법무부(DOJ), 펜타닐 거래, 암호화폐 거래와 관련된 8가지 증거 발표

화요일, 미국 법무부(DOJ)는 모르핀보다 50~100배 더 강력한 합성 아편유사제인 펜타닐의 생산 및 유통에 연루된 것으로 추정되는 중국 소재 기업과 그 직원에 대해 XNUMX건의 기소를 발표했습니다. .

DOJ의 브리핑에는 또한 이들 회사가 의심되는 불법 활동과 관련된 재정을 관리하기 위해 암호화폐를 사용했을 수 있음이 나와 있습니다.

DOJ의 조치에 따라 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 관련 기업 및 개인 28개에 대해 제재를 가했고, 기소된 당사자와 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 지갑 16개를 찾아냈습니다.

OFAC는 Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech 및 암호화폐 자산을 보유한 여러 개인을 신고했습니다. 비트코인, 이더리움, USD 코인, Tether및 Tron, 의심되는 불법 활동에 대해.

월리 아데예모(Wally Adeyemo) 재무부 차관은 기자회견에서 “우리는 이들 행위자와 관련된 XNUMX개 이상의 가상 화폐 지갑을 식별하고 차단했다”고 말했다. "수백 건의 예금에 걸쳐 수백만 달러의 자금을 받은 차단된 지갑은 오늘날 목표로 하는 작업의 범위와 규모를 보여줍니다."

암호화폐와 마약 거래

오늘의 조치는 범죄 마약 거래에서 암호화폐가 발견된 것이 처음이 아닙니다. 반복되는 연결로 인해 정치인들 사이에서 조치를 취하라는 요구가 촉발되었습니다.

지난 XNUMX월, 매사추세츠 주 상원의원인 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 펜타닐 거래에 자금을 지원하는 데 암호화폐가 사용되는 것에 대한 우려를 제기하면서 업계에 대한 보다 엄격한 규제를 촉구했습니다.

그녀는 상원 은행위원회 청문회에서 "이 그룹은 540억 달러 상당의 펜타닐 알약을 생산할 수 있는 충분한 양의 전구체 약물을 암호화폐와 교환하여 판매했습니다"라고 말했습니다. "그것은 거의 9억 명의 사람들을 죽일 수 있는 충분한 펜타닐이며, 모두 암호화폐로 지불됩니다."

지난해 펜타닐로 인해 미국에서만 67,000명 이상이 사망한 것으로 추산됩니다.

법무부에 따르면 XNUMXmg 정도의 작은 복용량으로도 성인 한 명이 사망할 수 있다고 합니다.