Europol에서 발행한 보고서에 따르면 암호화는 테러 자금 조달과 관련된 개인이 사용하는 주요 도구 중 하나입니다. PayPal, MoneyGram, Western Union 및 기존 은행도 일부 정부 관리가 디지털 자산에 대해 말한 것과는 반대로 목록에 포함되었습니다.
2022년 "유럽 연합 테러 상황 및 동향 보고서"는 법 집행 기관을 속이고 범죄 활동에 자금을 지원하는 데 사용되는 많은 "법적 출처"가 있다고 주장합니다. 악의적인 행위자들은 여전히 그들의 활동을 지원하기 위해 국제 통화 네트워크를 만들 수 있습니다.
이 행위자들은 유럽의 개인으로부터 "기부금"을 얻은 다음 비영리 단체를 통해 자금을 이체(예: 거짓 종교 및 인도주의적 활동, 소액의 돈을 사용하는 은행 기관을 통한 이체, 암호 화폐 및 크라우드 펀딩 웹 사이트).
후자는 YouTube, Patreon 및 GoFundMe와 같은 플랫폼을 포함합니다. 또한 이러한 범죄자들은 자금을 세탁하고 이체하기 위해 Amazon Pay 및 PayPal에 액세스할 수 있다고 합니다.
암호 화폐에서 Europol은 이러한 자산을 통해 범죄자가 보낸 사람과 받는 사람에 대해 일정 수준의 익명성을 유지할 수 있다고 주장합니다. 특히 스페인은 전통적인 은행 및 송금 서비스에서 디지털 자산으로의 전환을 보고했습니다. 이 추세는 2020년 이후 증가했습니다.
이 기금은 선전 비용, 테러리스트 요원의 법적 비용 충당 등에 사용됩니다. 1,700개 이상의 국가에서 100명 이상의 등록된 참가자가 참여한 최근 회의에서 암호화폐가 이러한 불법 활동을 방지하기 위한 핵심 자산이라는 주장이 제기되었습니다.
Crypto는 법 집행 기관이 돈을 따를 수 있도록 합니다.
Bitcoinist로서 신고 유럽 경찰(Europol)의 보도 자료에 따르면 이전에는 암호화 및 디지털 자산이 조직 범죄 및 사이버 범죄자와 싸우는 데 중요할 수 있다고 주장했습니다. 법 집행 기관은 6th 다른 기관, 규제 기관 및 전문가와 함께 범죄 금융 및 암호 화폐에 대한 글로벌 회의.
암호 화폐는 범죄자가 돈을 세탁하고 불법적인 활동을 할 수 있도록 하는 도구라고 불립니다. 회의에서 Europol은 디지털 자산과 법 집행에 찬성하는 반대 사례를 제시했습니다.
이 기관은 암호화폐, 블록체인 및 그 특성 뒤에 있는 기본 기술이 범죄와의 전쟁을 미래로 이끌 수 있다고 주장합니다. 대부분의 디지털 자산은 규제 기관과 법 집행 기관에 기업의 재정에 대한 고유한 정보를 제공할 수 있는 투명하고 공개된 불변의 원장으로 운영됩니다. 유로폴에 따르면:
그러나 적절한 도구, 용량 및 협력을 통해 블록체인 기반 기술의 고유한 특성은 조직 범죄 및 자금 세탁 네트워크를 조사하고 도난당한 자금을 회수할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다.
Europol은 한동안 비트코인과 이더리움 거래를 추적할 수 있었습니다. 2019년 사법당국은 Binance, Bitfinex, Coinbase 및 해당 분야의 기타 주요 회사와 컨퍼런스 개최.
당시 이 기관은 이 기술의 이점을 강조하기 위해 회사 대표에게 "비트코인 블록체인에 저장된 추적 가능한 인증서"를 제공했습니다. 이제 정부 기관은 비트코인 및 기타 블록체인에서 "자금 추적을 위한 도구 및 분석 능력"을 "혁신"하고 개발하기 위해 민간 기업과 협력하여 이러한 잠재력을 실제 사용 사례로 전환하는 것 같습니다.
보도 자료에 따르면 :
규제 기관, 법 집행 기관, 민간 부문과 같은 모든 참여자 사이에서 암호화 영역에 대한 이해와 역량을 높이는 것은 물리적 및 가상의 조직 범죄 및 자금 세탁을 해결하는 데 매우 중요합니다.
출처: https://bitcoinist.com/crypto-key-at-stopping-error-a-europol-report/