2022년 불법 암호화폐 거래 사상 최고치 기록

2022년은 FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs 등과 같은 실패한 암호화폐 사업에 대한 범죄 수사를 제외하고 불법 온체인 거래에서 기록을 세웠습니다. 체이널리시스(Chainalysis)의 12월 20.1일자 보고서에 따르면 불법 주소로 수신된 총 암호화폐 가치는 지난해 XNUMX억 달러에 달했다.

분석가가 범죄 활동과 관련된 새 주소를 식별함에 따라 불법 거래량의 척도가 시간이 지남에 따라 증가하므로 숫자는 최종적이지 않습니다. 또한 마약 밀매와 같은 비암호화폐 범죄로 인한 수익금과 현재 전 세계 여러 관할권에서 조사 중인 위에서 언급한 실패한 회사의 자금은 포함되지 않습니다.

이 시점에서 총 가치는 20.1억 달러로 2021년 같은 측정치(18억 달러)를 10% 약간 초과합니다. 그러나 이는 여전히 역대 최고 기록이며 60년 기준인 2020억 달러를 크게(8%) 능가합니다.

이러한 수치는 44년 불법 거래의 2022%가 제재 대상을 차지한다는 사실로 설명할 수 있습니다. . 제재 관련 거래량은 규모 문제로 그래프에 담지 못할 정도로 급증했다. Chainalysis는 이 성장을 10% 백만 표시로 평가합니다.

이 보고서는 암호화폐 거래소 Garantex의 예를 인용합니다. 러시아 플랫폼은 2022월에 OFAC 제재 등록부에 등재된 상태에서 계속 운영되었으며 XNUMX년에는 제재 관련 거래량의 대부분을 호스팅했습니다.

체이널리시스(Chainalysis)의 사이버 범죄 연구 책임자인 에릭 자르딘(Eric Jardine)은 보고서에서 지갑이 다크넷 시장이나 승인된 플랫폼과 같은 알려진 불법 단체의 일부일 때 "불법"으로 간주한다고 코인텔레그래프에 설명했습니다. 개인 또는 호스팅되지 않은 지갑은 해킹으로 도난당한 자금을 보유하고 있는 경우 불법으로 태그될 수 있습니다. 하지만:

"개인/호스트되지 않은 지갑이 지정된 후 Tornado Cash로 돈을 보낸다면 해당 지갑은 해당 활동에 대해 불법으로 태그가 지정되지 않지만 거래량은 불법 단체가 받은 자금을 포함하기 때문에 '불법'으로 간주됩니다."

지난 XNUMX월 초 영국 국립사이버범죄수사대는 암호화폐 유닛 런칭 cryptocurrencies 사용과 관련된 영국 사이버 사건을 조사합니다. 이 움직임은 국가에서 "더러운 돈"을 제거하라는 정부의 요청에 따라 국가의 암호 자산에 대한 집행 초점을 높이는 것을 목표로 합니다.