인신매매범이 거래에 암호화폐를 사용하는 방법

인신매매와 마약 밀매에서 가상 화폐의 사용이 크게 증가했습니다. 모든 가상 화폐 중에서 비트코인은 밀수 및 착취 사업을 지원하는 불법 거래를 실행하는 가장 인기 있는 방법이 되었습니다. 최근 미국 재무부가 분석 결과를 발표했습니다.

범죄자들이 비트코인을 선호하는 이유는 무엇입니까?

가상 화폐나 암호화폐의 익명성 기능은 범죄자를 유인합니다. 이들은 인신매매, 마약 밀매 등 불법 활동에 대한 비용을 지불할 때 적발을 피하기 위해 이 통화를 사용합니다.

아동 및 인신매매에 대한 법률을 집행하기 위해 연방법이 직면한 어려움이 증가했습니다. 암호화폐를 교환 매체로 사용하는 거래와 P2P 모바일 결제를 추적하는 것이 어려워졌습니다.

미국 회계감사원(US Government Accountability Office)은 2021년에 조사한 27개의 상업 밀매 시장 중 15개에서 가상 화폐를 허용하는 것으로 확인했습니다. 가상 화폐 ATM은 구매 및 판매가 가능한 독립형 기계입니다. 가상 화폐 교환은 세탁, 마약 밀매 등 불법 활동에 사용될 수 있습니다.

암호화폐로 인한 범죄를 해결하기 위해 연방 정부가 취한 조치

여러 연방 기관이 온라인 마켓플레이스 및 가상 화폐와 관련된 인신매매 사건을 조사하고 기소하는 임무를 맡았습니다. 여기에는 법무부 내 연방법 집행 기관과 인신매매 사건 조사를 지원하는 재무부를 포함한 기타 기관이 포함되었습니다. 

최근 조치 및 조사:

• 2016년 국토안보부 이민세관집행국의 국토안보 조사와 비밀경호국은 인신매매범의 가상 화폐 지갑에서 1.2만 달러 이상을 적발하고 몰수했습니다.
• 2020년에는 재무부 국세청 사이버 범죄 부서의 조사가 Helix 폐쇄에 도움이 되었습니다. 마약 밀매자들을 위해 자금을 세탁하는 다크웹 플랫폼이었습니다.
• 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 금융 기관이 가상 화폐와 관련된 밀매 활동을 감지하는 데 도움이 되는 지침을 발표했습니다.
• 연방 은행, 증권 및 파생상품 규제 기관은 의심스러운 활동 보고를 포함하여 금융 기관이 은행의 AML 요구 사항을 준수하는지 감독합니다. 

암호화폐 거래는 공공 블록체인에 영구적으로 기록되므로 법 집행 기관이 블록체인 분석 도구를 사용하여 불법 활동을 조사하는 데 도움이 됩니다.

그러나 범죄자들은 ​​개인 정보 보호 기술을 사용하여 블록체인 전체에서 자금 이동을 숨기므로 그러한 불법 거래를 추적하기가 더 어려워집니다.

FinCEN 발표 보고서: 하이라이트

금융회사의 정부 서류에 따르면 2020년과 2021년에는 암호화폐, 특히 비트코인의 사용이 급증했습니다. 이 기간 동안 연구에 따르면 인신매매 활동에 암호화폐가 사용된 것으로 보고된 사례는 2,311건 이상이었습니다. 거래 금액은 412억 XNUMX만 달러가 넘었습니다.

이러한 인신매매 활동의 피해자들은 노동자, 노예, 비자발적 노역, 모란 및 기타 성행위로 일하도록 강요받았습니다. 2021년에 보고된 용도는 1,975건이었습니다. 

FinCEN의 Andrea Gacki 이사는 금융 기관의 보고를 통해 인신매매범이 드러나 무고한 생명을 구하고 보호하고 있다고 말했습니다. 법 집행에도 도움이 됩니다.

Adarsh ​​Singh은 Defi 및 블록체인 기술의 진정한 감정가로, "Big 4" 다국적 금융 회사에서 직장을 그만두고 암호화폐 및 NFT 거래에 전념하고 있습니다. 그는 명문 B-스쿨에서 MBA를 취득하여 금융 분야에 탄탄한 배경을 갖고 있습니다. 그는 이러한 혁신적인 분야를 깊이 파고들어 그 복잡함을 풀어냅니다. 코인, 토큰, NFT 등 숨겨진 보석을 찾아내는 것이 그의 전문 기술입니다. NFT는 그에게 깊은 관심을 불러일으켰고 NFT에 대한 그의 창의적인 분석은 매력적인 이야기를 열어줍니다. 그는 대중이 접근할 수 있는 분산형 디지털 자산을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.