매매와 노예 제도를 조직하는 데 부끄러움이 없다는 것을 알고 있기 때문입니다."라고 썼습니다.
기본을 우회하는 것과 같은 낮은 요구 사항 KYC 개발 도상국에서 은행이나 거래소 계좌를 개설하는 절차는 낮은 평가를 받는 반면 더 복잡한 확인 절차는 더 많은 비용이 듭니다. 예를 들어, 이 회사는 암호화 프로젝트의 CEO로 일하면서 일주일에 500달러를 받는 한 배우를 확인했습니다.
이 KYC 액터는 어디에 있습니까?
특히 행위자들은 대부분 개발도상국 출신이었고 시장은 동남아시아에 집중되어 있었으며 그룹 규모는 4,000명에서 300,000명 사이였습니다.
CertiK는 가짜 KYC 배지의 판매자 또는 구매자인 500,000명 이상의 회원을 발견했다고 밝혔습니다. 회사는 추가 분석을 통해 40개 이상의 웹사이트에서 그러한 사기성 광고를 실행했으며 이미 2,000개 이상의 배지가 발급되었음을 발견했습니다.
출처: https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/