전 SDNY 검사가 암호 화폐의 첫 내부 거래 사건을 분해하다

삽화 62 The Scoop 시즌 4의 장면은 The Block의 Frank Chaparro와 전 SDNY 미국 검사실인 Darin Feinstein, Ian McGinley와 함께 원격으로 녹음했습니다.

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지난 달 대배심은 OpenSea의 전 제품 책임자를 암호화폐 업계 최초의 내부자 거래 집행에 대해 기소했습니다. 

Nathaniel Chastain은 OpenSea 홈페이지에 상장되어 상당한 이익을 얻을 수 있는 NFT(Non-Fungible Token)를 구매 및 판매했다고 합니다. 이 의심되는 활동은 누군가가 비공개 정보에서 이익을 얻는 선행 또는 내부 거래와 매우 유사합니다.

그러나 내부자 거래는 유가 증권 위반이며 NFT는 현재 유가 증권으로 분류되지 않습니다. 이 때문에 법무부는 증권위반을 포함하지 않는 창의적 사례론을 주장하고 있다. 대신, DOJ는 Chastain을 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소하려고 합니다. 

Policy Scoop의 이번 달 에피소드에서 Aislinn Keely는 뉴욕 남부 지방 검사실(SDNY)의 복합 사기 및 사이버 범죄 부서의 전 공동 책임자이자 현재 Akin Gump의 화이트- 칼라 방어 및 정부 조사 관행, 사건을 면밀히 살펴보십시오. 맥긴리는 이렇게 분석합니다.

• 암호화폐 내부자 거래 시행에 대한 시사점
• 이 맥락에서 유선 사기의 의미와 과거에 어떻게 사용되었는지
• 법무부의 사례 이론이 향후 집행에서 어떻게 사용될 수 있습니까?

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