크립토 트레이더, 3.5만 달러 사기 혐의로 징역 5년 XNUMX개월

미국 법무부(DOJ)는 25명 이상의 사람에게 42만 달러 이상을 사취한 혐의로 170세의 로드 아일랜드 암호화폐 거래자(Coin Signals)에게 징역 5개월을 선고했습니다.

코인 시그널 트레이더 유죄 판결

관리에 따르면 릴리스를 누르십시오, 죄수인 Jeremy Spence는 2017년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 운영한 여러 암호화폐 투자 풀을 통해 투자자들로부터 자금을 모집했습니다.

그는 Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund 및 Coin Signals Long Term Fund의 세 가지 가장 큰 펀드를 포함하여 여러 암호 화폐 펀드를 만들고 관리했습니다. Spence는 그의 거래가 잘되고 있고 막대한 이익을 창출했으며 투자자들이 BTC 및 ETH와 같은 암호 화폐를 보내 자신을 대신하여 운영할 수 있다고 주장했습니다.

거짓 주장을 사용하여 투자자 유인

한때 그는 온라인 채팅 그룹에 지난 한 달 동안 자신의 투자자 자금 거래로 148% 이상의 수익을 올렸다고 거짓 주장하는 메시지를 게시하기도 했습니다. 결과적으로 일부 투자자들은 그에게 추가 자금을 보냈습니다.

그러나 법무부는 스펜스의 주장이 사실과 거리가 멀다고 지적했다.

“SPENCE는 SPENCE의 암호화폐 거래가 극도로 수익성이 높았고 실제로 SPENCE의 거래는 지속적으로 수익성이 없었음을 포함하여 허위 진술을 통해 5만 달러 이상을 요구했습니다…

실제로 약 한 달이라는 같은 기간 동안 SPENCE의 거래로 인해 그가 투자자 자금을 거래한 계정에서 순 손실이 발생했습니다.”라고 DOJ는 지적했습니다.

투자자의 자금으로 거래하면서 발생한 순 손실을 만회하기 위해 Spence는 계속해서 자금을 조달하기 위해 허위 계좌 잔액을 만들고 운영을 시작했습니다. 폰지 사기.

그는 새로운 투자자의 자금을 사용하여 오래된 투자자에게 지불하고 가능한 한 오랫동안 계략을 유지했습니다. 그는 이 계획을 통해 2백만 달러 이상의 암호화 자산을 투자자에게 배포할 수 있었습니다.

DOJ는 "SPENCE가 발생시킨 거래 손실을 정확하게 보고하는 대신 계정 잔액이 투자자에게 SPENCE에 투자하여 돈을 벌고 있다고 거짓으로 표시했습니다."라고 덧붙였습니다.

스펜스 플레즈 유죄

스펜스는 체포 된 2021년 XNUMX월 FBI(연방수사국)는 그를 상대로 상품선물거래위원회(CFTC)를 민사 기소했다. 그 간청 한 2021년 XNUMX월 혐의에 대해 유죄를 선고받았다.

스펜스는 42개월의 징역에 더해 2년 동안 석방되며 석방 후 XNUMX만 달러 이상을 배상해야 합니다.