암호화폐 거래소 내부자가 시장을 조작한 방법

암호화폐 내부자 거래를 살펴보고, 암호화폐 사기에 대한 사례 연구를 설명하고, 사기꾼이 사용하는 전술에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 기사에서는 암호화폐 세계의 내부자 거래에 대한 자세한 개요와 이것이 잠재적으로 사기 행위로 이어질 수 있는 방법을 제공합니다.

아래 이야기에서는 암호화폐 내부자 거래의 정의, 사기의 실제 사례, 암호화폐 거래 주문의 역할, 이러한 사기로 인한 인적 비용, 암호화폐 거래소의 미스터리, 자세한 배경 이야기의 힘, 암호화폐 거래 주문의 역할 등 여러 측면을 탐구합니다. 소셜 엔지니어의 역할, 사기꾼이 사용하는 전술, 암호화폐 사기의 증가 등을 살펴보겠습니다.

이 기사의 목적은 암호화폐 세계에서 이러한 복잡한 문제에 대한 인식을 높이고 이해를 촉진하여 궁극적으로 보다 안전한 거래 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다.

암호화폐 내부자 거래란 무엇입니까?

암호화폐 세계의 내부자 거래에는 비공개적이고 잠재적으로 가격에 민감한 정보를 사용하여 다른 사람이 동일한 정보를 갖기 전에 거래하는 것이 포함됩니다. 전통적인 증권 시장과 마찬가지로 암호화폐 내부자 거래는 비윤리적이며 잠재적으로 불법인 것으로 간주됩니다.

이 용어에는 거래소에 상장된 암호화폐, 향후 파트너십 또는 정보가 공개되면 암호화폐 가격에 영향을 미칠 수 있는 기타 중요한 이벤트에 대한 정보가 포함될 수 있습니다.

암호화폐 시장에는 규제와 감독이 부족하기 때문에 이러한 관행에 더욱 취약해집니다. 그러나 당국은 암호화폐 세계에서 공정한 거래 관행을 보장하기 위해 이러한 활동을 단속하기 시작했습니다.

계획에 유인됨

실리콘밸리 근처에 살고 있는 48세의 소프트웨어 엔지니어링 디렉터 톰은 자신만 아는 '웬디'가 조직한 정교한 투자 사기의 희생양이 되었습니다.

겉보기에 진실된 대화에 참여하면서 Wendy는 Tom이 내부자 거래와 관련된 것으로 보이는 계획에 투자하도록 설득했습니다. Tom은 GateEx라는 암호화폐 거래소로 돈을 이체하라는 지시를 받았으며, 그곳에서 현금을 Tether가 발행한 스테이블코인인 USDT와 ETH로 전환했습니다.

Tom은 이 사기 계획으로 인해 거의 2만 달러의 손실을 입었고, 결국 자금을 인출할 수 없게 되면서 그 사실이 드러났습니다.

사기는 잘 짜여진 이야기와 합법적인 것처럼 보이는 투자 기회를 사용하여 피해자를 조종하는 사기꾼이 사용하는 교활한 방법을 보여줍니다.

암호화폐 거래 주문

Tom은 GateEx의 내부 거래 데이터에 접근할 수 있다고 주장하는 Wendy라는 사람에 의해 암호화폐 거래에 속았습니다. 그녀는 '고래'로 알려진 대량 거래자의 거래 주문을 활용하여 가치가 급등할 가능성이 있는 토큰을 활용할 수 있다고 Tom을 설득했습니다.

Wendy의 내부 지식을 신뢰한 Tom은 불특정 금액을 이러한 토큰에 투자했습니다. 그러나 몇 달 후 자금을 인출하려고 시도했을 때 그는 불가능하다는 것을 알았습니다.

GateEx 보안 담당자라고 주장하는 사람이 Tom에게 데이터 도난 혐의로 연락하면서 사기는 급격히 바뀌었습니다. 그 후 Tom은 계정 조사를 위해 $200,000라는 막대한 수수료를 받았습니다. 그러나 요구는 여기서 끝나지 않았습니다.

톰은 초기 수수료를 지불한 후 홍콩으로의 자금 이체로 인해 돈세탁 혐의로 기소되었습니다. Tom은 홍콩의 GateEx 계좌로 돈을 송금했고 한 번은 중국으로 송금했습니다.

담당자는 FinCEN이 Tom의 계정을 조사하고 있다고 주장했습니다. "엄청난 벌금"을 피하기 위해 Tom은 GateEx 수수료를 추가로 지불하라는 지시를 받았습니다. GateEx는 Tom의 은행 계좌를 동결하겠다고 위협했으며 Tom이 계좌 잠금을 해제하기 위해 더 많은 비용을 지불하지 않으면 신용 점수가 손상될 것이라고 주장했습니다.

강제노동의 군단

돼지 도살로 알려진 이러한 사기 행위는 금전적 피해를 넘어 막대한 인적 피해를 입힙니다. 여기에는 종종 수많은 근로자를 사기에 가담하도록 강요하는 대규모 조직 범죄 집단이 포함됩니다.

이러한 작업자는 일반적으로 안전한 건물에 갇혀 잠재적인 피해자를 찾기 위해 인터넷을 샅샅이 뒤집니다. UN은 100,000명이 넘는 사람들이 이러한 상황에 처해 있으며, 이들 중 다수는 자신들이 합법적인 콜센터 일자리를 얻고 있다고 믿고 있는 것으로 추산합니다.

중국과 동남아시아에서 시작된 이러한 사기는 이제 전 세계적으로 확산되어 이 문제를 해결하기 위한 국제 협력의 긴급한 필요성을 강조합니다.

신비한 교환

신비한 암호화폐 거래소는 종종 "돼지 도살" 사기와 같은 많은 사기의 핵심이 됩니다. 이러한 교환에 대해서는 알려진 바가 거의 없어 미스터리와 위험이 가중됩니다. 대표적인 예가 GateEx입니다.

회사는 샌프란시스코, 몰타, 홍콩, 싱가포르, 일본, 한국 등 다양한 글로벌 도시에 사무실이 있다고 주장하지만 위치를 공개하지 않습니다.

그러나 해당 관할권의 기업 등록부에서는 GateEx에 대한 공식 서류가 발견되지 않았습니다. 게다가 이 거래소는 직원이 100명 이상이라고 주장하지만 LinkedIn에는 직원이 한 명도 나타나지 않습니다.

거래소의 활발한 거래자들은 암호화폐 거래자들에게 인기 있는 온라인 채팅방이나 소셜 미디어 플랫폼에도 없는 것 같습니다.

조사 결과 이러한 다양한 거래소에 연결된 지갑에서 자금을 추적한 결과, 수익금이 복잡한 일련의 거래를 통해 세탁되고 다른 사기 피해자의 자금과 혼합된 것으로 나타났습니다.

상세한 뒷이야기

이러한 계획에 연루된 사기꾼은 피해자와 연결하기 위해 매우 상세한 뒷이야기를 사용합니다. 그들은 일반적으로 자신을 중국에서 태어나 미국이나 싱가포르로 이주한 여성으로 묘사합니다.

종종 그들은 과부 생활이나 이혼으로 끝나는 학대적인 관계와 같은 중대한 개인적 비극을 겪었다고 주장합니다.

그런 다음 이 여성들은 대개 내부적으로 제한된 데이터에 접근할 수 있는 데이터 처리 회사에 일자리를 제안하는 부유한 가족의 도움을 받아 역경을 극복한 이야기를 제시합니다. 암호 화폐 플랫폼.

이러한 정교하고 감정적인 이야기는 모두 사기의 일부이며, 신뢰를 구축하고 피해자를 사기 투자 계획에 참여하도록 조종하기 위해 고안되었습니다.

사회공학자

사회 엔지니어는 사람들을 조종하여 기밀 정보를 제공하거나 해로울 수 있는 특정 작업을 수행하는 전문가입니다. 심리적인 속임수를 활용하여 인간의 취약성을 이용하여 보안 조치를 우회합니다.

제공된 이야기의 맥락에서 이러한 사회 엔지니어는 정교한 사기 작전의 일부입니다. 그들은 수많은 피해자의 경험을 바탕으로 잘 만들어진 스크립트를 사용하여 실제 접촉을 설득력 있게 가장하고, 신뢰를 구축하기 위해 광범위한 배경 이야기를 사용하는 경우도 많습니다.

이들의 운영은 다양한 사람들이 사기의 다양한 부분을 처리할 정도로 산업화되어 있어 피해자가 속임수를 감지하기 어렵습니다.

그들의 기술은 사기와 사기 행위를 실행하기 위해 비윤리적으로 사용하는 인간 심리 및 사회적 역학에 대한 높은 수준의 이해를 반영합니다.

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계정 '검토중'

피해자들은 자신의 계정에서 거래 상태가 '검토중'으로 멈춰 있는 것을 발견했는데, 이는 출금 절차가 진행되지 않음을 의미합니다. 이로 인해 종종 고객 서비스에 연락하려는 여러 번의 헛된 시도가 발생했습니다.

"검토중" 상태는 사기성 플랫폼에서 사용자가 자금을 회수하는 것을 지연하거나 방지하여 종종 재정적 손실과 정서적 고통 상태에 빠지게 하기 위해 사용하는 일반적인 전술입니다.

120,000월에는 Tom의 계정이 거액의 결제와 $XNUMX의 연체료를 받은 후 '검토 중' 상태가 되었습니다. 그의 출금 시도는 중단되었으며 금융 플랫폼에서는 이유나 일정을 제공하지 않았습니다.

고객 서비스에 연락했음에도 불구하고 Tom은 아무런 도움도 받지 못해 좌절감을 더욱 가중시켰습니다. 그는 고립되고 지지받지 못한다고 느꼈습니다.

톰은 자신의 투자 결정을 되돌아보며 “좋은 투자라고 믿었던 것이 어리석었다”고 후회를 인정했다. 그의 부정적인 경험으로 인해 그는 착취당했다는 느낌을 받았습니다.

이 사건은 내부 정보가 사기에 자주 사용되는 암호화폐 세계의 더 큰 추세의 일부입니다. Tom은 이것을 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 기회로 보았습니다.

참여하기 전에 Tom은 다른 당사자인 'Wendy'에게 이 계획의 적법성에 대해 물었습니다. 그녀는 그에게 합법성이 의심되는 위험 신호인 비밀을 유지하라고 조언했습니다.

용의자 백서

게이트엑스가 서비스 출시에 사용한 백서는 의혹을 불러일으킨다. 인도 암호화폐 거래소인 Wazir X가 사용하는 것과 동일한 것으로 보이지만 유일한 차이점은 "Wazir X"라는 이름을 "GateEx"로 바꾼 것입니다.

이는 누군가 GateEx의 백서를 작성하기 위해 단순히 "찾기 및 바꾸기" 기능을 사용했을 수도 있음을 시사합니다. Wazir X의 창립자 Nischal Shetty는 자신의 벤처가 GateEx와 아무런 관련이 없음을 확인했습니다.

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암호화폐 사기 및 기타 일반적인 사기 전술의 증가

영국에서 Lloyds Banking Group은 23년 같은 기간에 비해 2023년 암호화폐 사기가 2022% 증가했다고 밝혔습니다.

버그 바운티 플랫폼인 Immunefi의 보고서에 따르면 2023년 상반기에는 이러한 사기가 감소했지만 XNUMX분기에는 눈에 띄게 급증했습니다.

암호화폐의 참신함에도 불구하고 사기꾼들은 절도를 위해 전통적인 전술을 사용합니다. 다음은 주의해야 할 몇 가지 일반적인 암호화폐 사기입니다.

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결론 – 암호화폐의 위험과 과제

많은 기회를 제공하는 동시에 사기 및 내부자 거래를 포함한 위험도 내포되어 있습니다. 이 영역에 대한 규제와 감독이 부족하면 비윤리적이고 잠재적으로 불법적인 활동이 발생할 수 있는 환경이 조성될 수 있습니다.

이 사례는 투자자와 참가자가 높은 수준의 주의, 근면 및 이해를 바탕으로 암호화폐 거래에 접근해야 한다는 사실을 상기시켜 줍니다. Tom의 이야기와 그가 희생된 사기 계획은 사기꾼들이 사용하는 정교하고 교활한 방법을 보여줍니다.

이러한 사기에는 사회 공학, 자세한 배경 이야기, 피해자를 착취하기 위한 신비한 교환 사용이 포함되는 경우가 많습니다. 이러한 사기의 증가는 이러한 문제를 해결하기 위해 규제 강화, 인식 제고 및 국제 협력의 긴급한 필요성을 강조합니다.

이러한 어려움에도 불구하고 암호화폐 시장은 계속해서 발전하고 성장하고 있으며, 정보에 입각한 결정과 건전한 판단으로 시장을 헤쳐나가는 것이 중요하다는 점을 강조하고 있습니다.

자주 묻는 질문

1. 암호화폐 거래 사기란 무엇입니까?

암호화폐 거래 사기에는 암호화폐 시장에서의 사기 행위가 포함됩니다. 이러한 사기는 비공개 정보를 거래에 사용하는 내부자 거래, 허위 주장을 바탕으로 피해자를 유인하여 특정 토큰에 투자하는 계획 등 다양한 형태를 취할 수 있습니다.

암호화폐 거래 사기에는 실제로 존재하지 않거나 신비하고 규제되지 않은 방식으로 운영되는 사기성 교환이 포함될 수도 있습니다. 사기꾼은 피해자를 조종하기 위해 사회 공학, 정교한 서술 등 정교한 전술을 사용하는 경우가 많습니다.

피해자가 의심을 품고 자금을 인출하려고 시도하면 거래가 "검토 중"으로 멈춰 자금을 회수할 수 없다는 사실을 알게 되는 경우가 많습니다.

2. 암호화폐에 대한 내부자 거래 같은 것이 있나요?  

예, 내부자 거래는 암호화폐 세계에서 발생할 수 있습니다. 여기에는 다른 사람이 동일한 정보에 액세스하기 전에 거래를 실행하기 위해 비공개적이고 잠재적으로 가격에 민감한 정보를 사용하는 것이 포함됩니다.

이 용어에는 거래소에 상장된 암호화폐, 향후 파트너십 또는 공개된 암호화폐 가격에 영향을 미칠 수 있는 기타 중요한 이벤트에 대한 세부 정보가 포함될 수 있습니다.

전통적인 증권 시장에서와 마찬가지로 비윤리적이고 잠재적으로 불법적인 것으로 간주되지만, 암호화폐 시장에는 규제와 감독이 부족하여 그러한 관행에 더 취약할 수 있습니다.

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