HashFlare 창립자, 575억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 사기로 체포

더 이상 활동하지 않는 비트코인 ​​클라우드 채굴 서비스인 HashFlare의 설립자 중 두 명이 575억 XNUMX만 달러의 잠재적 손실을 가진 암호화 사기 계획에 연루된 혐의로 에스토니아에서 체포되었습니다. 음모는 제 XNUMX자가 저지른 것으로 추정됩니다.

2015년에는 클라우드 채굴 회사인 HashFlare로 알려진 회사의 사업이 시작되었습니다. 회사 웹사이트에 따르면 고객은 회사의 해시 파워를 빌려 비트코인을 채굴하고 회사가 창출한 수입의 일정 비율을 얻을 수 있으며 고객은 그렇게 할 수 있다고 명시되어 있습니다.

당시 회사는 일반적으로 비즈니스에서 가장 중요한 참여자 중 하나로 인식되었습니다. 그럼에도 불구하고 2018년 XNUMX월 채굴 작업의 상당 부분을 중단하면서 시장 철수를 계획하고 있었을 것이라는 추측이 널리 퍼졌습니다.

그러나 회사 설립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 운영한 전체 채굴 작업은 United가 발표한 성명에서 밝힌 바와 같이 "수십만 명의 희생자를 속인" "다각적인 계획"의 일부였습니다. 미 법무부 및 법원 문서 인용. 이 성명서에 따르면 채굴 작업은 "수십만 명의 희생자를 속인" "다각적인 계획"의 일부였습니다.

두 사람이 '범죄수익'을 은폐하기 위해 공모했다는 의혹도 제기됐다. 75채의 거주지, XNUMX대의 고급 차량, 암호화폐 지갑, 수백 개의 암호화폐 채굴 장비를 사용합니다. 두 사람 모두 이 일을 한 혐의로 기소되었습니다.

"이 피고인들은 엄청난 폰지 사기를 저지르기 위해 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용했습니다."라고 그가 말한 것으로 인용되었습니다.

그들은 전신사기 공모, 전신사기 16건, 페이퍼 비즈니스와 가짜 송장 및 계약을 이용한 돈세탁 공모 XNUMX건으로 기소되었습니다. HashFlare의 창립자는 이러한 혐의에 직면한 사람들입니다. 책임이 있는 것으로 판명되면 HashFlare 제작자는 최대 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

현재 HashFlare의 모회사인 HashCoins OU는 2013년에 설립되었으며 HashFlare의 채굴 서비스는 2015년에 처음으로 액세스할 수 있게 되었습니다. Potapenko와 Turõgin은 이 두 사업의 설립을 담당하고 있습니다.

HashFlare는 2018년 XNUMX월 비트코인 ​​채굴 서비스 제공을 중단하겠다고 발표했으며, 이러한 결정의 주된 이유로 시장의 변동성으로 인한 수익 창출의 어려움을 꼽았습니다.

현재 FBI가 수행하고 있는 조사의 일환으로 FBI가 생각하는 HashFlare, HashCoins OU 및 Polybius의 사기 작전에 서명한 고객은 정보를 얻기 위해 접근하고 있습니다.