인도: 탈세 혐의에 대한 급습에 직면하는 플랫폼으로서 암호화폐의 무딘 새해

현지 언론 보도에 따르면 주요 암호화폐 서비스 제공업체가 탈세 혐의로 인도에서 조사를 받고 있다고 합니다.

Cryptocurrency exchange WazirX 이후 전국의 주요 Cryptocurrency 서비스 제공 업체의 사무실은 GST Intelligence 관리의 사무국장에 의해 검색됩니다. DGGI는 대규모 탈세를 적발했습니다. 더 자세한 내용이 기다리고 있습니다: 공식 소식통은 ANI에 말했습니다.

- ANI (@ANI) 2022 년 1 월 1 일

이 개발은 미국에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 WazirX를 관리하는 회사의 간접 탈세에 대한 초기 보고에 따른 것입니다.

그 후 공식 소식통은 ANI에 GST 정보국 관리가 대규모 탈세를 위해 다른 암호화폐 사업을 찾고 있다고 확인했습니다. 더 자세한 내용은 기다리고 있지만 Zanmai Labs Private Limited Ltd가 관리하고 Seychelles에 본사를 둔 Binance가 소유한 WazirX가 400억 루피의 상품 및 용역세(GST)를 탈루한 혐의로 비난을 받고 있음을 알고 있습니다.

이에 대해 기획재정부는 다음과 같이 지적했다.

“GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai Zone은 암호화폐 거래소 WazirX의 비즈니스 활동을 조사하는 동안 40.5 Crores의 GST 회피를 감지했습니다. 위원회는 또한 회피된 GST,이자 및 벌금과 관련하여 Rs 49.20 Crores를 현금으로 회수했습니다.”

무슨 일이야?

WazirX의 경우, 규제 당국은 명목-암호화폐 거래와 관련된 거래에 부과되는 수수료의 불일치를 감지했습니다. 그것은,

"[WazirX]는 루피로 벌어들인 커미션에 대해서만 GST를 지불했지만 WRX에서 벌어들인 커미션에 대해서는 GST를 지불하지 않았습니다."

재무부는 보도 자료에서 이 거래 수수료에 18%의 GST가 적용된다고 반복해서 밝혔습니다. 또한 조사는 'CGST 뭄바이 존에서 시작된 집중적인 데이터 마이닝 및 데이터 분석에 의존하는 특별 탈세 방지 드라이브의 일부'라고 설명했습니다. 릴리스는 추가로 다음과 같이 말했습니다.

"CGST 뭄바이 구역의 담당자는 탈세 가능성이 있는 영역을 식별하기 위해 전자 상거래, 온라인 게임, NFT(Non-Fungible Token)와 같은 신흥 경제 공간과 관련된 비즈니스 거래를 조사하고 있습니다."

또한 CGST 부서는 뭄바이 지역에 속하는 모든 암호화폐 거래소를 조사하고 "앞으로 이 드라이브를 강화할 것"이라고 언급했습니다.

국가가 해당 부문의 플레이어에게 명확한 지침을 제공할 수 있는 입법 프레임워크를 여전히 기다리고 있기 때문에 이는 중요한 발전입니다. 약 15만 명의 암호화폐 보유자가 있는 시장에서 최근 워치독이 엄격해졌습니다.

인도인들은 현재 6.6억 달러에 가까운 암호화 자산을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.