IRS는 수백 건의 암호화 탈세 사례를 구축하고 있습니다.

수백 건의 암호화폐 관련 사건이 국세청(IRS) 범죄수사부에 쌓여 있다.

Jim Lee 부서장에 따르면 이러한 사례 중 많은 부분이 곧 공개될 예정이며 그 중 대부분은 세금과 관련이 있습니다.

암호화폐로 세금 회피

As 신고 Bloomberg Tax에 따르면 그의 부서에서 가장 일반적인 사례 중 일부는 오프램핑(암호화폐를 법정 화폐로 교환) 및 암호 기반 급여 미보고와 관련이 있습니다.

조사관은 "지난 XNUMX년 동안 나는 정말로 변화를 목격했습니다."라고 말했습니다. 과거에는 대부분의 사례가 자금 세탁과 관련되어 있었지만 이제는 세금 사례가 전체의 약 절반에 달합니다. 

Crypto는 사기 및 랜섬웨어와 같은 범죄 활동을 위한 도구로 강한 평판을 얻고 있습니다. 그러나 자금세탁은 지속적으로 구성 Chainalysis와 같은 블록체인 포렌식 회사가 더욱 정교해짐에 따라 시간이 지남에 따라 암호화 기반 활동의 작은 부분 검색을 범죄 전송을 추적합니다. 

재무부는 또 인정 된 암호화폐 자금 세탁은 문제이기는 하지만 현재 법정화폐 기반 세탁보다 훨씬 덜 영향력이 있습니다. 

반대로 암호를 사용하기 쉽게 만드는 도구는 전 세계적으로 지불 수단으로 채택을 안내하고 있습니다. 스포츠 티켓 구매 or 월급을 받고. 온체인 거래는 가명이므로 정부가 누가 어떤 자금을 받는지 확인하는 것은 덜 간단합니다. 

그러나 Lee는 그의 부서가 거의 모든 암호화폐 거래를 효과적으로 추적할 수 있다고 말했습니다. 디비전의 연간 보고서, 목요일에 하락한 올해 가장 성공적인 발작 중 일부를 자세히 설명합니다.

 그 중 하나는 2016년에 훔친 돈 세탁 혐의로 'Ilya Lichtenstein'과 그의 아내 Heather Morgan(일명 'Razzlekhan')을 체포한 것과 관련이 있습니다. 비트파이넥스 해킹. 이것은 부서 역사상 가장 큰 디지털 자산 관련 금융 압류였습니다. 

Lee에 따르면 이 부서는 7 회계연도가 시작된 이후 총 2022억 달러의 암호화폐를 압수했습니다. 

개인 정보 보호 도구

블록체인의 투명한 특성은 법 집행 기관에 도움이 되었지만 규제 기관은 암호화폐 소유자의 거래 개인 정보 보호를 강화하려는 암호화 도구에 대해 경계했습니다. 

그 중에는 재무부가 범죄 활동에 사용하기 위해 XNUMX월에 승인한 토네이도 현금이 있습니다. 이전의 제재와 달리 이것은 오픈 소스 소프트웨어에 부과된 무역 제한의 첫 번째 부과였습니다. Coinbase 및 Circle과 같은 많은 기관이 규칙을 신속하게 준수했지만 암호화 산업의 수장은 여전히 매우 비판적 움직임의.