전 코인베이스 매니저, 1.1만 달러 규모의 암호화폐 내부자 거래 계획 혐의로 다른 XNUMX명 기소

등선

목요일 미국 당국은 인기 있는 암호화폐 중개업체의 기밀 정보를 사용하여 내부자 거래를 저지른 혐의로 전직 코인베이스 직원과 다른 두 명을 체포했습니다.

중요한 사실

중요한 인용문

특정 암호화폐의 유가증권으로 분류된 지 오래되었지만 토론, SEC의 Gurbir Grewal은 성명에서 “경제적 현실은 … 관련 암호화 자산 중 다수가 증권임을 확인”하여 기관에 관할권을 부여하고 “표시된 레이블에 관계없이 암호화 범죄와 관련된 집행 조치를 두 배로 늘리겠다고 약속했습니다. 관련 증권에 대해.”

최고 비평가

블로그에서 게시 기소 후 Coinbase CEO 브라이언 암스트롱 일부 암호화폐 자산이 증권이라는 SEC의 주장에 대해 법무부는 증권 사기 혐의를 제기하지 않았으며 “우리 플랫폼에 등록된 자산은 증권이 아니며 SEC 청구는 오늘날의 적절한 법 집행을 방해하는 불행한 일입니다. 행동." 그는 또한 일부 사람들이 선행매매 혐의를 제기한 후 회사가 이 문제에 대해 신속하게 조사를 수행했다고 언급했습니다.

놀라운 사실

이 그룹은 다른 사람의 이름으로 된 계정을 사용하고 여러 익명의 블록체인 지갑을 통해 자금을 이체함으로써 구매 내역을 숨기려고 시도했지만 수상한 거래는 Coinbase의 보안 책임자의 관심을 끌었다고 SEC는 고소장에 썼습니다. 11월 XNUMX일, 회사는 Ishan에게 "Coinbase의 자산 상장 프로세스에 대한 지속적인 회사 조사"와 관련하여 법무 부서와의 인터뷰 일정을 잡기 위해 이메일을 보냈습니다. 그런 다음 Ishan은 인터뷰 요청의 스크린샷을 공모자들에게 보냈고 그들과 긴급하게 이야기해야 한다고 말했습니다. 그는 인터뷰에 나타나지 않았고 대신 "밤새 인도로 날아가려고" 시도했다고 SEC 불만이 주장합니다.

주요 배경

SEC는 목요일의 집행 조치를 암호화폐 내부 거래와 관련된 첫 번째 조치라고 불렀지만 연방 검찰은 이전에 초기 디지털 자산 공간에 뛰어든 적이 있습니다. 지난달 NFT(Nonfungible Token) 마켓플레이스 오픈시(OpenSea)의 고위 직원이었던 네이트 차스테인(Nate Chastain)은 기소 된 사기 및 돈세탁. 검찰은 당시 OpenSea의 제품 책임자였던 Chastain이 OpenSea의 홈페이지에 소개되기 전에 수십 개의 NFT를 구입하여 내부자 거래에 관여한 후 얼마 지나지 않아 구입 가격의 XNUMX~XNUMX배에 팔았다고 주장했습니다.

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NFT의 내부자 거래에 대한 사기 혐의로 기소된 전 OpenSea 직원 (포브스)