인도의 ED 조사관, 800억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기로 발리우드 스타

인도의 ED는 800억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 저지른 Raj Kundra를 조사하여 자산을 압수하고 그를 실패한 비트코인 ​​채굴 프로젝트와 연결시켰습니다.

집행국(ED)은 유명 사업가이자 볼리우드 여배우 실파 셰티(Shilpa Shetty)의 남편인 라지 쿤드라(Raj Kundra)를 '게인 비트코인(Gain Bitcoin)'이라고 불리는 암호화폐 폰지 사기와 관련된 자금 세탁 사건에 대해 조사하고 있습니다. 특히 이번 조사의 주요 용의자는 쿤드라가 아니다.

진행 중인 조사에서 ED는 Shilpa Shetty가 소유한 뭄바이 아파트를 포함하여 약 12만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.

Ajay Bhardwaj와 Mahendra Bhardwaj가 2017년에 출시한 'Gain Bitcoin'은 투자자들에게 월 10%의 수익을 비트코인으로 지불하겠다고 약속했고, 빠르게 약 800억 달러를 모았습니다.

처음에는 신규 참가자의 자금을 사용하여 초기 투자자에게 수익을 분배하는 방식으로 운영되었습니다. 그러나 신규 투자자 모집이 어려워지면서 지급이 중단됐다. 그런 다음 주최측은 남은 자금을 비트코인으로 전환하여 익명의 디지털 지갑에 숨겼습니다.

조사에 따르면 Kundra는 이 계획의 발기인인 Amit Bhardwaj로부터 현재 285만 달러가 넘는 비트코인 ​​18개를 받은 것으로 나타났습니다. 이 토큰은 우크라이나의 비트코인 ​​채굴 프로젝트를 위해 의도된 것으로 알려졌으나 실현되지 않았으며, 보고서에 따르면 Kundra가 여전히 이를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

Kundra와 Shetty는 이 계획과의 연관성을 부인했으며 조사가 완료되면 모든 혐의가 면제될 것이라고 확신하고 있습니다.

'비트코인 이득' 사기의 출현은 암호화폐와 관련된 불법 활동에 대한 인도 규제 당국의 조사가 강화된 것과 일치합니다.

지난 달 집행국은 인도의 엄격한 자금세탁방지법에 따라 299개 기관을 상대로 고발장을 제출함으로써 노력을 강화했습니다. 이번 법적 조치는 암호화폐 채굴 벤처와 관련된 약속으로 인해 투자자들이 오해를 받은 일련의 사기에 대한 대응이었습니다.

또한, 인도의 암호화폐 사기 환경은 사기꾼들 사이에서 새로운 패턴이 등장하면서 진화하고 있습니다. 최근에는 가해자가 채용 담당자를 사칭하는 사기가 증가하고 있습니다. 이러한 악의적인 행위자는 의심하지 않는 구직자를 표적으로 삼아 암호화폐 또는 관련 프로젝트 거래와 관련된 역할을 제안하고 사기만 칩니다.

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