IRS, MY Safra Bank에서 암호 탈세자 추적

저희와 텔레그램 뉴스 속보에 대한 최신 정보를 얻을 수 있는 채널

뉴욕 법원은 목요일 미국 국세청(IRS)이 "John Doe" 소환장으로 MY Safra Bank를 송달할 수 있는 허가를 받았다고 결정했습니다. 소환장을 받으면 은행은 프리미어 딜러 SFOX를 통한 암호화폐 거래에 대한 신고 및 세금 납부를 소홀히 한 고객에 대한 정보를 제공해야 합니다.

IRS는 소환장을 지지하는 청원서에서 SFOX 플랫폼을 통해 수행되는 암호화폐 거래와 관련된 "심각한 세금 준수 문제"를 언급했습니다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 성명에서 암호화폐를 사용하는 납세자들은 암호화폐 거래로 인한 소득과 이익이 과세 대상임을 이해해야 하며 소환장에서 요청한 정보는 "암호화폐 소유자가 세법을 준수하는지 확인하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. "

SFOX는 암호화폐 거래소, 장외(OTC) 가상 화폐 브로커 및 유동성 공급자를 연결합니다. 2015년 이후로 총 175,000억 달러 이상을 거래한 12명 이상의 고객을 등록했습니다.

고객에게 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation)가 보장하는 현금 예금 계좌를 제공하고 디지털 자산의 구매 및 판매를 허용하기 위해 MY Safra Bank는 2019년 SFOX와 협력했습니다.

IRS 국장 Charles Rettig에 따르면 "디지털 자산에서 얻은 소득을 공개하지 않는 사람들에 대한 제XNUMX자 정보를 얻을 수 있는 정부의 능력은 여전히 세금 사기범을 탐지하는 데 중요한 무기입니다." Rettig의 말에 따르면 소환장을 발행하기로 한 법원의 결정은 "모든 사람이 공정한 몫을 지불하도록 하기 위한 우리의 지속적인 주요 노력을 강화합니다."

“디지털 자산과 관련된 거래로 수익을 내는 납세자는 신고 및 보고 의무를 준수해야 합니다.

IRS는 암호 탈세자들을 쫓습니다.

IRS는 이미 미국 법원으로부터 비트코인 거래에 참여한 고객에 대한 정보를 수집할 수 있는 허가를 받았습니다.

미국 세무서는 올해 20,000월 소환장을 통해 SFOX를 송달할 수 있는 허가를 받았으며, "2016년에서 2021년 사이에 SFOX와 함께 또는 SFOX를 통해 암호화폐 거래에서 최소 $XNUMX에 상응하는 거래를 완료한 미국 납세자"에 대한 정보를 요청했습니다.

"폰지 사기에 가담한 것으로 추정"되고 SFOX를 통해 거의 1백만 달러의 예금을 받았지만 2016년, 2017년 또는 2018년에 IRS에 이를 공개하지 않은 사람이 청원서에 이름이 지정된 사람 중 한 명입니다. 다른 개인들은 수천 달러 상당의 비트코인과 기타 암호화폐를 SFOX 계좌에 예치하고 이를 달러로 교환한 다음 거래소의 손익을 공개하지 않고 현금을 개별 은행 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다.

2017년 판사는 IRS가 "John Doe" 소환장으로 암호화폐 거래소인 코인베이스에 서비스를 제공하도록 승인했습니다. 그 결과 회사는 거의 14,000명의 사용자에 대한 데이터를 공개했습니다. 법원은 지난해 XNUMX월 스테이블코인 USDC를 만든 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)과 서클(Circle)에 보낸 “John Doe” 소환장을 다시 한 번 받아들였다.