인도: WazirX 이후 ED, Crypto Exchange Vauld에서 46만 달러 상당 자산 첨부

목요일 보고서에 따르면 인도 집행국(ED)은 문제가 있는 암호화폐 거래소 Vauld에 속한 Rs 370 crore(약 46만 달러) 상당의 은행 자산을 차단했다고 강조했습니다.

이 소식은 ED가 ED의 운영자인 Zanmai Lab Private Ltd의 이사 중 한 명의 은행 계좌를 동결한 지 일주일 후에 나왔습니다. 인도 암호화폐 거래소 WazirX. 개발은 또한 진행중인 조사 10억 125만 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 인도 기관이 최소 XNUMX개 이상의 암호화폐 거래소를 운영하고 있습니다.

중국 대출 앱, 세탁 수혜자 보고

이에 따르면 공개, Flipvolt Technologies 산하 Vauld의 현지 법인은 23개의 약탈적인 핀테크 및 비은행 조직에서 문제의 수백만 달러를 Yellow Tune Technologies의 통제 하에 있는 지갑에 입금하는 데 사용되었습니다. 비슷한 사례에서 WazirX는 16개의 핀테크 회사가 불법 대출 앱의 범죄 수익을 세탁하기 위해 암호화폐 채널을 사용하도록 도왔습니다.

기관은 Vauld의 인도 법인이 고객 알기(KYC) 규범이 매우 느슨하고 EDD(Enhanced Due Diligence) 메커니즘이 없으며 예금자의 자금 출처를 확인하지 않으며 STR(Suspious Transaction Reports)을 제기하는 메커니즘이 없다고 주장했습니다. 다른 문제 중에서. 

또한 수취인의 지갑과 회사의 실소유자를 식별하기 위해 8년 10월 2022일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 M/s Yellow Tune Technologies Private Limited의 다양한 위치에서 검색을 수행했습니다. 그러나 ED 측은 “하지만 회사의 발기인은 추적이 불가능하다. 이 껍질 독립체는 중국 국적의 Alex와 Kaidi(실명 불명)에 의해 통합된 것으로 밝혀졌습니다…”

AML 규정을 무시했다는 주장

특히, 싱가포르 기반 Vault 시장 침체 속에서 정리해고를 발표한 후 XNUMX월에 플랫폼에서 예금, 거래 및 인출을 중단했습니다. 이제 플랫폼은 "피고된 핀테크 회사가 일반 은행 채널을 피하도록 지원"하여 "암호화 자산의 형태로 모든 사기 자금을 빼내"도록 지원한 혐의를 받고 있습니다. 플랫폼은 이제 본질적으로 "불명확성을 조장하고 느슨한 AML[자금세탁방지] 규범을 갖춤"으로써 세탁에 적극적인 역할을 했다는 이유로 재판을 받게 되었습니다.

에 대한 응답 오늘 비즈니스, Vauld는 "이 문제를 조사하고 있습니다. 여러분의 인내와 지원을 부탁드립니다. 이에 대한 추가 정보가 확인되는 대로 계속 업데이트하겠습니다."

이 사업은 또한 5월 XNUMX일에 암시적 계약을 체결했다 암호화폐 대부업체 Nexo가 인수합니다.

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