인도 당국이 투자자를 속여 11만 달러(5.36억 루피)를 빼돌린 암호화폐 사기와 관련하여 400명을 체포했습니다.
이에 따르면 인도의 시간, Nagpur 경찰은 Lonavala에서 극적인 특공대 급습을 실시하여 134,000명의 개인을 체포하고 금, 약 10달러(25,000만 달러) 상당의 "고급 차량", 노트북, 현금 XNUMX달러, 휴대폰 XNUMX개, 실탄 XNUMX개가 들어 있는 총기를 압수했습니다. .
체포된 XNUMX명은 Nishid Wasnik, 그의 아내 Pragati, Gajanan Mungune, Sandesh Lanjewar로 확인되었습니다.
현지 언론에 따르면 하루 뒤 이 사건과 관련해 XNUMX명이 추가로 체포됐다. 체포된 사람들은 모두 IPC, 마하라슈트라 예금자 이익 보호법 및 정보 기술법 조항에 따라 기소되었습니다.
Wasnik, 그의 아내, Mungune, Lanjewar는 2017년 동안 도피 중이며 XNUMX년까지 거슬러 올라가는 사기에 투자자들을 속인 혐의를 받고 있습니다. 이더리움 웹사이트 ZebPay에서 보낸 다음 Wasnik의 웹사이트인 Ether Trade Asia로 보내십시오.
"웹사이트에서 갱단은 각 투자자에게 명목상의 이익을 예상했지만 Wasnik과 그의 보좌관에게 이익이 되도록 그들의 이더를 빼돌렸습니다."라고 경찰의 Amitesh Kumar 커미셔너가 말했습니다. "Wasnik과 그의 갱단은 그의 호화로운 생활 방식을 지원하기 위해 엄청난 수의 Ether를 다른 사이트로 옮기거나 현금화한 것 같습니다."
경찰은 총 170명이 넘는 투자자가 500,000만 달러(37,000,000루피) 미만의 손실을 입었지만 약 5.4만 달러 상당의 디지털 화폐에 대한 "의심스러운 거래"를 조사하고 있습니다.
이 갱단은 지난해 동료 마다브 파와르를 납치해 총격한 혐의도 받고 있다. 에 따르면 인도의 시간, Pawar는 "중요한 거래의 암호"를 공유하지 못해 사망했습니다.
은신처에 들어간 후 온라인 활동을 통해 갱단을 추적했습니다.
인도와 암호화폐
체포 소식은 인도 정부와 중앙 은행이 암호화폐의 적법성 문제를 놓고 씨름하면서 나온 것입니다.
인도 재무장관 니르말라 시타라만(Nirmala Sitharaman)은 면제나 공제 없이 암호화폐 소득에 대해 30% 세금을 부과한다고 발표했지만, 인도 중앙은행 총재 샤크티칸타 다스(Shaktikanta Das)는 암호화폐에 대해 강경한 입장을 유지했습니다.
이달 초 Das는 개인 암호화폐를 “우리의 거시경제적 안정성과 금융 안정성에 큰 위협”이라고 설명했습니다.
규제의 불확실성에도 불구하고 인도의 암호화폐 투자는 923년 2020억 6.6만 달러에서 2021년 거의 XNUMX억 달러로 증가하여 암호화폐 사기꾼에게 좋은 기반을 제공했습니다.
