HashFlare 창립자들은 '놀라운' 575억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획으로 체포되었습니다.

지금은 없어진 비트코인 클라우드 채굴자 HashFlare의 두 창립자가 575억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 사기 음모에 연루된 혐의로 에스토니아에서 체포되었습니다.

HashFlare는 2015년에 설립된 클라우드 채굴 회사로, 고객이 암호화폐를 채굴하고 그에 상응하는 이익을 얻기 위해 회사의 해시 파워를 임대할 수 있다고 주장했습니다.

이 회사는 당시 업계의 선두 기업 중 하나로 여겨졌지만 2018년 XNUMX월 채굴 작업의 상당 부분을 폐쇄했습니다.

그러나 법원 문서를 인용한 미국 법무부 성명설립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 운영하는 전체 채굴 작업인 ts는 "수십만 명의 희생자를 속인" "다각적인 계획"의 일부였습니다.

여기에는 피해자가 HashFlare를 통해 "사기 장비 임대 계약"을 체결하도록 설득하고 다른 피해자가 Polybius Bank라는 가짜 가상 화폐 은행에 투자하도록 설득하는 것이 포함되었습니다.

두 사람은 또한 75개의 부동산, XNUMX개의 고급 차량, 암호화폐 지갑 및 수천 개의 암호화폐 채굴 기계를 통해 "범죄 수익"을 세탁하기 위해 공모한 혐의도 받고 있습니다.

워싱턴 서부 지방 검사 닉 브라운(Nick Brown) 미국 검사는 혐의가 있는 계획의 규모와 범위가 "정말 놀랍다"고 말했습니다.

그는 "이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용하여 엄청난 폰지 사기를 저질렀다"고 말했다.

HashFlare 창립자들은 전신 사기, 16건의 전신 사기, 페이퍼 컴퍼니를 이용한 돈세탁 공모, 사기 송장 및 계약 등의 혐의로 기소되었으며 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

575명의 에스토니아 시민이 XNUMX억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획으로 체포되었습니다.https://t.co/PLdyf6JSEC
— 형사과(@DOJCrimDiv) 2022 년 11 월 21 일

HashFlares의 모회사인 HashCoins OU는 2013년 Potapenko와 Turõgin에 의해 설립되었습니다. HashFlare, 마이닝 서비스 출시 처음에는 SHA-2015(Bitcoin) 및 scrypt에 대한 계약을 제공했습니다. ETHASH (ETH), 대시 및 ZCASH 옵션을 따랐습니다..

기소장에 따르면 두 사람은 HashFlare가 "대규모 크립토마이닝 작업"이라고 주장했지만 회사가 주장한 것의 1% 미만의 비율로 채굴했으며 비트코인을 구매하여 인출금을 지불했다고 주장했습니다.BTC) 채굴 작업에서 얻은 이익이 아닌 제XNUMX자로부터.

2018년 XNUMX월까지 HashFlare BTC 중단 발표 시장 변동으로 인해 수익 창출이 어렵다는 이유로 마이닝 서비스.

고객 상환되지 않았다 그들이 선불로 지불한 연간 계약 수수료의 나머지 부분에 대해. 플랫폼 포트폴리오에서 사용할 수 있는 다른 암호화 자산은 계속해서 정상적으로 작동했습니다.

주장 회사가 사기를 당했지만 공식적인 자격으로 입증되지는 않았습니다.

HashFlare의 마지막 공개 커뮤니케이션은 2019년 9월 XNUMX일까지 이루어졌습니다. 게시 "현재 용량이 매진"되었기 때문에 ETH 계약 판매를 중단한다고 발표했습니다.

회사는 "가까운 미래"에 활동을 재개하겠다고 약속하고 추가 발표를 예고했지만 무슨 일이 있었는지 공개적으로 공개되지 않았고 HashFlare는 조용히 사라졌습니다.

FBI는 지금 조사 중 HashFlare, HashCoins OU 및 Polybius의 사기성 계획에 동의한 고객으로부터 정보를 찾고 있습니다.

Potapenkos와 Turõgins가 관여했다고 주장하는 18개 항목의 기소장은 27월 21일 워싱턴 서부 지역의 대배심에 의해 반환되었고 XNUMX월 XNUMX일에 개봉되었습니다.