FTX 사용자는 바하마의 허점을 통해 파산한 암호화폐 거래소를 현금화할 수 있습니다.

일부 FTX 사용자는 바하마의 백도어를 통해 거래소에서 돈을 옮기는 방법을 찾은 것으로 보입니다.

데이터 회사 Argus의 분석에 따르면 FTX가 고객 인출을 통제하면서 지난 XNUMX일 동안 비정상적인 거래 패턴이 발견되었습니다. 대부분의 부정 행위는 디지털 수집품과 관련이 있었습니다. NFT로 알려진. Argus에 따르면 이러한 패턴은 "절망적인" 고객들이 바하마의 FTX 사용자에게 도움을 요청하고 있음을 시사합니다.

현재 파산한 글로벌 암호화폐 거래소는 전 세계 모든 곳에서 FTX 청산을 중단한 후 바하마에서만 인출을 허용하고 있습니다. 한때 나소에 부분적으로 기반을 둔 32억 달러 규모의 이 회사는 짹짹 현지 규정을 준수하기 위해 바하마의 철수를 촉진해야 한다고 말했습니다.

광범위한 암호화폐 및 디지털 수집품 시장이 급락한 시기에 고액 사용자는 FTX에서 NFT에 천문학적인 가격을 지불하고 있습니다. 한 사례에서는 9주 전에 10달러 가까이 거래되었던 수집품이 금요일에 888,888.88천만 달러에 팔렸습니다. 한 달 전에 비슷한 가격의 또 다른 NFT는 이번 주에 $XNUMX에 판매되었습니다.

오웬 라파포트(Owen Rapaport) 공동 창립자 겸 CEO는 “NFT 시장이 가치와 규모 모두에서 전반적으로 하락하고 있고 다른 FTX 시장에서 거래가 제한적인 특정 경우 거시적 수준에서 이 NFT 활동은 매우 불규칙하다”고 말했다. 내부자 거래를 전문으로 하는 블록체인 분석 회사인 Argus.

Argus는 이러한 유형의 거래가 FTX 사용자가 가능한 모든 방법으로 자금에 접근하려는 시도일 가능성이 있다고 말했습니다. Rapaport에 따르면 가능한 한 가지 가능성은 거래자가 바하마 사용자와 자산의 일정 비율을 지불하고 FTX에서 성공적으로 인출되면 그 대가로 이를 받는 것입니다.

듄 애널리틱스(Dune Analytics)의 데이터에 따르면 다른 곳에서는 대체 불가능한 토큰의 거래량이 사상 최고치에서 97% 감소했습니다. 가격 비트 코인 75년 전 최고치 대비 XNUMX% 하락했다.

이러한 거래는 블록체인에서 볼 수 있으며, 이는 돈의 움직임을 추적하기 위한 공개 장부 역할을 합니다. 돈이 어디로 이동하는지 누구나 볼 수 있지만 신원은 여전히 ​​익명입니다. Argus는 이 고객이 누구인지 그리고 FTX가 금요일에 비정규 거래를 종료한 것으로 보입니다. 이 값비싼 수집품을 구매하기 위한 "입찰" 또는 제안이 여전히 있지만 그 이후로 구매 주문이 실행되지 않았습니다.

FTX와 설립자 Sam Bankman-Fried는 CNBC의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

일부 트위터 사용자는 이번 주에 유사한 부정행위를 지적했습니다. Cobie가 운영하는 인기 있는 암호화 팟캐스트 호스트는 사용자가 바하마 사용자가 판매용으로 내놓은 NFT를 구매하고 있다고 제안한 첫 번째 사람 중 하나입니다. 그는 FTX에서 21만 달러 상당의 암호화폐 테더를 인출해 바하마에 기반을 둔 것으로 보이는 주소로 보내는 지갑 하나를 지적했다.

트윗: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX는 파산 보호를 신청한 후 신비한 유출을 목격했다고합니다. 로이터 신고 토요일 초 1억~2억 달러의 고객 자금이 거래소에서 "사라졌다"고 문제에 정통한 두 사람의 말을 인용했다. 한편, 데이터 회사 Elliptic 견적 해킹으로 의심되는 FTX에서 473억 XNUMX만 달러가 유출되었습니다.

회사는 일주일 후 금요일에 챕터 11 파산 보호를 신청했습니다. 소란. 30세 Sam Bankman-Fried가 운영하는 이 거래소는 고객 자금을 오용한 혐의를 받고 있으며 유동성 위기 이후 최대 경쟁자에게 인수될 뻔했습니다.