Crypto Scam을 실행한 인도 남성 XNUMX명 기소

인도의 네 남자 잠재적으로 기소되었습니다 암호화 사기를 실행합니다. 개인은 잠재적으로 온라인 대출을 확보하고 이를 BTC와 같은 디지털 자산으로 변환하는 가짜 대출 전환 회사를 홍보한 것으로 믿어집니다.

인도 남성 XNUMX명, 암호화폐 사기 혐의로 기소

경찰 당국은 국가 사이버 범죄 신고 포털과 협력하여 남성에 대해 필요한 데이터를 확보하고 있습니다. Deepak Patwa(23세), Dev Kishan(32세), Suresh Singh(45세), Sunil Kumar Khatik(34세)입니다. 그들은 수백 명의 개인을 속여 암호화폐로 큰 돈을 벌기 위해 돈을 넘겨준 것으로 믿어집니다.

폰지 사기의 전형적인 예인 것으로 보이는 이 남성들은 피해자들로부터 돈을 빼앗고 다양한 암호화폐 관련 매장에 자금을 투자하겠다고 약속한 것으로 알려졌다. 실제로 남성들은 이 자금으로 BMW 신차를 비롯한 호화로운 선물을 구매하고 하드코어 럭셔리 라이프스타일을 즐겼다.

DCP(Rohini) Pranav Tayal은 인터뷰에서 다음과 같이 설명했습니다.

피고인은 UPI를 통해 여러 은행 계좌 소유자를 속여 돈을 벌곤 했습니다. 그런 다음 온라인 교환을 통해 암호 화폐로 변환했습니다. Patwa는 [a] 암호 화폐 수수료를 받고 자신의 계정과 hawala 거래를 통해 직접 상환했습니다. 피고인은 쉬운 계획을 사용하여 최대한의 사람들을 속일 수 있는 아이디어를 찾고 있었습니다. 그들은 온라인 대출을 제공한다는 명목으로 사람들을 속이는 것에 대해 알게 된 YouTube 비디오를 찾았습니다. 그들은 [메세지 앱]에서 중국인을 만났을 때 더 많은 정보를 찾고 있었습니다. 피고인인 Deepak은 사람들을 속이는 방법에 대해 이 남자의 조언을 받을 것입니다. 피고인은 모든 속임수를 암호화폐 플랫폼에서... 변환하고 있었습니다. 그런 다음 암호 화폐는 hawala 채널을 사용하여 보관할 다른 동료에게 전송되었습니다. 그들은 돈의 흔적을 숨기는 쉬운 방법이라고 생각했습니다.

암호와 범죄라는 단어는 특히 최근 몇 년 동안 같은 문장에서 함께 사용되는 경우가 많습니다. 지난 몇 개월 동안 발생한 불법 암호화 행동의 몇 가지 예에는 다음과 같은 해킹이 포함됩니다. 액시 무한대, 디지털 게임 플랫폼 및 하모니 교환 북부 캘리포니아에서. 두 회사 모두 디지털 통화 펀드에서 700억 달러 이상을 잃은 것으로 보입니다.

범죄와 암호는 같은 방향으로 움직이는 것 같습니다

또한 사례가 줄기로 보이는 인도는 암호 화폐와 매우 관련이 있습니다. 약 XNUMX년 전 인도중앙은행(RBI)은 이렇게 말했습니다. 암호 회사 나중에 선언되었지만 표준 화폐 기관을 통해 금융 서비스를 얻을 수 없었습니다. 국가에 의해 위헌 대법원.

인도의 암호화폐 가치가 XNUMX배 증가할 것 같았지만 이제 규제 당국이 전면 금지하다 암호화.

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