IRS, SFOX 데이터에 대한 MY Safra Bank 소환으로 암호 탈세 대상

미국 국세청(IRS)이 뉴욕 법원인 MY Safra Bank에 'John Doe' 소환장을 발행할 권한을 부여받았습니다. 지배 목요일에. 소환장에 따라 은행은 프라임 딜러 SFOX를 통해 암호화폐 거래에 대한 세금을 신고 및 납부하지 않았을 수 있는 고객에 대한 정보를 제공해야 합니다.

IRS는 소환장을 지지하는 청원서에서 SFOX 플랫폼을 통한 암호화폐 거래와 관련된 "상당한 세금 준수 결함"을 지적했습니다.

데미안 윌리엄스 미 검사는 성명에서 “암호화폐로 거래하는 납세자는 암호화폐 거래로 인한 소득과 이익이 과세 대상이라는 점을 이해해야 한다”며 “소환에서 찾은 정보는 암호화폐 소유자가 세법을 준수하는지 확인하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. "

175,000년부터 총 12억 달러 이상의 거래를 수행한 2015명 이상의 등록 사용자를 보유한 SFOX는 암호화폐 거래소, 장외(OTC) 가상 화폐 중개인 및 유동성 공급자를 연결합니다.

MY Safra Bank는 2019년 SFOX와 파트너십을 맺어 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation)가 지원하는 현금 예금 계좌를 고객에게 제공하고 사용자는 해당 계좌를 사용하여 디지털 자산을 사고 팔 수 있습니다.

IRS의 Charles Rettig 국장은 "디지털 자산에서 얻은 이익을 보고하지 않은 사람들에 대한 제XNUMX자 정보를 얻을 수 있는 정부의 능력은 여전히 ​​세금 사기를 잡는 데 중요한 도구입니다."라고 말했습니다.

Rettig에 따르면 소환장을 승인하기로 한 법원의 결정은 "모든 사람이 공정한 몫을 지불하도록 하기 위한 우리의 지속적이고 중요한 노력을 강화합니다."

그는 “디지털 자산 거래로 소득을 올리는 납세자는 신고 및 보고 책임을 준수해야 한다”고 덧붙였다.

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IRS, 암호화폐 탈세범 사냥

미국 법원이 IRS에 암호화폐 거래에 관련된 고객 데이터를 수집할 수 있는 권한을 부여한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

올해 XNUMX월 캘리포니아 법원의 판결은 허가 미국 세무당국은 20,000년과 2016년 사이에 SFOX와 함께 또는 SFOX를 통해 암호화폐 거래에서 최소 $2021 상당의 거래를 한 미국 납세자에 대한 정보를 요청하며 SFOX에 대한 소환장을 송달했습니다.

청원에 포함된 일부 개인에는 "폰지 사기에 연루된 것으로 의심되는" 사람이 포함되어 있으며 SFOX를 통해 약 1만 달러의 예치금을 받았지만 2016년, 2017년 또는 2018년에 IRS에 보고하지 않았습니다. 다른 사람들은 수천 명을 예치했다고 주장합니다. SFOX 계정에서 비트코인 ​​및 기타 암호화폐의 달러 가치를 달러로 교환하고 개인 은행 계좌로 이체한 후 거래 손익을 보고하지 않았습니다.

2017년 법원은 IRS에 암호화폐 거래소에 'John Doe' 소환장을 발행할 수 있는 권한을 부여했습니다. 코인베이스. 그 결과 회사는 약 14,000명의 사용자에 대한 정보를 공유하게 되었습니다.

지난해 XNUMX월 법원은 암호화폐 거래소에 발부된 'John Doe' 소환장을 다시 승인했습니다. 크라켄 과 원, 발행인 stablecoin USDC.