에스토니아, 암호화폐 사기 용의자를 미국으로 인도할 예정

지방 법원이 두 명의 에스토니아 시민의 미국 인도를 금지하는 판결을 내린 지 몇 주 후, 에스토니아 정부는 판결을 뒤집고 암호화폐 사기꾼으로 의심되는 이들을 미국에서 형사 고발할 수 있도록 인도하는 것을 승인했습니다.

에스토니아 언론인 포스티미스(Postimees)의 25월 XNUMX일자 기사에 따르면, 에스토니아 법무부는 정부가 문제의 개인의 기본권을 침해하지 않았음을 보장하는 충분한 증거가 있고, 범죄인 인도를 진행하기로 결정했다. 그들의 인도 조건이 충족되었습니다.

마지막 순간의 변경 사항이 없으면 HashFlare의 배후 암호화폐 사업가인 Ivan Turogin과 Sergei Potapenko는 16건의 송금 사기 혐의와 20건의 자금 사기 음모 혐의로 미국으로 송환될 것입니다. 유죄 판결을 받으면 Ivan과 Sergei는 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 각각 최대 XNUMX년의 징역형을 받게 됩니다.

투로긴과 포타펜코는 무엇을 했나요?

에스토니아 국적의 두 사람은 HashFlare.io, HashCoins, Polybius 등 세 가지 암호화폐 채굴 사기에 연루된 혐의로 조사를 받고 있습니다. 첫 번째 프로젝트인 HashCoin은 비트코인 ​​채굴 장비를 사용자에게 판매했지만, HashFlare는 사용자에게 회사가 소유하고 유지 관리하는 비트코인 ​​채굴 장비를 임대하는 비용을 청구했습니다. 유료 사용자는 채굴 장비가 생성하는 것으로 알려진 암호화폐의 양을 보여주는 대시보드에 액세스할 수 있습니다.

그러나 FBI(연방수사국)는 HashFlare의 클라우드 채굴 서비스가 사용자에게 판매한 것보다 채굴 능력이 훨씬 낮다고 밝혔습니다. 불일치를 은폐하기 위해 Ivan Turogin과 Sergei Potapenko는 제3자로부터 비트코인을 구입하여 철회를 요구하는 피해자에게 배포했습니다.

피의자들은 또한 블록체인 기술을 기반으로 하는 '완전 디지털 은행'의 확산을 위해 자금을 모으기 위해 ICO를 개최하는 등 자신들이 폴리비우스(Polybius)라고 명명한 디지털 은행 프로젝트 아이디어를 홍보하기도 했습니다. 그러나 법무부에 따르면 폴리비우스는 애초에 은행이 아니었습니다.

Ivan Turogin과 Sergei Potapenko의 정교한 계획은 2018년 575월 Ivan과 Sergei가 클라우드 마이닝 서비스를 종료하고 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 투자자 자금을 전용하면서 무너지기 시작했습니다. 그들은 나중에 유령 회사를 통해 돈을 세탁하고 그 수익금으로 고급 자동차와 부동산을 구입했습니다.

2022년 XNUMX월 워싱턴 서부지구에서 대배심이 기소한 후, 연방 수사국(FBI)과 현지 에스토니아 법 집행 기관 간의 합동 군사 작전으로 이반 투로긴(Ivan Turogin)과 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)가 에스토니아에서 기소되었습니다. 듀오를 미국으로 인도하기 위해 전투를 벌입니다.

그들의 변호사는 미국으로의 인도를 승인하는 7년 2023월 29일 에스토니아 법원의 판결에 이의를 제기했습니다. 2023년 XNUMX월 XNUMX일 탈린 순회법원으로부터 판결을 받은 후 이반과 세르게이의 변호사는 범죄인 인도를 중단할 수 있었습니다.

자신의 판결을 옹호하면서 순회법원은 정부가 결정에 영향을 미치는 (주요) 요인으로 미국 내 두 에스토니아 시민의 잠재적인 구금 조건을 조사하지 못한 점을 언급했습니다. 탈린 순회 법원은 계획된 범죄인 인도를 막는 것 외에도 에스토니아 정부에 Ivan과 Sergei에게 각각 46,365.30유로와 50,710유로를 지불하라고 명령했습니다.

에스토니아 법무부는 법원 판결을 다룬 보도자료에서 범죄인 인도를 막는 이전 법원 판결을 뒤집기로 결정했다고 밝혔습니다.

성명서는 “정부는 시민을 미국으로 인도하는 것이 법치주의에 따라 정당하며 ​​시민의 권리에 불균형적으로 영향을 미치지 않는다고 결론을 내렸다”고 밝혔다. 기존 법원 판결. 언론 성명에 따르면 에스토니아 대표는 미국 내 에스토니아인 2명을 위해 제안된 구금 시설을 조사했으며 그 조건이 "인간적이고 합법적"이라는 것을 확인할 수 있다고 합니다.

언론 성명은 또한 에스토니아가 유럽 연합 안팎의 다른 국가에 범죄인 인도를 요청할 가능성을 언급했습니다. 또한 에스토니아 정부는 제안된 범죄인 인도 일정을 밝히지 않았습니다. 범죄인 인도는 법적 또는 절차적 문제를 제외하고 앞으로 몇 달 안에 이루어져야 합니다.