아일랜드 크립토 사기에서 노인 여성이 재정 고문인 척

최근의 암호화폐 사기에는 아일랜드 법을 위반하는 금융 투자자로 가장한 아일랜드 당국에 체포된 XNUMX대 아일랜드 노인 여성이 관련되었습니다.

보고서에 따르면 이 여성은 승인되지 않은 투자 중개자로 가장하여 투자자로부터 거의 1.1만 달러를 사기를 쳤다고 합니다.

투자중개법

개인이 중개자 자격으로 운영(또는 이 경우 운영하는 척)하는 경우 1995년 투자 중개법(이하 "법")이 발효됩니다.

이 법의 섹션 9에 따라 중앙 은행의 승인 없이는 아일랜드 내부 또는 외부에서 어떠한 법인도 투자 사업 회사로 활동하거나 그러한 회사라고 주장할 수 없습니다.

이 경우 여성은 자신이 행한 사기 유형으로 인해 체포되었습니다. 이 경우 그녀는 중개자 역할을 하는 척하면서 피해자의 자금을 투자하겠다고 제안했습니다. 중개자 역할을 하는 기업의 경우 중앙은행은 최대 90일이 소요되는 "소매 중개자"에 할당된 절차를 따르도록 요구합니다.

그렇지 않으면 신청하는 개인이나 단체가 완전히 멈춰야 합니다.

예를 들어, 이 법은 AGS Financial Services Limited와 ABM Financial Advisers Limited가 그러한 권한을 행사할 수 있도록 승인했습니다. 아이러니하게도 이 여성의 활동은 체포되기 몇 달 전부터 가르다 국가경제범죄국(GNECB)의 조사를 받았습니다.

관계자에 따르면, 그녀는 피해자를 유인해 암호화폐 투자를 약속하는 계좌에 거액의 돈을 입금하도록 유도한 것으로 알려졌다. 통지를 받은 후 GNECB는 은행에 연락하여 돈을 이체한 사람의 신원을 확인했습니다.

발견 당시 자금 중 일부는 동결되어 투자자에게 반환됐고, 나머지는 아쉽게도 가상자산서비스 제공업체를 통해 암호화폐로 전환된 뒤 해외 은행계좌로 이체됐다.

이 여성은 현재 형사사법법 제4조에 따라 아이리시타운 과디아 역에 구금되어 있습니다.

사기 유형 식별

디지털 화폐 공간에서는 암호화폐 사기가 맹공격을 받기 때문에 잠재적으로 어떤 유형의 사기에 맞서야 하는지 이해하는 것이 더욱 중요합니다.

불행하게도 가장 자주 발생하는 암호화폐 사기는 추적 및/또는 탐지되는 상황을 피하기 위해 가해자가 명목화폐를 훔친 후 즉시 해당 자금을 암호화폐로 변환하는 것입니다.

전통적인 피싱 방법은 제XNUMX자 공격자가 합법적으로 보이는 웹사이트, 소셜 미디어 계정 및 투자 기회로 피해자를 유인하기 위해 기다리고 있는 이 영역에서 영향을 받지 않습니다. 문구, 그리고 궁극적으로 돈.

주류 채택이 지속적으로 증가하면서 지난 한 해 동안 우리가 배운 것이 있다면 FOMO는 확실히 현실이며 개인은 자신의 위치를 ​​확보하기 위해 논리와 상식을 희생하면서 거의 모든 것을 할 것이라는 것입니다.

지난 몇 달 동안 우리가 목격한 다양한 형태의 사기를 살펴보겠습니다.

퇴직 사기

투자하면 생활이 좋아질 것이라고 확신한 영국의 한 개인이 사기꾼을 통해 퇴직금을 잃었습니다. 사기꾼들은 그가 인지 능력을 저하시키는 질병으로 인해 £250를 잃을 때까지 계속해서 더 많은 지불금을 요구했습니다. 영국의 한 기관인 Citizens Advice는 12년에 사기를 당한 성인 36만 명 중 2021%가 가짜 투자나 빨리 부자가 되는 계획을 제공하는 사기꾼의 표적이 되었다고 밝혔습니다.

투자자 사칭

2021년 45700월 BeInCrypto는 인도의 한 남성이 여성 투자자를 사칭하여 Rs를 투자하면 좋은 암호화폐 수익을 제공했다고 보고했습니다. 25100. 여성이 Rs를 이체했습니다. 사기꾼에게 XNUMX을 청구했고, 아무런 수익도 얻지 못하자 경찰에 고소장을 제출했습니다.

유명인 보증

BBC는 일부 사기에는 해리와 메건, 서식스 공작과 공작부인과 같은 유명인의 지지를 받는 가짜 광고가 포함되어 있다고 보도했습니다.

잉글랜드 축구대표팀의 가레스 사우스게이트 감독도 가짜 화폐 마케팅에 자신의 이름이 사용돼 논란에 휩싸였다.

소셜 미디어

범죄자들이 의심하지 않는 피해자를 속이는 또 다른 방법은 가짜 유튜브 라이브 비디오를 이용하는 것입니다.

한 연구원인 사탄 나랑(Satang Narang)은 가짜 YouTube 경품으로 인해 투자 자금 8.9만 달러의 손실이 발생했다고 보고했습니다. 가해자는 훔친 콘텐츠를 이용해 암호화폐에 권위 있는 것처럼 가장하고 가짜 경품 링크를 제공합니다. 경품을 받으려면 사용자가 암호화폐를 보내야 합니다.

가짜 로맨스

미국 연방수사국(FBI)은 특히 발렌타인데이가 코앞으로 다가온 점을 고려하여 최근 '로맨스 스캠'에 대해 경고를 발령했습니다.

일반적으로 XNUMX세 이상의 피해자는 범죄자와의 잘못된 친밀감에 빠지게 됩니다. 범죄자는 이익을 얻기 위해 피해자로부터 돈을 빼앗습니다. 수익금을 회수할 때가 되면 사기꾼들은 수수료를 요구합니다.

피해자가 수수료를 지불하면 사기꾼은 사라집니다.

설문조사에 따르면 암호화폐 사기는 2022년 가장 큰 위협입니다.

북미 증권 관리자는 2022년 설문 조사를 실시하여 보안 규제 기관이 올해 시장에 가장 큰 위협이 될 암호화폐 사기를 경계하고 있음을 보여주었습니다.

사기꾼들은 투자할 돈이 많은 특정 개인을 알고 있는 것처럼 보이기 때문에 투자자가 되려는 사람은 자신의 개인 재산을 공개하는 것에 대해 조심해야 합니다.

도난당한 자금을 회수하는 것이 불가능한 경우가 많다는 점도 명심해야 합니다. 따라서 투자하기 전에 숙제를 하고, 등록된 기업이 제공할 수 있는 제품이 무엇인지 금융 규제 기관에 문의하세요.

당신은 자신에게 감사할 것입니다.

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