에스토니아를 통한 불법 거래의 높은 위험, Crypto Regulator 보고

에스토니아의 암호화폐 규제 기관에 따르면 에스토니아에 본사를 둔 암호화폐 회사를 통해 불법 거래가 이루어질 위험이 높다고 합니다.

에스토니아에서 허가를 받은 암호화폐 회사는 약 4.5만 명의 고객을 확보했으며, 20년 2020월부터 2021년 XNUMX월 사이에 약 XNUMX억 유로의 거래가 이를 통해 흘러갔습니다. 그러나 이러한 거래 중 상당수를 둘러싼 세부 사항으로 인해 국가 금융 정보 유닛(FIU)에 우려가 제기되었습니다. ).

FIU는 고위험 국가와의 거래 건수가 불균형적으로 많다는 사실을 지적하면서 해외 당국으로부터 요청과 질의도 접수했다고 보고했는데, 그 중 100건은 사기, 돈세탁 등 심각한 금융 범죄와 관련이 있으며 이는 전년도보다 20% 증가한 수치입니다. . FIU에 따르면 북미, 남미, 러시아, 일본, 스위스 등에서 발생한 자산은 에스토니아를 거쳐 룩셈부르크, 시리아, 파키스탄, 그리스, 몬테네그로, 세르비아, 벨리즈 등 다른 국가로 이동했습니다.

또 다른 의심스러운 세부 사항은 이러한 거래의 대부분이 현재 암호화폐 라이선스를 보유한 15개 상장 기업 중 단 381개 기업을 통해 이루어졌는데, 이들 중 다수는 국내에 실제 존재감이 부족하다는 것입니다. 에스토니아는 2017년에 이러한 라이선스를 제공하는 최초의 국가 중 하나가 되었고, 발트해 연안 국가에 많은 암호화폐 회사가 유입되었지만 그 이후로 해당 라이선스 중 약 2,000개가 취소되었습니다. FIU는 또한 이들 회사 중 거의 XNUMX분의 XNUMX가 처음에 카운티 수도인 탈린의 단 XNUMX개 주소에 등록되었다고 밝혔습니다.

암호화폐에 대한 재검토

초기 추첨에도 불구하고 여러 사건으로 인해 에스토니아는 암호화폐 회사에 대한 접근 방식을 재평가하게 되었습니다. 기업의 초기 수용에 이어 2018년 덴마크 최대 은행의 현지 부서를 통해 수십억 달러의 불법 자금이 통과되었다는 주장이 분위기를 악화시켰습니다. 

지난해 말 에스토니아는 유럽평의회(Council of Europe)의 유사한 조치에 맞춰 이번 분기에 예상되는 자금세탁 정책에 대한 국가의 검토를 예상하여 해당 부문의 규제를 전면적으로 점검할 계획을 발표했습니다. 처음에 FIU 국장 Matis Maeker는 모든 면허가 취소되고 회사가 전반적으로 다시 신청해야 한다고 말하면서 강경한 입장을 취했습니다. 그러나 그의 대변인은 나중에 이것이 EU의 공식적인 견해가 아니며 에스토니아 정부는 이러한 조치를 추구하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

대신 정부는 "금융범죄 위험을 완화하기 위해 가상자산서비스제공자(VASP)를 보다 효과적으로 규제"하는 법안에 대한 우려를 잠재우기 위한 노력의 일환으로 이번 주 초 성명을 발표했습니다. 이 규정은 VASP에만 적용되며 개인이 자신의 개인 지갑을 통해 가상 자산을 소유하거나 거래하는 것을 배제하지 않는다는 점을 분명히 했습니다. 

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