Coin Signals의 거래자는 투자자로부터 약 5만 달러를 투자하는 사기성 암호화폐 계획을 주도한 것으로 보고되었습니다.
최근 코인 시그널스(Coin Signals)로 널리 알려진 로드아일랜드 출신의 25세 암호화폐 거래자가 미국 법무부(DOJ)로부터 징역형을 선고 받았습니다. 범인은 폰지 암호화폐 사기로 42명 이상을 사취하면서 약 5만 달러를 요구한 혐의로 170개월의 징역형을 받아야 한다.
공식 보도자료에 따르면, 주범인 제레미 스펜스는 2017년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 운영했던 여러 암호화폐 투자 풀을 통해 투자자의 자금을 모집했습니다. 스펜스는 Coin Signal의 BitMex 펀드, Coin Signals의 대체 펀드 및 Coin Signals의 장기 펀드인 XNUMX대 펀드를 포함하여 암호화폐와 연계된 여러 펀드를 관리합니다.
폰지 사기범은 자신이 수행한 거래가 잘 진행되고 있으며 투자자들이 자신을 대신해 운영하기 위해 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 포함한 암호화폐를 자신에게 보내도록 유도하는 막대한 이익을 창출했다고 주장했습니다. 그는 심지어 그 시점에 온라인 채팅 그룹에 자신이 지난 몇 달 동안 투자자 소유의 펀드를 거래하여 148% 이상의 펀드 수익을 창출했다는 거짓 주장을 게시한 메시지를 게시했습니다. 그에게 추가 자금을 보냅니다. 그러나 법무부는 스펜스의 주장이 실제 진실과는 거리가 멀다고 지적했다.
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DOJ는 Spence가 실제로는 Spence의 거래가 지속적으로 수익성이 없었을 때 높은 수익을 올렸던 Spence의 암호화폐 거래 펀드를 포함하여 허위 진술을 통해 5만 달러 이상의 자금을 요청했다고 밝혔습니다. 실제로 같은 기간 약 한 달 동안 Spence의 거래로 인해 그가 투자자 자금을 투자한 계좌에서 손실이 발생했습니다.
투자자의 자금이 거래되는 동안 발생한 총 손실을 은폐하기 위해 Spence는 거짓 계정 잔액을 생성하고 자금 조달을 계속 유지하기 위해 전체 Ponzi 계획을 운영하기 시작했습니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/