Eu의 형사 사법 기관인 EuroJust는 습격을 실시 유럽 전역에서 15만 유로의 손실을 초래한 암호화 사기를 해체합니다.
EU는 암호화 투자 사기를 쫓습니다.
EuroJust는 이탈리아 및 알바니아의 당국과 협력하여 온라인 투자 암호화폐 사기에 대처하고 3만 유로 상당의 자산을 압수했습니다. 이 기관은 온라인 투자 사기가 이들 국가에 기반을 둔 범죄 집단 신디케이트에 의해 수행되었다고 언급했습니다.
조직 범죄 그룹은 티라나의 콜 센터에서 운영되었습니다. 이 그룹은 VPN과 추적할 수 없는 가상 전화번호를 사용하여 전화로 피해자에게 연락했습니다. 피해자에게 포털 가입을 요청한 후 송금된 돈을 회수하고 새로 생성된 계정을 재설정합니다. 완료되면 그룹은 돈을 횡령하고 사라집니다.
EuroJust는 사용된 방법을 자세히 설명했습니다.
피의자들은 익명의 가상번호와 비편리화된 가상사설망을 이용해 피해자에게 전화로 연락한 것으로 전해졌다. 그들은 피해자에게 포털에 계정을 만들도록 요청했습니다. , 이체가 완료되면 새로 생성된 계정을 재설정하고 받은 금액을 횡령하여 추적할 수 없도록 했습니다.
가해자는 적은 초기 투자로 즉각적인 금전적 수익을 얻을 수 있도록 함으로써 피해자의 신뢰를 얻었습니다. 평판이 좋아 보이는 온라인 거래 플랫폼에 문의한 후, 피해자는 위험이 전혀 없는 암호화폐에 수익성 있는 투자를 제공하는 "브로커"로부터 연락을 받았습니다.
그런 다음 갱단은 피해자의 저축 은행 계좌에 액세스하여 저축을 사기에 투자하도록 요청했습니다.
BTC/USD는 16,844개월 차트에서 $6에 거래되고 있습니다. 원천: TradingView
마지막 단계에서 피해자는 다른 조직원들로부터 연락을 받았고 잃어버린 자금을 되찾기 위해 더 많은 투자를 하도록 설득했습니다. 현재 추정치에서 사기로 인한 손실은 총 15만 유로입니다. 습격은 알바니아의 13개 지역에서 실시되었습니다. 160개의 전자 기기와 11개의 자산이 압수되었습니다.
2020년 이후 암호화폐 사기 증가
뉴욕에 본사를 둔 암호 무역 감시 회사에 따르면 Solidus Labs, 2 백만 명이 희생되었습니다. 암호화 사기 9 월 2022 이후.
이 보고서는 1개의 중앙 집중식 거래소가 이러한 사기에 17억 달러 이상 노출되었다고 언급했습니다. 100개의 암호화폐 거래소가 93억 달러 이상 노출되었고 1개의 거래소가 XNUMX만 달러 이상 노출되었습니다.
교환에 의한 암호화 사기. 출처: 솔리더스
보고서는 다음과 같이 지적했다.
거의 모든 주요 암호화폐 거래소가 영향을 받습니다. 이러한 교환은 그들이 운영하는 모든 관할 구역의 규제 체제에 따라 자금 세탁을 방지해야 합니다. 또한 투자자 보호 및 시장 남용 방지와 관련하여 많은 관할권에서 추가 규제 요구 사항에 직면합니다.
Solidus는 2022년이 허니팟이 가장 성공적인 암호화폐 사기의 해가 되었다고 주장합니다. Squid Game 토큰 사기는 며칠 만에 45,000% 증가했으며 익명의 창립자가 수천 달러의 투자자 자금을 가지고 도주하는 것으로 끝났습니다.
Patch의 추천 이미지, TradingView.com의 차트
출처: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/