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암호화폐 거래소 FTX가 붕괴되기 며칠 전인 26월 XNUMX일 Sam Bankman-Fried는 두바이의 고급 레스토랑에서 점심을 먹으며 Anthony Scaramucci를 비롯한 설립자, 은행가, 금융가의 테이블에서 자금 조달을 미묘하게 테스트했습니다.
전직 억만장자의 고민이 세상에 드러나기 전 최후의 만세였다. 그 후 몇 주 동안 32억 달러의 평가액에서 파산까지 갔던 FTX의 파열은 암호화폐 시장을 급락으로 몰아넣어 세계 최대 거래소 중 일부에서 수십억 달러의 유출을 몰고 왔습니다.
여진은 특히 아랍 에미레이트, 특히 암호 화폐 친화적 정책으로 세계 최대 기업을 유혹하기 위해 노력해 온 두바이에서 큰 반향을 일으켰습니다. 일부 금융 센터가 규제를 강화하는 동안 많은 UAE 관리들은 가상 자산을 경제 성장을 위한 금광이자 화석 연료를 넘어선 국가 다각화 전략의 중추로 홍보했습니다.
이는 걸프 국가가 암호화폐 허브로 자리매김하는 데 도움이 되었으며, 업계 거물급 인사들을 유치하는 동시에 은행가, 변호사 및 기술 경영진이 일자리를 바꾸도록 촉구했습니다. 부동산 중개업자들은 암호화폐 자금이 고급 부동산에 유입되고 있다고 보고했습니다. 그러나 강세장의 끝은 사건 전환에 대해 유감을 표명하는 사람들도 있습니다.
지역 거래소인 Rain Financial Inc.와 BitOasis는 두바이의 인력을 줄였습니다. 이 부문에 대한 진출을 재고하는 사람들 중에는 최근 아부다비에서 암호 헤지 펀드를 설립한 전직 Barclays Plc 은행가인 Hazem Shish가 있습니다. 정보가 비공개이기 때문에 익명을 요청한 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 초기 몇 달 동안 좋은 성과를 거두었지만 시장 혼란 속에서 기관 자금 조달에 어려움을 겪으면서 주요 펀드 관리에서 물러났습니다.
Shish는 논평을 거부했습니다.
Sam Bankman-Fried는 Crypto 세계와 어쩌면 자신까지도 속였습니다.
FTX는 비즈니스 유치 추진의 일환으로 두바이의 가상 자산 규제 당국으로부터 라이선스를 부여받은 최초의 회사 중 하나였으며 거래소는 도시에 지역 본부를 세웠습니다.
당시 VARA가 있는 두바이 세계무역센터청(Dubai World Trade Center Authority)의 헬랄 알 마리(Heral Al Marri) 국장은 회사가 파산하기 몇 달 전에 엄격한 평가를 거쳤다고 칭찬했습니다.
FTX와 Bankman-Fried가 현재 미국에서 바하마까지 조사를 받고 있는 상황에서 관리들은 규제 기관 웹사이트에서 라이센스 세부 정보를 삭제하는 등 해당 결정에서 거리를 두었습니다.
일부 링크는 보기에서 지우기가 더 어려웠습니다.
아부다비 그랑프리(Abu Dhabi Grand Prix) 기간 동안 FTX가 후원하는 파티를 홍보하는 배너가 두바이에서 가장 고급스러운 해변 도로 중 하나에 늘어서 있습니다. 레이스 트랙에서 관중들은 FTX 로고로 장식된 Formula One 모자를 착용했습니다.
트윈 블로우
회사의 붕괴는 몇 달 만에 두바이의 노력에 두 번째로 큰 타격이었습니다. 지난 XNUMX월, 헤지펀드 쓰리 애로우즈 캐피탈(Three Arrows Capital)은 도시에서 임시 라이선스를 취득한 지 몇 주 만에 사상 최대 규모의 암호화폐 거래 파산을 일으켰다.
드라마는 다른 자산운용사들에게도 확대되었습니다.
최근 UAE에 설립된 여러 암호화 헤지 펀드가 FTX에 모든 고객 자금을 투입하여 자체적인 붕괴를 피하기 위해 인출이 중단되기 전에 플랫폼에서 미친 듯이 출격했습니다.
회사 파산 사건에 대한 법원 제출에 따르면 FTX의 글로벌 고객 중 약 4%가 UAE에 기반을 두고 있으며 FTX는 낙진의 영향을 받는 상위 10개 관할 구역 중 하나입니다.
FTX와 쓰리 애로우즈 캐피탈은 정식 라이선스가 없었기 때문에 현지 피해가 어느 정도 제한되었습니다. 두바이 가상 자산 규제 기관의 구조는 가장 큰 회사가 운영할 수 있는 문을 여는 것을 목표로 하지만 초기 라이센스는 좁은 범위의 서비스만 허용합니다.
그럼에도 불구하고 이 사건은 당국이 암호화 회사를 유혹하는 데 너무 민첩하여 파산한 회사에 정당성을 부여했는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.
J. Awan & Partners가 UAE에서 암호 회사 설립을 돕고 있는 UBS Group AG의 전 규정 준수 전문가인 Dapo Ako는 "규제 기관으로서 일이 잘못되면 정말 나빠 보일 위험이 항상 있습니다."라고 말했습니다. “그러나 프레임워크를 재고할 수 있는 기회이기도 합니다. Lehman이 실패하지 않았다면 새로운 은행 규제가 없었을 것입니다.”
Three Arrows Capital의 붕괴는 암호화 전염병이되었습니다.
VARA 관계자는 FTX가 고객을 온보딩하거나 운영을 시작하기 위한 승인 프로세스를 통과하지 못했다고 말했습니다. XNUMX월 성명에서 그들은 라이센스를 통해 FTX가 자격을 갖춘 기관 투자자에게 암호화 파생 상품 및 거래 서비스를 배포할 수 있다고 말했습니다.
Three Arrows Capital과 관련하여 VARA 대표는 임시 허가는 다른 허가 관할권의 신뢰성을 고려한 "개념 승인"이지만 보다 완전한 허가를 위한 단계는 진행되지 않았다고 말했습니다.
질문에 대한 답변으로 UAE 관계자는 소비자 보호, 국경 간 금융 보안 및 경제 안정에 초점을 맞춰 대규모 경제 강화를 가능하게 하겠다는 약속이 있다고 말했습니다.
FTX 대변인은 논평을 거부했다.
'걷는 시한폭탄'
암호화폐에 대한 UAE의 베팅 대부분은 Binance Holdings Ltd.와 CEO Changpeng "CZ" Zhao를 중심으로 이루어졌습니다.
세계 최대의 암호화폐 거래소인 이 45세의 임원은 두바이를 본거지로 삼고 곧 국가의 유력 브로커들과 함께 진출할 정도로 이 나라에서 더 수용적인 청중을 찾았습니다. UAE는 Binance에 여러 라이센스를 부여했으며 500명 이상의 회사 직원이 걸프만에 정착했습니다.
크립토컴페어(CryptoCompare)의 데이터에 따르면 FTX가 사라진 후 바이낸스의 글로벌 암호화폐 거래량 점유율은 거의 50%까지 증가했습니다. 그러나 FTX의 해체 속도는 중앙 집중식 암호화폐 거래소의 건전성에 대한 논쟁을 불러일으켰고 거래자들은 그러한 장소에서 자금을 인출했습니다.
16월 XNUMX일 아부다비에서 열린 정상회담에서 암호화폐 평론가인 경제학자 누리엘 루비니(Nouriel Roubini)는 “Dr. Doom”은 Binance를 “걷는 시한 폭탄”이라고 불렀고 규제 당국이 회사 라이센스를 부여한 것에 대해 비난하고 관계자들에게 UAE에서 Zhao를 제거하도록 촉구했습니다.
하루 후 바이낸스 CEO는 아부다비에서 열린 Milken Institute 컨퍼런스에서 "중요하지 않은 사람들을 일컫는 단어가 뭐죠?"라고 답했습니다. 그는 말했다. "우리는 상관하지 않습니다." 거래소가 아부다비 글로벌 마켓으로부터 더 많은 승인을 받음에 따라 먼지가 쌓였습니다.
더 엄격한 규제?
Zhao가 작년에 도착한 이후 Kraken에서 OKX, Bybit 및 Crypto.com에 이르기까지 영향력 있는 플레이어는 더 많은 비석유 부문 일자리를 창출하는 디지털 경제에 대한 국가의 야망에 맞춰 UAE 입지를 구축했습니다. 그러나 UAE 관리들은 규제 승인 속도에 대해 개인적으로 우려를 표명했습니다. 문제에 정통한 사람들은 그들이 너무 빨리 진행하여 Three Arrows Capital과 FTX의 폭발을 식별하지 못했을 수 있다고 말했습니다.
DMCC 대변인에 따르면 규제 완화로 인해 미국 재무부의 특별 조사를 받고 있는 두바이 멀티 상품 센터(Dubai Multi Commodities Centre)는 500개 이상의 암호화폐 회사를 유치하고 있습니다.
이전에 UAE 정부에 자문을 제공한 적이 있는 Financial Transparency Advisors GmbH의 비엔나 기반 창립 파트너인 Gabriele Dunker는 "최신 개발의 결과로 전체 규제 당국이 보다 신중하고 보수적이 될 것으로 기대합니다."라고 말했습니다.
친근한 포커 게임으로 시작된 세계 최대의 암호화폐 운세
UAE 암호화 플레이어는 이제 규제 기관의 업데이트에 대해 경고하고 있습니다.
두바이의 VARA는 앞으로 몇 주 안에 CEO를 발표할 계획이며 연말 이전에 주요 이해관계자들과 추가 협의를 가질 계획이라고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.
한편, 암호화폐에 대한 연방 입법을 마무리하려는 아부다비의 노력은 당국이 자금 세탁 및 소비자 보호 문제에 대한 국제 기구의 조사뿐만 아니라 업계 내부자의 로비 활동을 탐색함에 따라 지연되었습니다.
바이낸스 CEO는 "완전한 투명성"을 지원하기 위해 준비금 증명 시스템을 시작했습니다. 그러나 그의 회사는 기업 구조의 전체 세부 정보 공개를 거부했습니다.
Zhao는 목요일 Bloomberg TV에 "두바이와 파리에 가장 큰 사무실이 있으므로 이 두 곳을 글로벌 허브로 볼 수 있습니다."라고 말했습니다.
바이낸스 대변인은 거래소가 UAE 팀을 성장시키고 있으며 규제 기관에 조직에 대한 명확한 설명을 제공하기 위한 기업 구조 조정 중이라고 말했습니다.
닫기 전화
현재 UAE는 일부 금융 센터와 마찬가지로 암호화 허브가 되겠다는 신념을 고수하고 있습니다. 홍콩은 가상 자산 회사를 유치하려는 욕구를 되풀이했으며 일본은 토큰 상장 규칙 완화를 제안했습니다. 반면 싱가포르는 소매 암호화폐 거래에 대해 경고하면서 사용 사례 기반 블록체인 기술을 선호한다고 밝혔습니다.
Mubadala Investment Co.를 포함한 Abu Dhabi 펀드는 암호화 생태계에 대한 투자를 연구하기 위해 위원회를 구성했습니다. 그들은 조심스럽게 진행한 것이 정당하다고 느꼈고 앞으로 몇 달 안에 조심스럽게 밟을 계획이라고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.
Mubadala 대변인은 논평을 거부했습니다.
그러나 셰이크 타눈 빈 자예드 UAE 국가안보보좌관이 통제하는 다른 단체들은 보다 공격적인 접근 방식을 유지하며 우주에 대한 투자 계획을 추진하고 있습니다. Zhao와 그의 팀은 아부다비에서 대규모 금융 제국을 감독하는 Sheikh Tahnoon과 제휴한 단체를 포함하여 잠재적인 후원자를 만났다고 Bloomberg가 화요일에 보도했습니다.
그리고 이달 초 Bankman-Fried가 바이낸스와 구조 계약을 성사시키려고 시도했을 때 Zhao의 동료인 Dominic Longman은 아부다비에 있었고 UAE 관리들과 함께 중동, 아프리카 및 아시아 암호화폐 및 블록체인 협회를 출범시켰습니다. 업계의 포용.
ADGM 회장인 Ahmed Jasim Al Zaabi는 “Abu Dhabi와 UAE는 혁신적이고 규정을 준수하는 암호화 및 블록체인 비즈니스 개발의 선두주자입니다. "이 역동적인 부문을 발전시키는 데 기여할 MEAACBA를 지원할 수 있게 되어 기쁩니다."
– Nicolas Parasie, Leen Al-Rashdan, Suvashree Ghosh 및 Philip Lagerkranser의 도움으로.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/ftx-chaos-prompts-reckoning-dubai-080014260.html