전 Coinbase 제품 관리자의 형제, Crypto Insider 거래 케이스에서 유죄를 주장

전 Coinbase 제품 관리자 Ishan Wahi의 형제인 Nikhil Wahi는 유죄를 인정 월요일 청문회에서 내부자 거래 계획과 관련하여 전신 사기를 저질렀다는 음모에 대해 한 건의 조사가 있었습니다.

뉴욕주 검찰청의 데미안 윌리엄스는 성명을 통해 "기소된 지 두 달도 채 되지 않아 니킬 와히는 코인베이스의 기밀 비즈니스 정보를 기반으로 암호화폐 자산을 거래했다고 법원에서 시인했다"고 밝혔다. .

윌리엄스는 “피고인이 암호화폐 시장과 관련된 내부자 거래 사건에서 처음으로 자신의 죄를 인정했다”고 말했다. "오늘의 유죄 인정은 뉴욕 남부 지구가 계속해서 모든 유형의 사기를 꾸준히 단속하고 기술이 발전함에 따라 적응할 것임을 암호화폐 시장에 참여하는 사람들에게 상기시키는 역할을 해야 합니다."

Nikhil은 현재 최대 20년형을 받을 수 있는 XNUMX월 선고를 기다리고 있습니다. 그는 또한 불법 코인베이스 거래의 결과로 번 돈을 돌려주라는 명령을 받았다고 Williams는 말했습니다.

지난 XNUMX 월에 법무부 Ishan, Nikhil 및 그들의 친구 Sameer Ramani를 암호화폐 내부자 거래와 관련된 전신 사기 음모 및 전신 사기 혐의로 기소했습니다. 그만큼 증권 거래위원회 세 사람을 고소하기도 했다.

그가 Coinbase에서 일하는 동안 Ishan은 Nikhil 및 Sameer와 함께 곧 있을 Coinbase 상장 발표에 대한 자신의 내부 지식을 공유한 다음 Coinbase에 게시되기 전에 토큰을 구매하여 상장에서 이익을 얻었습니다. 

XNUMX월 이산 무죄를 주장하다 DOJ의 혐의에 대해. 이제 그의 형이 유죄를 인정했기 때문에 Ishan의 사건이 어떻게 진행될지, 내부자 거래 사건과 계속 싸울지 여부는 불분명합니다. 

월요일에 발표된 DOJ의 성명서에 따르면 Nikhil은 그의 형제 Ishan을 연루시켰고 그로부터 정보를 받았다고 인정했습니다. Nikhil은 그 후 자신의 내부 거래를 익명화하기 위해 다른 사람의 이름으로 수많은 암호화폐 지갑을 사용했다고 합니다.

암호화폐 거래소에서 내부자 거래에 대한 우려는 이러한 종류의 첫 번째 사례로 간주되고 선례를 남길 가능성이 있는 이 경우를 넘어 확장됩니다. 25명의 호주 금융 학자는 지난 XNUMX년 동안 Coinbase 상장의 최대 XNUMX%가 내부자 거래와 관련되었을 수 있다고 가정했습니다.

"암호화폐 시장의 내부자 거래"라는 제목의 Coinbase 목록에 대한 XNUMX월 보고서에서 학자들은 Coinbase가 심각한 내부자 거래 문제 내부자 거래는 암호화 산업에서 "체계적"이라고 주장했습니다. 

"시각 검사에서 -250시간에 시작하는 상장 발표 이전에 명백한 상승 패턴이 있음을 알 수 있습니다."라고 연구원은 말합니다. “런업은 상장 발표 이벤트까지 계속되는데, 시장에 새로운 정보가 들어오고 거래자들이 뉴스에 반응하기 때문에 가격이 급등하는 것을 볼 수 있습니다.

"우리가 관찰한 상승 패턴은 기소된 주식 시장 내부자 거래의 상승 패턴과 일치합니다."라고 그들은 결론지었습니다.

Coinbase 담당자는 이전에 말했습니다. 해독 Coinbase는 "불법 행위에 대해 무관용하며 적절한 경우 조사를 수행하여 이를 모니터링합니다."

회사는 "모든 시장 참가자가 동일한 정보에 액세스할 수 있도록 열심히 노력하고 있습니다."라고 말했습니다. "이러한 노력의 일환으로 우리는 자산 테스트 및 통합 단계에서 기술 신호의 가능성을 최소화하기 위한 조치를 취합니다."

편집자 주: 이 기사의 헤드라인은 회사 내에서 Nikhil Wahi의 위치를 ​​반영하도록 업데이트되었습니다.