암호화 공간은 놀라움으로 가득 차 있지 않습니다. 또한 함정으로 가득 차 있으며 대부분의 경우 탐색하고 이해하기 어렵습니다.
일부 법인은 법에 어긋나는 행동을 하지 않는다고 생각하더라도 결국 그렇게 하는 경우가 있습니다.
한 번의 잘못된 행동으로 그들은 결국 소송을 당하고 옳다고 생각한 행동에 대한 손해 배상을 위해 수백만 달러를 토해 내도록 요청받습니다.
그것은 아마도 힘든 방법으로 배운 종류의 교훈 일 것입니다. 기소 된 암호화 믹서 Helix 설립자 Larry Harmon.
오하이오 출신은 워싱턴 DC 연방 법원에 제기된 소송의 대상이었습니다. 목표: 60년에 효과적인 자금 세탁 방지 메커니즘을 확립하지 못한 결과로 발생한 2020천만 달러의 민사 벌금을 징수하기 위해, 로이터 및 다른 뉴스 매체가 금요일에 보도했습니다.
그의 가장 큰 악몽으로 변한 Harmon의 Crypto Mixer
주요 암호화폐 비트코인에 대한 알려진 오해 중 하나는 지갑 소유자의 실제 신원이 완전히 숨겨져 있다는 것입니다.
암호화가 어떻게 작동하는지 완전히 이해하는 사람들은 특정 지갑을 소유한 사람이 누구인지 아는 방법을 고안했습니다.
이러한 개인 정보 보호 문제는 결국 비트코인 믹서 또는 암호화 공간에 대한 "텀블러".
비트코인 믹싱 CEO 래리 하먼. 이미지: Coincu 뉴스.
본질적으로 이들은 사용자로부터 비트코인을 받는 소프트웨어입니다. 암호화폐는 누가 누구를 보냈는지 식별할 수 없도록 혼합되어 있습니다. 그런 다음 다른 BTC를 의도한 목적지로 보냅니다.
이에 2014년 Harmon은 가상 화폐의 소유자 또는 발신자를 숨길 수 있는 Helix를 설립했습니다. 2017년까지 운영했습니다.
하지만 이 과정에서 그는 연방은행보안법(BSA)을 위반했고, 결국 미 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)에 고소당한 것으로 보인다.
검찰측은 Helix가 무면허의 송금 사업. 하몬은 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 형은 선고되지 않았다.
얕은 방어는 Harmon의 경우에 도움이 되지 않았습니다
Harmon을 대리한 변호사 Charles Flood는 자신의 고객이 법을 어길 의도가 전혀 없었으며 "2014년에 비트코인 텀블러를 운영하는 것이 불법이라는 것을 알았다면 절대 하지 않았을 것"이라는 개념으로 피고인을 변호했습니다.
그러나 이것은 Harmon을 변호하는 데 충분하지 않았습니다. 핀 센, 1.2년 2014월과 2017년 XNUMX월 사이에 발생한 XNUMX만 건 이상의 비트코인 거래에 관련된 사람들의 이름과 주소, 연락처를 수집하고 확인하지 못했습니다.
결국, 성인들이 말했듯이 "율법에 대한 무지는 아무도 변명하지 않습니다."
Harmon이 자신의 행동에 책임을 지고 결과에 직면할 때가 되었습니다.
일간 차트에서 FLOW 총 시가총액 1.45억 XNUMX천만 달러 | Coindoo의 주요 이미지, 차트: TradingView.com 면책 조항: 이 분석은 저자의 개인적인 견해를 나타내며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.
출처: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/