대규모 암호화폐 해킹 후 고정Float DEX 오프라인 상태

라이트닝 네트워크 기반 탈중앙화 거래소인 픽스드플로트(FixedFloat)는 지난 주 26만 달러 상당의 이더리움(Ether)과 BTC를 도난당한 공격의 피해자라고 발표했습니다. X의 Sleuths는 소진된 것으로 보이는 1700ETH와 400BTC를 가리키며 다음 지갑을 대상으로 식별했습니다.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixfloat 팀은 다음과 같이 응답했습니다. 추측 X에서, 전기 — “해킹과 자금 도난이 실제로 있었던 것으로 확인됩니다. 우리는 가능한 모든 취약점을 제거하고, 보안을 개선하고, 조사하기 위해 노력하고 있으므로 아직 이 문제에 대해 공개적으로 논평할 준비가 되어 있지 않습니다. 우리 서비스는 곧 다시 제공될 예정입니다.” 현 단계에서는 누구의 자금이 도난당했는지, 어떻게 침해가 발생했는지는 확실하지 않습니다. 방문하기 고정 플로트 웹사이트의 모든 페이지에 오류 메시지가 표시됩니다. 

분산형 거래소에서는 일반적으로 거래소 자체가 자금을 보유하지 않습니다. 대신 스마트 계약을 통해 사용자 지갑 간에 거래가 직접 실행됩니다. 이러한 스마트 계약은 교환 프로세스를 자동화하여 거래가 완료되기 전에 모든 거래 조건이 충족되도록 보장합니다. 이 메커니즘은 거래소 해킹으로 인한 도난이나 자금 손실의 위험을 줄이기 위한 것이므로 26만 달러를 해킹할 수 있다는 생각이 들었습니다. FixFloat는 이미 온라인 회의론을 불러일으키고 있습니다.

실제로 일부 X 사용자는 이미 잠재적인 개발자 문제를 더 가능성 있는 시나리오로 지적하고 있습니다. 비록 FixFloat가 곧 돌아올 것이라고 말했지만, 대부분의 관찰자들은 사용자 자금 중 26만 달러의 손실을 감안할 때 가능성이 희박한 시나리오라고 생각합니다. 

암호화폐 교환 실패 – 역사적 관점

암호화폐 거래소는 보기보다 운영하기가 더 어렵습니다. 이 기능은 지난 14년 동안 발생한 주목할 만한 거래소 실패와 해커 및 비뚤어진 창업자들로 인해 점점 커지는 생태계 피해를 살펴봅니다. 비트코인 거래소는 총 몇 개인가요? Brave New Coin은 현재 240개 이상을 추적하고 있지만 정기적으로 나타났다 사라지기 때문에 최종 목록을 작성하는 것은 거의 불가능합니다.

불행하게도 암호화폐 거래소의 실패나 해킹은 종종 해킹당한 코인에 문제가 있다는 인식을 불러일으킵니다. 그러나 일반적으로 실패한 것은 암호화폐나 비트코인 ​​실패가 아니라, 책임이 있는 것은 기본적인 잘못된 관리, 노골적인 창립자 범죄 및/또는 대규모 정부 폐쇄 명령입니다.

다윈주의 이론에 따르면, 실패한 암호화폐 거래소는 제대로 관리되지 않은 거래소가 살아남았을 경우보다 더 높은 수준으로 유지되는 거래소의 제품 및 서비스 품질을 초래해야 합니다. VC Marc Andresen은 전설적인 MtGox 실패 직후 트윗에서 다음과 같이 말했습니다. “비트코인이 번성하려면 MtGox가 죽어야 했습니다. 초기 비트코인 ​​시대의 이전 역할은 더 좋고 더 강력한 실체로 대체되었습니다.”

이론에 따르면 자연 선택과 유사한 과정을 통해 시장이 성숙하고 강해집니다. 즉, 나쁘거나 "부적합한" 서비스가 어떤 식으로든 파산하고 좋은 서비스 또는 "가장 적합한" 서비스를 위한 공간을 확보하는 것입니다. 번창하다. 이론이 타당하다면 실패한 암호화폐 거래소의 이 긴 목록은 거래소 부문이 그 어느 때보다 건강하다는 것을 의미해야 합니다. 그러나 너무 많은 거래소가 예금자의 자금과 함께 2024년에도 계속해서 가라앉았다는 사실은 안심할 수 없습니다. . 따라서 우리가 항상 말했듯이, 거래를 고려하고 있는 모든 거래소에 대해 실사를 수행하십시오.

14년간의 실패한 암호화폐 거래소

다셋 – 뉴질랜드에 본사를 둔 거래소 Dasset은 15년 2023월 28일에 자발적 청산에 들어갔습니다. Dasset 창립자 Stephen Macaskill은 청산인 Grant Thornton에게 자산 가치와 거래 수준의 상당한 감소가 수익성 있는 거래 능력에 영향을 미쳤다고 말했습니다. Macaskill은 처음에 청산인과 협력했지만 Grant Thornton은 XNUMX월 XNUMX일 투자자들에게 Macaskill이 더 이상 전화를 받지 않는다고 조언했습니다. 동시에 NZ Herald는 SFR(Serious Fraud Squad)이 Dasset에서 발생한 사건을 조사하고 있다고 보도했습니다.

BlockFi – 28년 2022월 100일에 파산 신청을 했습니다. FTX 붕괴에 대한 노출과 대출로 인한 상당한 손실을 실패의 주요 원인으로 꼽았지만, 회사는 미등록 증권 판매로 인해 SEC와 문제를 겪었습니다. 2022년 초에 XNUMX억 달러의 합의금을 지불해야 합니다. BlockFi의 파산 절차가 진행 중입니다.

FTX – 최대 규모의 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나이며 11년 2022월 11일 파산을 선언하고 인출 요구를 충족하지 못해 미국에서 9장 파산 신청을 했습니다. FTX는 위험한 거래를 위해 고객의 자금을 Alameda Research에 투입했으며 상당한 금액의 손실을 입은 것으로 보입니다. 또한 이 자금 중 일부를 상대적으로 비유동적인 자산을 구매하는 데 사용했습니다. 파산 신청에 따르면 FTX는 1만 명 이상의 채권자에게 3억 달러 이상의 빚을 지고 있는 것으로 나타났습니다. FTX의 SEO Sam Bankman-Fried는 여러 건의 사기 혐의로 기소되었으며 2023년 XNUMX월 XNUMX일 뉴욕에서 재판을 받을 예정입니다. FTX의 파산 절차가 진행 중입니다.

섭씨 – 2022년 XNUMX월 중순, 유명 암호화폐 대출 및 교환 플랫폼인 셀시우스(Celsius)가 파산 신청을 했습니다. 이 플랫폼은 암호화폐 자산에 대해 지속적으로 가장 높은 예금 금리를 제공했지만 몇 달 동안 지급 불능 문제로 어려움을 겪었습니다. 파산 신청이 있은 지 약 XNUMX년 후, SEC는 셀시우스 설립자인 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)를 증권 사기 혐의로 기소했습니다. 셀시서스(Celsisus)의 파산절차가 진행 중이다.

토 덱스 – 2021년 2월 중순, 터키의 주요 암호화폐 거래소 Thodex가 오프라인 상태가 되었고 CEO Faruk Fatih Ozer가 실종된 것으로 보고되었습니다. 당시 터키 당국은 그를 알바니아로 추적했습니다. 암호화폐 누락으로 인해 일부 추산에 따르면 22억 달러에 달하는 것으로 추정되는 가운데 거래소가 폐쇄되었습니다. Ozer는 2022월 2023일 Instagram을 통해 훈련된 눈으로 볼 때 고전적인 퇴출 사기처럼 보였던 것이 실제로는 정치적인 히트작이자 비방 캠페인이었으며 상황을 바로잡기 위해 곧 터키로 돌아갈 것이라고 말하면서 자신의 결백을 밝혔습니다. 그러나 그는 돌아오지 않았습니다. 8년 2023월 오제르는 인터폴의 적색 통지에 따라 알바니아에서 체포되었고, 11,196년 10월에는 사기와 돈세탁을 포함한 15가지 혐의로 터키로 송환되어 구금되었습니다. 터키 당국은 이전에 Thodex 지갑에서 Ozer 가족이 관리하는 은행 계좌로 암호화폐 자산이 이동했다는 증거가 있다고 밝혔습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 이스탄불 법원은 Ozer와 그의 여동생 Serap Ozer, 그의 형제 Guven Ozer에게 각각 범죄 혐의로 XNUMX년 XNUMX개월 XNUMX일의 징역형을 선고했습니다. 이는 터키를 비롯한 세계 어느 곳에서나 선고된 가장 긴 징역형 중 하나입니다. 재판부는 또 피고인과 그 친인척의 재산을 모두 몰수하라고 명령했다.

아프리크립트 – 2021년 21월, Africrypt 창립자(18세) Raees Bilal Cajee와 그의 3.6세 형제 Ameer Bilal Cajee는 5억 달러에 달하는 암호화폐를 가지고 사라졌습니다. 형제들은 Africrypt를 "인공지능 기반 거래 플랫폼"으로 마케팅했는데, AI 슈퍼 로봇이 자동으로 고객의 자금을 거래하여 높은 수익을 얻었습니다. 실제로 이 작전은 신규 투자자의 돈을 초기 투자자에게 돌려주는 전형적인 폰지 사기였습니다. Cajee 형제는 19월 말에 알 수 없는 목적지를 향해 나라를 떠났습니다. 놀랍게도 Raees Cajee는 2021월 말 월스트리트 저널에 연락하여 도난당한 자산의 가치가 과장되었으며 약 XNUMX만 달러만 누락되었다고 주장했습니다. 그는 또한 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일로 예정된 법원 심리를 위해 남아프리카공화국으로 돌아가겠다고 약속했습니다.

현지 언론사 IOL은 19년 2021월 XNUMX일 Raees Cajee가 서명한 진술서가 나타났다고 보도했습니다. Raees는 진술서에서 자신과 그의 형제가 살해 위협으로 인해 남아프리카에서 탈출하도록 강요받았다고 설명합니다. 그는 또한 진술서에서 자신의 소재를 비밀로 할 것이라고 밝혔습니다. “우리는 위치를 추적했고, 휴대폰 번호도 해킹당했으며, 아버지도 한 단계에서 납치당했습니다.” 그는 두바이에 있는 그의 가족과 남아프리카에 있는 그의 대가족에 대한 위협을 만났을 때 그들이 두바이에 숨어 있었다고 말했습니다.
Cajee는 "이것은 의심할 바 없이 우리를 협박하고 괴롭혀 불법적인 지불을 하도록 의도한 불만을 품은 투자자들과 두바이에서 개인이 계약을 맺은 사례인 것처럼 보였습니다."라고 말했습니다.

Cajee의 진술서에는 탄자니아 다르에스살람에 있는 남아프리카 고등 판무관의 도장이 찍혀 있고 날짜가 19년 2021월 XNUMX일인 것으로 알려졌습니다. 불만을 품은 Africrypt 투자자 그룹은 형제들을 팩트 범죄 혐의로 계속 추진하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 더반에 본부를 둔 코스트 투 코스트 특별 수사국(Coast to Coast Special Investigations)의 션 피어스(Sean Peirce)는 이번 스캔들로 자금을 잃은 일부 개인을 변호하며 당국이 이들에 대한 체포 영장을 발부할 수도 있다고 말했습니다. 그는 그렇지 않으면 민간 기소가 진행될 것이라고 말했습니다.

Pierce는 약 35명의 거래자를 대표하며 그의 그룹이 Africrypt가 해킹되지 않았다는 증거를 가지고 있다고 말했습니다. 그는 사건의 의도가 사기와 절도였다는 것이 입증될 수 있다고 말했습니다.

그러나 Africypt 팀의 법무팀은 많은 투자자들이 혐의를 제시하는 데 문제에 직면할 수 있다고 믿습니다. 그들은 불만을 품은 투자자 중 일부가 자신의 청구권을 두바이에 본사를 둔 페니톤 프로젝트 매니지먼트(Pennython Project Management)로 이전하는 계약에 서명했다고 밝혔습니다. 페니톤 프로젝트 매니지먼트(Pennython Project Management)는 사건 중 자금을 잃은 투자자에게 보상금을 제공했습니다.

Pennython은 투자자 중 일부에게 손실된 자금의 일부를 지불한 것으로 보입니다. 이 그룹은 손실된 Rand 암호화폐의 70%를 소진된 투자자들에게 지급할 것이라고 공개적으로 밝혔으며 이러한 약속의 일부를 이행한 것으로 보입니다. 그들은 Africrypt에 속한 독점 소프트웨어에 관심이 있기 때문에 이렇게 한다고 합니다. 사태에서 Pennython의 역할은 모호하며 Cajees가 여전히 큰 상황에서 Pennython이 형제와 연결되어 있다는 추측이 있습니다.

코인 베인 – 논란이 되고 있는 싱가포르 기반 거래소가 영원히 문을 닫은 것으로 보입니다. 3개월 전, 'CoinBene 글로벌 서버 점검으로 인해 www.coinbene.com 페이지에 로그인할 수 없는 문제가 있습니다. 이 점에 대해 매우 유감스럽게 생각합니다.' 분명히 유지 관리 문제가 너무 커서 사용자가 자산을 인출하도록 요청받았습니다. 사용자는 제4자 사이트에서 호스팅되는 설문조사를 통해 개인정보를 제출한 후 청구서를 제출할 수 있습니다. 직원들이 자금을 인출할 수 있는 30시간 창구가 2019번 있었지만 105월 XNUMX일에 폐쇄되었습니다. Coinbene은 XNUMX년에 무역 마이닝 프로그램을 실행했을 때 엄청난 양의 거래를 보고했으며 같은 해 의심스러운 XNUMX억 XNUMX만 달러 규모의 해킹으로 유명합니다. 코인베네(Coinbene)는 비트와이즈 자산 관리: 미국 증권거래위원회에 제출한 자료에 상당한 규모를 사칭하는 거래소로 등재되었습니다.

사비 – 암호화폐 광란 국가에서 DeFi 토큰을 상장한 최초의 거래소 중 하나로 유명한 나이지리아 거래소 SaBi는 더 이상 접속할 수 없습니다. 지금 SaBi 웹사이트(sabiii.com)에 접속하려고 하면 '오류 코드 1020' 메시지가 나타납니다. 오류 페이지에는 "사이트 소유자가 귀하가 사이트에 액세스하지 못하도록 제한을 설정했을 수 있습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 액세스하려면 사이트 소유자에게 문의하거나 페이지를 다시 로드해 보세요.'

내암호화폐 지갑 – 호주 거래소 MyCryptowallet을 마무리하기 위해 청산인이 참여했습니다. 이 거래소는 2017년에 설립되었으며 20,000명의 사용자를 보유하고 있습니다. XNUMX월에는 화난 플랫폼 사용자들이 자금에 접근할 수 없다고 불평하기 시작했고 소셜 미디어에 큰 손실을 보고했습니다. MyCryptowallet의 문제는 기술 파트너인 Blockchain Global의 붕괴로 인해 발생한 것으로 보입니다. 특히 투자자들을 화나게 한 것은 비트코인과 기타 암호화폐 가격이 사상 최고치를 기록한 직후 붕괴가 일어났다는 것입니다.

폴로니덱스 – 인기 있는 CEX Poloniex의 분산형 지점은 31년 2021월 XNUMX일 공식적으로 폐기되었습니다. 웹사이트의 메시지에는 '비즈니스 전략 변경'으로 인해 결정이 내려졌다고 설명되어 있습니다. 서비스 중단 날짜 이후에는 사용자는 더 이상 로그인하거나 주문을 게시하거나 주문을 취소할 수 없습니다. Polonidex는 이전에 TRXMarket으로 알려졌으며 Tron 네트워크에서 실행되는 거래소였으며 한동안 블록체인의 주요 거래소였습니다. 이후 Sunswap과 같은 플랫폼으로 대체되었습니다.

브라질리아 – 2021년 XNUMX월, 브라질 암호화폐 거래소 Braziliex는 XNUMX년 간의 운영 이후 서비스를 종료할 것이라고 발표했습니다. 거래소는 경쟁력이 높아지고 규제가 부족한 환경 때문에 폐쇄 결정이 내려졌다고 설명했다. 거래소는 "우리는 새로운 경쟁자의 진입과 규제 부족으로 인한 기존 불확실성을 고려할 때 이러한 환경에서 운영하는 위험이 더욱 커진다고 믿습니다"라고 썼습니다. 활동 종료는 25년 2021월 XNUMX일에 시작되었습니다. 이는 사용자가 플랫폼에서 출금하거나 입금할 수 있는 마지막 날이었습니다.

Livecoin – 러시아 기반 거래소 Livecoin은 16년 2021월 23일 17월 2021일 발생한 사이버 공격으로부터 복구할 수 없어 폐쇄될 것이라고 발표했습니다. 공격 중에 해커는 Livecoin의 인프라에 대한 통제권을 획득하고 환율을 수정하여 일시적으로 가격을 불합리한 수준으로 부풀렸습니다. 환율이 인위적으로 수정되자 해커들은 손쉬운 이익을 위해 계좌를 현금화하기 시작했습니다. Livecoin의 메인 페이지에 게시된 게시물에서 거래소는 "서버, 백엔드 및 노드"에 대한 통제권을 상실했다고 밝혔습니다. 교환 고객은 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 환불을 요청할 수 있습니다.

네고시 코인 – 2020년 XNUMX월 현재, 브라질 레알의 암호화폐 거래 진입로 역할을 했던 브라질 거래소인 Negocie Coins는 더 이상 사용자가 접근할 수 없습니다. 이 회사의 운영업체인 투자 회사인 비트코인 ​​브라질(Bitcoin Brazil)은 그룹 플랫폼에 예치된 자금을 인출할 수 없었다고 주장하는 브라질 전역의 고객들로부터 여러 건의 소송을 받았습니다.

CryTrEx – 이탈리아 거래소는 2020년 3월에 폐쇄될 것이라고 발표했습니다. 운영자들은 “Crytrex.com은 서비스를 시작한 지 XNUMX년이 넘었지만 지속적인 해킹 시도로 인해 여러 사용자의 재무제표를 손상시켰으며 파산 위기에 처해 폐쇄되었습니다. 이는 자원 관리에 부정적인 영향을 미쳐 서비스를 계속할 수 없게 되었습니다.” Crytrex는 신용카드를 통한 예금을 허용하는 초보 수준의 거래소였습니다.

엔렉시 – 네덜란드에 본사를 둔 NLexch도 비용이 많이 드는 새로운 규정으로 인해 2020년 XNUMX월에 폐쇄를 발표했습니다. 성명서에서 거래소는 다음과 같이 말했습니다. “De Nederlandsche Bank는 모든 암호화폐 사업이 은행에 등록되어야 한다고 요구했습니다. 등록은 필수로 간주되며 이를 따르지 않는 기업은 해당 국가에서 영업을 중단해야 하며 전체 과정에서 부과되는 수수료는 매우 비쌉니다. 필요한 수준의 보안, 지원 및 기술을 제공하는 데 드는 비용은 우리 스스로 경제적으로 실현 가능하지 않습니다.”

트레이드사토시 – 영국 기반 플랫폼 Tradesatoshi는 2020년 1월 말에 더 이상 예금을 받지 않을 것이며 거래자는 2020년 XNUMX월 XNUMX일까지 자금을 인출해야 한다고 발표했습니다. 게시물에서 거래소가 "금지"되는 운영 지점에 도달했다고 설명했습니다. 필요한 수준의 보안, 지원 및 기술을 지속적으로 제공하는 것이 경제적으로 더 오래 가능합니다.” 플랫폼에서 자금을 인출하려면 사용자는 추가 AML/KYC 요구 사항을 거쳐야 했습니다.

FCoin – 중국 거래소 및 무역 마이닝 채택업체인 FCoin은 2020년 130월 거래를 마감했으며 최대 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 암호화폐 자산이 부족함을 드러냈습니다. 거래소는 부채를 지불하지 못했고 해킹이나 출구 사기가 아닌 내부 시스템 오류로 인해 거래소에 문제가 발생한 것이라고 설명했습니다. 해당 거래소는 현재 운영되지 않으며 설립자 Zhang Jian은 최근 Reddit 게시물에서 회사가 사용자에게 손실된 자금에 대해 보상을 시도하는 중이라고 설명했습니다.

가장 일치하는 – 한국 거래소는 암호화폐 및 블록체인 산업의 변화에 ​​대처하기 위해 고군분투하고 있다고 웹사이트에 발표한 후 2019년 2018월 서비스를 종료했습니다. 5년 2019월에는 고객 자금을 횡령한 것으로 보이는 자산 횡령 혐의로 거래소 CEO와 임원 XNUMX명이 구금됐다. 이 플랫폼은 또한 XNUMX년 XNUMX월 실수로 에어드롭을 한 후 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐에서 XNUMX만 달러의 손실을 입은 것으로 알려졌습니다.

Cryptopia – 2019년 15월 뉴질랜드에 본사를 둔 거래소는 2019주에 걸쳐 두 번의 해킹을 겪었습니다. 70,000년 23월 20일, Cryptopia 트위터 계정은 거래 플랫폼이 심각한 보안 침해로 인해 "상당한 손실"을 입었다고 발표했습니다. 거래 서비스가 중단되고 경찰 조사가 시작됐다. 이로 인해 다음날 회사 본사가 폐쇄되고 물리적 조사가 이루어졌습니다. 이번 해킹으로 인해 28개 이상의 지갑이 손상되었고 미화 284,000만 달러 이상의 이더리움(ETH) 및 ERC-17,000 토큰이 도난당했습니다. 두 번째 해킹은 2019월 2020일에 발생하여 XNUMX개의 지갑에서 미화 XNUMX달러를 추가로 확보했습니다. XNUMX년 XNUMX월 크라이스트처치에 본사를 둔 거래소가 청산에 들어갔다고 발표되었습니다. 현지 언론인 스터프(Stuff)의 조사 보고서에 따르면 크립토피아 창립 멤버와 경영진 사이에 개인적인 갈등과 긴장이 있었던 것으로 드러났다. 현재까지 절도에 대해 기소된 사람은 아무도 없습니다. 거래소는 현재 Grant Thornton에게 할당된 손실된 자산을 조정하는 과정으로 청산 중입니다. 그러나 XNUMX년 XNUMX월, 실패한 거래소의 불만을 품은 피해자들은 뉴질랜드 법률 회사인 Chapman Tripp을 고용하여 거래소 청산인 Grant Thornton을 맡게 되었습니다. 그들은 Grant Thornton이 뉴질랜드 회사의 청산인으로서의 의무를 준수하지 못했다고 말했습니다. 행동.

QuadrigaCX의 콜드월렛 대부분은 창립자가 의문의 죽음을 맞이하기 8개월 전에 비워졌습니다.

쿼드리거 (QuadrigaCX) – 암호화폐의 가장 특이한 강도 중 하나입니다. 2018년 2018월 창립자 제럴드 코튼(Gerald Cotten)의 의문의 죽음 이후, 캐나다 거래소는 고객 자금이 보관된 것으로 알려진 콜드월렛에 더 이상 접근할 수 없다고 설명했습니다. 조사관들이 QuadrigaCX의 재정을 조사하기 시작하면서 76,000개의 콜드 지갑이 QuadrigaCX에 속한 것으로 확인되었습니다. 그러나 나중에 그 중 215개가 46년 XNUMX월경에 비워졌다는 사실이 밝혀졌습니다. 최근 조사에 따르면 QuadrigaCX 손실의 상당 부분은 Cotten의 "사기 행위"로 인해 발생했으며 교환은 Cotten과 다른 클라이언트를 사용하여 폰지 사기처럼 운영되었습니다. 고객 인출을 충족시키기 위해 자산 부족에 직면했을 때 예금합니다. 온타리오 증권위원회(Ontario Securities Commission)의 최근 수치에 따르면 거래소는 XNUMX명 이상의 고객에게 총 XNUMX억 XNUMX만 달러의 자산을 빚지고 있으며 파산 관재인인 Ernst and Young은 지금까지 고객에게 지불할 자산을 회수하거나 식별할 수 있는 자산이 XNUMX만 달러에 불과한 것으로 나타났습니다.

자이프 – 일본 거래소 Zaif는 60년 2018월 미화 14천만 달러 상당의 암호화폐를 해킹당했습니다. 60월 2019일 플랫폼에서 비정상적인 자금 유출이 처음 보고되었습니다. 조사에 이어 Zaif의 모회사인 The Tech Bureau는 해커들이 다음에 대한 무단 액세스를 얻었다고 설명했습니다. 거래소의 핫월렛을 해킹해 비트코인, 비트코인 ​​캐시, 모나코인 등 약 XNUMX천만 달러를 훔쳤습니다. 거래소는 XNUMX개월 후인 XNUMX년 XNUMX월에 다시 문을 열었습니다.

코인 레일 – 한국 거래소는 40년 20월 약 2018천만 달러 상당의 ETH 및 기타 ERCXNUMX 토큰을 잃었습니다. 거래소는 자칭 "사이버 침입"을 겪은 후 서비스를 중단했습니다. 나중에 도난당한 토큰 중 일부가 발견되었습니다. IDEX 및 Ethedelta 분산형 거래소에서 판매되고 있었습니다.

Coinsecure – 2018년 438월, 아이러니하게도 이름이 붙은 'Coinsecure'는 약 3.5만 달러 상당의 XNUMX BTC를 해킹당했습니다. 인도에 위치한 이번 해킹은 거래소의 CSO인 Amitabh Saxena가 조사에 연루된 내부 작업인 것으로 추정됩니다. 현재 거래소는 운영되지 않습니다.

Bitgrail – 170년 2018월 이탈리아 거래소 Bitgrail에서 2019억 XNUMX천만 달러 상당의 Nano가 도난당했고 곧 파산했습니다. 설립자 프란체스코 피라노(Francesco Firano)는 XNUMX년 XNUMX월 이탈리아 법원으로부터 최대한 많은 자산을 고객에게 반환하라는 선고를 받았습니다. 같은 판결에서 수백만 달러의 암호화폐 자산이 Bitgrail의 거래소 계좌에서 압수되어 이동되었다고 선언되었습니다. 법원이 임명한 관재인이 관리하는 계좌.

일치 확인 – 2018년 523월 일본 거래소 Coincheck는 당시 533억 2018만 달러 상당의 2018억 XNUMX만 NEM을 해킹당했습니다. 해커는 처음에 이메일을 통해 바이러스를 퍼뜨린 다음 개인 키를 훔칠 수 있었습니다. NEM은 단일 핫 지갑에 저장되었으며 개발자가 권장하는 NEM 다중 서명 계약 보안을 사용하지 않았습니다. 몇 달 후 자금의 대부분이 다크웹에서 판매되었다는 제안이 나왔습니다. 코인체크는 XNUMX년 XNUMX월 Monex 그룹에 인수된 후 XNUMX년 XNUMX월 재개장했습니다.

Youbit – 한국 거래소인 YouBit은 2017년 17월 금액을 알 수 없는 해킹을 당했지만 해당 거래소 자산 보유액의 XNUMX%에 해당하는 것으로 명시되었습니다. 거래소는 해커들이 핫월렛에 침입했지만 콜드월렛은 그대로 유지됐다고 밝혔다. 얼마 지나지 않아 파산을 선언했습니다. 한국 인터넷진흥원(Kisa)은 해커들이 어떻게 유빗 시스템에 접근했는지 조사에 착수했습니다. 보위부는 유비트에 대한 초기 공격이 북한을 위해 일하는 간첩들에 의한 것이라고 비난했습니다.

BTC중국 – 나중에 BTCC로 이름이 변경된 중국 거래소는 중국 본토인이 해외에서 운영하지 않는 한 디지털 화폐를 교환하는 것을 불법으로 규정하는 새로운 법률이 제정된 후 2017년 2018월 거래를 중단했습니다. Huobi와 같은 다른 많은 거래소는 금지 조치로부터 자신을 보호하기 위해 운영을 해외로 이전했습니다. BTCC는 런던과 홍콩으로 사업장을 옮긴 후 XNUMX년 XNUMX월 재개장했습니다.

게이트 코인 – 2016년 250월 홍콩 기반 거래소**는 당시 185,000만 달러 상당의 2 BTC 및 2019 ETH를 해킹당했습니다. 거래소 핫월렛에서 자금이 빠져나갔지만 해킹은 아직 해결되지 않은 상태다. XNUMX년 XNUMX월 Gatecoin의 운영을 몇 달 동안 마비시킨 결제 서비스 제공업체와의 문제로 인해 거래소는 문을 닫았습니다.

하버리 – 텍사스에 본사를 둔 하버리(Harbourly) 거래소는 2015년 초에 출범했으며 같은 해 14월 XNUMX일에 "해킹, 사기 행위 또는 보안 관련 사고로 인해 종료된 것이 아니다"라고 말하면서 폐쇄한다고 발표했습니다. 회사는 새로운 벤처가 추진력을 얻었기 때문에 인수자를 찾는 과정에 있다고 밝혔습니다.

코인.mx – 2013년 후반에 발표된 Coin.mx는 사기로 적발된 멕시코 비트코인 ​​거래소였습니다. 2015년 XNUMX월 FBI는 연방 자금 세탁 방지법(AML)을 위반하여 지하 무면허 비트코인 ​​거래소를 운영한 혐의로 설립자인 Anthony R. Murgio와 Yuri Lebedev를 기소했습니다.

비트 공원 – 2015년 2020월 말에 송금 서비스에 집중하기 위해 거래소를 폐쇄한다고 발표한 홍콩 기반의 비트코인 ​​거래소. 해당 웹사이트는 4년에도 여전히 운영되고 있으며 "Bitspark는 2020년 XNUMX월 XNUMX일에 문을 닫았습니다. 귀하의 데이터와 자금은 안전합니다."라는 메시지가 표시됩니다.

엑스코인 – 회사는 2015년 XNUMX월 발표 해킹당했다는 거죠. 마지막 트위터 업데이트는 15년 2015월 2020일에 “새로운 Excoin 거래 플랫폼”의 재출시를 준비 중이라고 밝혔습니다. 그 소식은 다시는 들리지 않았습니다. XNUMX년에 exco.in을 방문하면 "공격자가 귀하의 정보를 도용하려고 할 수 있습니다"라는 Google 경고가 생성됩니다.

버텍스 – 2014년 2015월 오픈한 Virtex는 여러 통화를 거래하는 플랫폼이었지만 XNUMX년 XNUMX월 또 다른 사기로 밝혀졌습니다.

야 쿠나 – Yacuna는 영국에 기반을 두고 규제를 받는 유럽 암호화폐 거래소였습니다. 비트코인, 라이트코인, 도지코인을 유로화와 GBP로 거래하세요. 회사는 13년 2015월 15일에 폐쇄를 발표했습니다. “비트코인은 훌륭한 기술이며 우리는 유럽 최초의 가상 화폐 거래소 중 하나를 개발한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 하지만 모든 것은 끝나게 마련이다.” Yacuna는 2015년 XNUMX월 XNUMX일에 공식적으로 폐쇄되었습니다.

비트스테이크 – 나이지리아에 본사를 둔 BitStake는 14년 2015월 10일에 플랫폼이 단 30개월 동안 운영된 후 종료될 것이라고 발표했습니다. 회사는 고객에게 XNUMX월 XNUMX일까지 코인을 인출할 것을 권고하면서 현재까지 운영되고 있는 나이지리아의 또 다른 거래소인 NairaEx를 추천했습니다.

멜로틱 – 2014년 XNUMX월 홍콩에 본사를 둔 Melotic 거래소는 "충분한 성장 부족"으로 인해 문을 닫을 것이라고 발표했습니다.

코인스왑 – 2015년 XNUMX월 Coin-Swap.net은 트위터를 통해 폐쇄될 것이라고 발표했으며 고객에게 "모든 자금을 즉시 인출하십시오"라고 조언했습니다. 그것으로 트위터 피드 쇼, 그 과정은 말처럼 쉽지 않았습니다.

올크립트 – 2015년 XNUMX월 AllCrypt.com이 다운되었고 소유자는 Word Press 악용을 언급하여 소액의 고객 자금을 잃었습니다.

콤코르트 – 에스토니아 기반 거래소 Comkort는 2014년 2014월 베타 테스트를 완료했습니다. XNUMX년 XNUMX월 회사는 운영을 중단했습니다.

리버티비트 – 2013년 2013월에 출시된 밴쿠버에 본사를 둔 LibertyBit은 XNUMX년 XNUMX월 일시적인 거래 중단을 발표했지만 다시는 소식을 듣지 못했습니다.

민트팔 – 2014년 2014월 회사는 해킹을 당해 VeriCoin을 상당량 잃었다고 보고했습니다. 3,700년 2017월, Mintpal을 운영하는 회사인 Moolah는 Mintpal이 문을 닫는다고 발표했습니다. Bitcoin Talk의 많은 사용자는 Mintpal CEO Ryan Kennedy가 사기꾼이며 거래소에 누락된 자금이 남아 있다고 보고했다고 게시했습니다. 케네디는 비트코인 ​​2006개를 절도한 혐의로 체포되었으며 2002년 XNUMX월 영국 사기법 XNUMX 및 범죄수익법 XNUMX에 따른 범죄 혐의로 영국 법원에 출두했습니다.

맥스나우 – 2013년 25월 출시된 McxNOW는 디지털 화폐 거래소였습니다. 회사는 모든 잔액이 회사 전체 이익의 15%에 해당하는 이자를 받을 것이라고 주장했습니다. 2014년 XNUMX월 XNUMX일부터 '유지관리 기간'이 시작된다고 주장하며 자연스럽게 해당 사이트는 사라졌습니다.

크립토러시 – CryptoRush는 BlackCoin과 거의 같은 시기에 2014년 2014월에 출시된 다중 통화 거래소였습니다. XNUMX년 XNUMX월, 회사는 BlackCoin 데몬의 버그로 인해 BlackCoin이 사용자에 의해 도난당했다고 발표했습니다. 불과 한 달 후, 자신을 "DogeyMcDoge"라고 밝히고 회사의 전 직원이라고 주장하는 Reddit 사용자가 Cryptorush가 얼마나 큰 사기인지에 대한 게시물을 썼습니다.

위익스체인지 – Weex라고도 알려진 이 회사는 2012년 26월에 출시된 비트코인 ​​통화 교환 및 거래 플랫폼입니다. 이 교환의 마지막 거래량은 2013년 2017월 XNUMX일이었습니다. 창립자 Jon Montroll은 XNUMX년 XNUMX월 미국에서 체포되었으며 궁극적으로 증권 관련 유죄를 인정했습니다. 사기 및 사법방해.

카피톤 – 스웨덴의 거래소 거래 플랫폼 사이트는 18년 2012월 2013일 제한된 고객 기반을 위해 출시되었습니다. 그러나 XNUMX년 XNUMX월부터 결제 문제가 발생하기 시작하여 Reddit 사용자들이 이를 사기라고 부르게 되었습니다.

사토시의 금고 – 캐나다에 본사를 둔 비트코인 ​​거래소인 VoS는 2013년 5월 공식적으로 출시되었으며 당시 혁명적이었던 감사 가능한 문서 추적을 홍보했습니다. 거래소는 2015년 XNUMX월 XNUMX일에 문을 닫았습니다. "우리는 파산, 자금 도난 또는 기타 불행한 시나리오와 전혀 관련이 없음을 커뮤니티에 확신시키고 싶습니다."

브릿 코인 – 17년 2013월 2011일에 거래가 시작되었으며 영국 파운드 스털링(GBP)을 허용하는 최초의 시장이었습니다. 19년 2012월, Britcoin은 Intersango로 브랜드를 변경했고, 결국 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 폐쇄되었습니다.

비토 매트 – 최초의 폴란드어 교환은 4년 2011월 26일에 온라인으로 시작되었습니다. 2011년 17,000월 11일, Bitomat은 wallet.dat 파일에 대한 액세스 권한이 상실된 후 2011개의 클라이언트 비트코인이 누락되었다고 보고했습니다. 직후인 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 Mt. Gox에 인수되었습니다.

비트 플로어 – 2012년 3월에 발표된 Bitfloor는 뉴욕주에 본사를 둔 FinCEN에 등록된 최초의 비트코인 ​​환전 및 거래 플랫폼이었습니다. 2012년 24,000월 250,000일에는 288 BTC가 해킹당했는데, 도난 당시 가치는 약 US$2020(17년 2013월 기준 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당)이었습니다. 서버가 손상되어 지갑 키의 암호화된 백업 파일에 액세스하게 되었습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 운영이 재개되었지만 파트너 은행이 Bitfloor의 계좌를 폐쇄하면서 강제로 폐쇄되었습니다.

BitMarket.eu – 5년 2012월 21일에 발표된 이 다중 거래소 주문 매칭 시장 서비스는 처음에는 잘 작동했지만 다른 많은 서비스와 마찬가지로 운영자의 부정직한 경향이 있었습니다. 서비스가 점점 저하되면서 2012년 20,000월 2019일, 운영자는 고객의 자금이 투기에 사용되었으며 고객 자금 중 거의 XNUMX BTC가 손실되었다고 공유했습니다. 비트마켓 창업자 토비아스 니에미로(Tobiasz Niemiro)는 XNUMX년 XNUMX월 폴란드에서 의심스러운 상황에서 숨진 채 발견됐다.

비트코인 브라질 – 31년 2011월 XNUMX일에 발표된 이 시장은 비트코인과 브라질 레알화의 교환을 위한 최초의 시장이었습니다. 정확히 언제 문을 닫았는지는 불분명합니다.

FXBTC – 중국의 소규모 거래소이자 26년 2013월 10일 설립된 Shanghai Yao Chi Network Technology Co.의 등록 회사입니다. 손실을 낸 후 회사는 폐쇄를 발표했지만 내년 2017월 XNUMX일까지 영업을 계속할 것을 약속했습니다. 실망스럽게도 해당 사이트는 하루 전에 문을 닫았고 화난 고객들의 돈을 거부했습니다. XNUMX년 XNUMX월, 중국은 모든 암호화폐 거래소를 폐쇄하라는 명령을 내렸습니다.

암호화폐 거래 – Esecurity SA가 소유한 이 거래 플랫폼은 CryptoTrade 거래소(사라졌음)와 혼동하지 않도록 2013년 2015월에 공개되었습니다. 이 플랫폼은 비트코인 ​​기반 주식을 BTC 또는 LTC로 판매하고 배당금을 지급한다고 주장했습니다. 그러나 손실을 입었다고 주장하고 비용을 지불할 수 없게 된 후 회사는 XNUMX년 XNUMX월 문을 닫았고 다시는 볼 수 없게 되었습니다.

Bitcoinica – 8년 2011월 1일 뉴질랜드에서 출시된 이 사이트는 2012년 43,000월 11일 웹 호스트에 내부 보안 침해가 발생하여 공격자가 Bitcoinica가 자금을 저장한 지갑에 액세스할 수 있게 되면서 상당한 재정적 손실을 입었습니다. 공격자는 2012개 이상의 비트코인을 도난당했습니다. 운영자는 준비금이 손실을 충당하기에 충분하다는 성명을 제공했지만 10년 2013월 13일 Bitcoinica는 핫 지갑이 다시 비워지는 또 다른 보안 사고를 겪었고 즉시 폐쇄되었습니다. 오클랜드 기반 관리인 McDonald Vague는 2019년 XNUMX월 XNUMX일에 임명되었습니다. 관리인은 XNUMX년 XNUMX월에 청산에 대한 XNUMX번째 보고서를 발표했는데, 당시 그들은 채권자를 위한 모든 자금이 여전히 MtGox 관리 기관의 자금 방출에 달려 있다고 밝혔습니다.

비트코인 센트럴 – 파리에 본사를 둔 이 거래소는 29년 2010월 XNUMX일에 출시되었습니다. 유럽 규정 내에서 운영되고 사용자의 법정화폐 예금을 보장하는 최초의 거래소였습니다. 거래소는 관심 부족으로 폐쇄되기 전까지 몇 년 동안 어려움을 겪었습니다.

트레이드힐 – 8년 2011월 2일에 설립된 Tradehill은 거의 13년 동안 MtGox에 이어 2012위의 거래소였습니다. 100,000년 XNUMX월 XNUMX일, 거래소는 규제 문제, 미화 XNUMX만 달러의 손실, 결제 처리업체와의 분쟁 등을 이유로 폐쇄한다고 발표했습니다.

MtGox 붕괴로 인한 피해는 오늘날까지 해결되지 않은 상태로 남아 있습니다.

MtGox – 그중 가장 유명한 거래소 붕괴는 도쿄에 본사를 둔 매직 더 개더링 온라인 거래소(Magic The Gathering Online eXchange)였습니다. 2010년 6월 Jed McCaleb이 설립하고 2011년 70월 2014일 Mark Karpelès에 매각된 이 거래소는 실제로 카드 거래를 위해 구축되었습니다. 최고조에 달했을 때 MtGox는 전체 비트코인 ​​거래의 약 850,000%를 처리했습니다. 죽음의 악순환은 450년 10.2월 회사가 거래를 중단하고 웹사이트를 폐쇄하고 파산 보호를 신청하면서 시작되었습니다. 당시 고객으로부터 2019개의 비트코인이 증발했는데 그 당시 가치는 미화 30억 2020천만 달러(현재 XNUMX억 달러) 이상이었습니다. CEO인 마크 카르펠레스(Mark Karpelès)는 이 사건에 관여한 혐의로 일본 경찰에 여러 차례 체포되었습니다. XNUMX년 XNUMX월 그는 토이코(Toyko) 법원에서 징역 XNUMX개월을 선고받았지만 형은 XNUMX년 유예됐다. MtGox saga의 청산은 오늘날까지 계속되고 있으며 나머지 자금의 대부분은 XNUMX년 XNUMX월 기준으로 아직 분배되지 않은 상태입니다.

비트코인 시장 – 6년 2010월 XNUMX일, Bitcointalk 사용자 dwdollar가 최초의 비트코인 ​​거래소를 설립했습니다. 그 해 XNUMX월에 페이팔에 의해 “사기”를 당하고 이후 사이트에서 페이팔을 받을 수 있는 옵션이 제거된 후 시장은 빠르게 모호해졌고 MtGox가 이를 따라잡았습니다. 마지막 거래일이 언제인지는 알려져 있지 않습니다.

안토노풀로스 규칙

MtGox의 대실패가 본격화한 직후, 전설적인 벤처 투자가인 Fred Wilson은 다음과 같이 말했습니다. “우리는 한 부문의 성숙을 목격하고 있으며 그 중 일부는 필연적으로 실패, 충돌 및 기타 혼란이 될 것입니다. 내가 본 거의 모든 기술이 대량 채택되는 과정은 이런 종류의 성장통을 겪었습니다.”

분명히 파산하거나, 해킹당하거나, 부패에 굴복하거나, 암호화폐 거래소를 운영하여 수익성 있는 사업을 하지 못하는 것은 쉬웠습니다. 각각의 새로운 교환 실패가 남아있는 교환이 그 어느 때보다 더 안전하고 탄력적이라는 것을 의미하기를 바랍니다. 즉, 이러한 교환이 아무리 안전해지더라도 배워야 할 간단한 교훈이 있습니다.

Andreas Antonopoulos는 “여기서 얻은 교훈은 키를 제어하지 않으면 비트코인도 제어할 수 없다는 것입니다. 소유는 법의 10분의 9이고, 비트코인에서는 키를 소유하는 것이 법의 10분의 1입니다. 더 이상 키를 통제하지 않는다면, 그것은 당신의 비트코인이 아닙니다! 그 교훈은 필요한 만큼 여러 번 배울 것입니다.”

북한 해킹 암호화폐 거래소

오랫동안 암호화폐 업계에서 나쁜 행위자로 인식되어 온 북한은 계속해서 암호화폐 거래소를 끊임없는 속도로 해킹하여 생태계에 막대한 피해를 입히고 있습니다. 북한 정부를 대신하여 활동하는 사이버 범죄 조직인 Lazarus Group이 Kucoin을 대상으로 2020년 최대 규모의 거래소 강도 사건을 일으켰습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 거래소는 비트코인, 이더리움 및 기타 ERC275 토큰 중 약 20억 XNUMX만 달러를 잃었습니다.

유엔 보고서에 따르면 북한은 암호화폐 거래소 해킹을 전문으로 하고 있다.

Kucoin의 CEO인 Johnny Lyu는 해킹이 "KuCoin 핫 지갑의 개인 키 유출로 인해 발생했다"고 말했습니다. 이 해킹만으로도 2020년에 도난당한 암호화폐의 절반에 달했지만 Lyu는 약 204억 XNUMX만 달러를 회수했다고 밝혔습니다.

Chainanalytic은 Kucoin의 해커가 이전 공격에서 Lazarus가 사용한 것과 매우 유사한 자금 세탁 기술을 사용했기 때문에 공격이 Lazarus에 의한 것으로 간주합니다. 이 기술에는 훔친 자금을 동일한 규모의 구조화된 지불 방식으로 믹서에 보내는 것이 포함되었습니다. 라자루스는 2019년 한국 거래소 업비트(Upbit), 2017년 코인링크(Coinlink)와 빗썸(Bithumb)을 공격한 배후에 있었다. 또한 2017년 슬로베니아 해시 파워 제공업체 나이스해시(Nicehash)를 공격한 배후로 추정된다.

2020년 Kucoin 해킹의 새로운 측면은 Lazarus가 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼을 사용하여 일부 자금을 세탁했다는 것입니다. DeFi 플랫폼은 사용자에게 스스로 관리인이 될 수 있는 능력을 제공하며 분산형 거래소 운영자와 거래자 사이에 신뢰가 필요하지 않습니다. 사용자는 익명으로 유지되며 DeFi 교환이 많아 KYC 또는 AML 조항이 거의 없습니다.