- 프랑스 국적의 Alexandre는 최근 무면허 송금 사업을 운영하고 은행 사기를 저지른 혐의로 기소된 암호화폐 사건에서 유죄를 인정했습니다.
- 이 사건은 그가 운영하는 PXNUMXP 교환 플랫폼을 통해 범죄자를 포함한 개인에게 수백만 달러의 암호 화폐를 판매하고 전송하는 계획에 연루된 것과 관련이 있습니다.
미국 법무부(DOJ)는 Alexandre가 합법적인 사업을 가장하여 플랫폼을 운영했지만 실제로는 익명의 추적 불가능한 거래가 발생하도록 허용함으로써 고의로 마약 밀매 및 사기와 같은 불법 활동을 조장하고 있다고 주장했습니다.
유죄 판결의 일환으로 Alexandre는 249억 XNUMX만 달러의 암호화폐를 몰수하는 데 동의했으며, 이는 암호화폐 케이스에서 압수된 금액 중 가장 큰 금액입니다. 몰수는 그의 불법 활동의 수익금을 나타내며 정부에 넘겨질 것입니다.
이 사건은 법무부가 암호화폐와 관련된 불법 활동을 단속하기 위한 노력을 강화하고 있기 때문에 암호화폐 공간에서 활동하는 사람들에게 경고 역할을 합니다. 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 범죄자들이 선호하는 결제 수단이 되었으며 정부는 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것을 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
이 사례는 또한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 규정 준수의 중요성을 강조합니다. Alexandre의 불법 활동은 적절한 조사 없이 범죄 활동에 연루된 개인과 거래할 수 있는 AML 및 KYC 조치를 이행하지 않았기 때문에 촉진되었습니다.
성명서에서 오드리 스트라우스(Audrey Strauss) 뉴욕 남부 지방 검사 대행은 정부가 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것을 막기 위해 최선을 다하고 있다고 강조했습니다. "오늘의 249억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 몰수는 불법 활동을 촉진하기 위해 가상 화폐 산업을 악용하는 범죄 조직을 해체하겠다는 우리의 약속을 보여줍니다."
탄원 합의는 암호 화폐 공간은 모든 관련 규정 및 법률을 준수해야 합니다. 암호화폐와 관련된 불법 활동에 참여하는 사람들은 자산 몰수 및 투옥을 포함한 심각한 결과에 직면할 위험이 있습니다.
결론
결론적으로 Alexandre 사례는 정부가 암호화폐와 관련된 불법 활동에 대해 강경한 입장을 취하고 있으며 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것을 막기 위해 몰수를 포함한 모든 가능한 도구를 사용하고 있음을 보여줍니다. 이 사례는 암호화폐 공간에서 활동하는 다른 사람들에게 경고 역할을 하며 규정 및 법률 준수의 중요성을 강조합니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/