암호화 사기꾼은 캡처를 피하기 위해 '전문 KYC 행위자'를 사용합니다.

암호화폐 사기꾼과 해커는 잡히지 않는 새롭고 쉬운 방법을 찾았을 수 있습니다. 블록체인 CertiK 보안 전문가, 악성 개발자가 암호화 커뮤니티를 사기하는 데 사용할 수 있는 고용을 위한 KYC 액터 그룹을 공개했습니다.

수년에 걸쳐 사기꾼들은 적발을 피하기 위해 더욱 창의적이 되어야 했습니다. 경품 암호화에서 많은 불법 활동이 진화했습니다. 사기 로맨스/온라인 데이트 사기에. 

BBB(Better Business Bureau) 스캠 트래커(Scam Tracker)는 암호화폐가 사기 2020년에 2021번째로 위험한 사기 유형에서 XNUMX년에 XNUMX번째로 가장 위험한 사기 유형으로 상승했습니다.

이러한 불법 행위를 보고, 바이낸스 과 코인베이스 KYC(Know-Your-Customer) 조치를 요구하는 다른 암호화 관련 플랫폼에. 그러나 사기꾼들도 이 문제를 우회하는 방법을 찾은 것 같습니다. 

나쁜 놈들을 위해 노는 KYC 액터

블록체인 보안업체 서틱(CertiK)은 높인 개발자가 정기적인 확인을 우회하기 위해 사용하는 "전문 KYC 행위자"에 대한 위험 신호.

이 체계에서 KYC 액터는 내부자 해킹이나 출구 사기 전에 암호화 커뮤니티에서 신뢰를 얻으려는 불량 프로젝트 소유자를 대신하여 KYC에 명시적으로 고용됩니다.

회사에 따르면 '사기 시도를 위한 KYC'에 누군가를 고용하는 것이 쉽고 저렴합니다. 가격은 '개발도상국에서 은행 계좌를 개설하거나 교환하기 위해' KYC 요구사항을 통과하는 것과 같은 요구사항을 고려할 때 $8까지 낮아질 수 있습니다.

추가로 CertiK 추가:

“KYC 행위자가 보다 복잡한 확인 절차를 거쳐야 하는 경우 가격이 인상되고 구매자가 돈세탁 위험이 낮은 것으로 간주되는 국가의 국민 거주자인 행위자를 필요로 하는 경우 가격이 크게 뛰어 올라 확률이 낮습니다. 더 많은 서비스에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 플래그가 지정되거나 거부되었습니다.” 

전반적으로 회사의 분석가는 20개 이상의 장외(OTC) 지하 시장을 정확히 찾아낼 수 있었으며 대부분은 Telegram 및 Discord와 일부 낮은 요구 사항 전화 기반 앱에서 호스팅됩니다.

CertiK는 사용자 또는 잠재적 투자자에게 암호화폐 프로젝트를 다룰 때 주의를 기울일 것을 촉구했습니다. 각 주요 구성원에 대해 적절하고 철저한 배경 조사를 수행해야 합니다. 전문적이고 경험이 풍부한 범죄 수사관 및 정보 분석가 팀과의 협력도 권장됩니다.

더 큰 것을 노리는 암호화폐 사기꾼

암호화폐 산업 내에서 불법 활동이 증가하고 있는 점을 감안할 때 XNUMX차 조사가 도움이 될 수 있습니다. 

지난 몇 년 동안 암호화폐 사기는 급증한, cryptocurrencies의 상승을 감안할 때. 이전에는 CertiK 신고 해커들이 2년 상반기에 1억 달러 이상의 암호화 자산을 훔쳤으며 이 범주의 손실이 2022년보다 223% 증가할 것으로 예상합니다.

이러한 발전은 암호화 산업 내에서 더 이상의 혁신을 억제할 수 있습니다. 한편 규제 당국은 잠재적으로 투자자를 규제하고 보호하는 방법에 대해 계속 논의하고 있습니다. 

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