도권처럼 암호 도피자가 되는 것이 얼마나 쉬운가요?

당국은 몬테네그로 공항에서 도망자 도권을 체포했습니다. 캡처를 피하는 것이 얼마나 쉬웠습니까?

테라 위기 배후의 암호화폐 도주범 도권이 몬테네그로 경찰에 체포된 뒤 공문서 위조 혐의를 받고 있다. 목요일 경찰은 포드고리차 공항에서 두바이행 비행기에 탑승하려던 권씨와 다른 XNUMX명을 체포했다. 경찰은 수하물에서 위조된 코스타리카와 벨기에 여권을 발견한 것으로 알려졌다. 

권씨는 지난 XNUMX월 남한 당국이 그에게 체포영장을 발부한 후 몇 달 동안 도피 생활을 했다. 몬테네그로 경찰은 그의 지문이 한국 경찰청이 보유한 정보와 일치하여 체포된 용의자가 권씨라고 금요일에 확인했습니다.

권씨는 증권사기, 공모 등 XNUMX개 혐의로 맨해튼 연방지방법원에도 기소됐다. 이번 형사 사건은 지난 XNUMX월 증권거래위원회가 권씨와 테라폼랩스를 상대로 한 민사 고발에 이은 것이다. 더군다나 권씨는 인터폴 적색수배 대상이다.

우리는 현재의 법률과 규정을 고려할 때 암호 도피자로서 법의 긴 팔을 피하는 것이 얼마나 쉬운지 궁금했습니다. (BeInCrypto는 불법 활동을 용납하지 않습니다.)

권은 나라를 찾았다

도권의 위치에 대한 제보에 따라 한국 당국은 11월 XNUMX일 그가 세르비아에 있다고 확인했다. 탈주자는 테라 붕괴 직전 싱가포르로 이주한 뒤 그곳으로 이주한 것으로 알려졌다. 그런데 왜 국제적인 도망자가 세르비아에 숨었을까요?

그것은 아마도 현명한 행동이었을 것입니다. 세르비아와 한국은 도권의 본국 송환 절차를 신속하게 처리할 범죄인 인도 조약을 공유하고 있지 않습니다. 그러나 법에는 긴 팔이 있습니다. 7월 XNUMX일 한국 관리들은 그를 추적하기 위해 최소 XNUMX명을 세르비아에 보냈다고 밝혔다. 세르비아 당국은 나중에 그를 찾기 위해 한국 당국과 협력하고 있음을 확인했습니다.

지난 23월 XNUMX일 미국 증권거래위원회(SEC)는 도권을 투자자 사취 혐의로 기소했다. 가볍게 말하면 권씨에게는 엄청나게 나쁜 소식이었다. 미국은 세르비아를 포함하여 범죄인 인도 조약의 긴 목록을 보유하고 있는 국제적 도망자를 가장 공격적으로 추적하는 국가 중 하나입니다.

따라서 암호 도피자가 되는 사람은 누구나 현명하게 국가를 선택하려고 할 것입니다. 이상적으로는 범죄인 인도를 고려할 조약이 없는 국가입니다. 이란, 벨로루시, 시리아, 소말리아가 떠오른다.

악의적인 행위자가 VPN을 악용

당국이 암호화폐 도망자를 시도하고 추적하는 첫 번째 방법 중 하나는 디지털 발자국을 이용하는 것입니다. 가장 쉽고 가장 좋은 방법은 VPN(가상 사설망)을 이용하는 것입니다. VPN은 법을 피하는 것보다 다른 국가의 Netflix 라이브러리에 액세스하는 데 사용될 가능성이 높지만 일반적인 도구입니다.

VPN을 사용하면 모든 온라인 활동이 암호화된 터널을 통해 라우팅되므로 어떤 웹사이트를 방문하거나 온라인에서 무엇을 하는지 확인하기 어렵습니다. VPN은 또한 IP 주소를 마스킹하여 물리적 위치를 숨길 수 있습니다. 웹사이트와 서비스는 귀하의 IP 주소가 아닌 귀하가 연결된 VPN 서버의 IP 주소를 보게 됩니다. 이는 지역 제한 콘텐츠에 액세스하거나 온라인에서 익명을 유지하는 데 유용할 수 있습니다.

그러나 VPN은 프라이버시를 보장하는 완벽한 방법이 아닙니다. 다크 웹 마켓플레이스인 Silk Road의 설립자인 Ross Ulbricht("공포의 해적 로버츠"라고도 함)는 VPN을 정기적으로 사용했습니다. 그러나 경찰은 Ulbricht를 추적하는 과정에서 VPN 제공업체도 소환했습니다. 이 정보는 당국을 샌프란시스코의 한 인터넷 카페로 이끌었습니다. 

VPN은 인터넷 트래픽을 암호화하고 IP 주소를 마스킹하지만 여전히 네트워크 내에서 사용자 활동을 추적하여 방문한 웹사이트와 브라우징 시간을 드러낼 수 있습니다. 공급자가 IP 주소와 검색 기록을 볼 수 있으므로 VPN은 완전히 익명이 아닙니다. VPN은 또한 암호화 프로토콜이 손상된 경우 해킹에 취약합니다.

프라이버시 강화 암호화의 사용

도망가는 동안 도망자는 여전히 돈이 필요합니다. 암호 화폐는 오랫동안 범죄와 연관되어 왔지만 방법을 안다면 실제로 추적하기가 그렇게 어렵지 않습니다. 퍼블릭 블록체인은 기본적으로 투명합니다. 따라서 어디에서 어떻게 찾아야 하는지 알고 있는 한 암호화 빵 부스러기 흔적을 따라가는 것은 불가능하지 않습니다.

프라이버시를 보호하는 암호화폐가 등장하는 곳입니다. Monero, Zcash 및 Dash를 포함하여 프라이버시와 익명성을 우선시하는 여러 암호화폐가 있습니다. 영지식 증명, 링 서명 및 스텔스 주소와 같은 다양한 고급 암호화 기술을 사용하여 거래를 익명으로 추적할 수 없게 만듭니다. 그러나 어떤 암호화폐도 완전한 익명성을 보장할 수 없습니다.

암호 자산을 다른 사용자의 자산과 혼합하는 암호 믹서가 항상 있습니다. 이 혼합 자금 풀은 해당 소유자에게 동일한 금액을 반환합니다.

권씨는 페이퍼 컴퍼니를 이용했다

자금이 안전한지 확인하기 위해 Do Kwon의 책에서 한 장 더 꺼내는 것은 어떻습니까? 

작년에 권의 회사인 Terraform Labs는 블록체인 컨설팅 회사로 위장한 한국 페이퍼 컴퍼니를 통해 4.8만 달러를 세탁한 것으로 알려졌습니다. 페이퍼 컴퍼니는 자산을 보유하거나 금융 거래를 수행할 목적으로 설립되었지만 실제로는 사업을 수행하지 않는 법인입니다. 

페이퍼 컴퍼니는 세금 최소화, 지적 재산 보호 또는 인수 합병 촉진과 같은 합법적인 이유로 사용될 수 있습니다. 그러나 자산을 숨기는 데 자주 사용됩니다. 페이퍼 컴퍼니는 일반적으로 여러 계정과 관할권에 걸쳐 자금을 이체하여 자금을 숨기기 위해 "레이어링"이라는 프로세스를 사용하므로 자금의 출처를 추적하기 어렵습니다. 그들은 또한 익명으로 남아 있는 진정한 소유자를 위한 위장 역할을 할 "대리 이사" 또는 "대리 주주"를 임명할 수 있습니다.

BeInCrypto는 이 기사에 대한 논평을 위해 SEC에 연락했습니다. 소속사는 논평을 거부했지만 도권의 혐의에 대한 보도자료를 안내했다.