이것이 2024년 최초의 대규모 암호화폐 사기 발견입니까?

미국 법무부는 총 2억 달러에 달하는 사기성 암호화폐 작업에 협력한 혐의로 세 명의 개인을 기소했습니다.

호주 시민 한 명은 사기 사업을 설립한 혐의로 기소됐고, 미국인 두 명은 자신을 대신해 회사를 홍보한 혐의로 기소됐다.

높은 수익률을 약속하는 암호화폐 사기

미국 법무부는 최근 두바이에 거주하는 호주 시민 Sam Lee가 HyperFund를 공동 창립했다고 주장했습니다. 규제 당국은 HyperFund가 암호화폐 채굴 작업에 대한 높은 수익을 약속하는 잘못된 약속으로 개인을 유인했다고 주장합니다.

“피고인들은 1.89억 XNUMX천만 달러에 달하는 투자자들을 속인 혐의로 기소되었습니다. 법원 문서에서 주장한 바와 같이, 피고인들은 실제로 존재하지 않는 암호화폐 채굴 작업을 통해 투자자들이 상당한 수익을 얻을 것이라고 허위 진술했습니다.”

법무부는 투자자들에게 투자가 사실이라고 믿기 어려울 정도로 좋다면 이는 아마도 초보 투자자들에게 공통적으로 경고하는 것일 수 있다는 점을 거듭 강조했습니다.

회사는 투자자들에게 상당한 수익을 안겨주면서 초기 투자금을 두 배, 심지어 세 배까지 늘릴 것이라는 기대를 불러일으켰습니다.

"HyperFund의 홍보 자료는 HyperFund "멤버십"을 구매한 투자자가 회사가 투자자의 초기 투자 금액을 두 배 또는 세 배로 늘릴 때까지 매일 0.5%에서 1% 사이의 수동적 보상을 받게 된다는 등 다양한 허위 주장을 한 것으로 알려졌습니다."

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최근의 암호화폐 사기

이는 2023년에 전년도에 비해 암호화폐 사기 및 해킹 수익이 크게 감소했다는 최근 보고에 따른 것으로, 특히 29.2년에 비해 2023년에는 암호화폐 사기가 눈에 띄게 2022% 감소했습니다.

보고서는 또한 많은 암호화폐 사기꾼들이 일반적으로 "돼지 도살"이라고 불리는 로맨스 사기 전략을 채택하는 등 전술의 변화를 강조했습니다. 개인을 대상으로 하는 이러한 접근 방식은 사기에 복잡성을 더해 적발하기가 더 어려워집니다.

그러나 작년에 Scam Sniffer는 Wallet Drainers가 약 295명의 피해자로부터 약 324,000억 XNUMX만 달러를 가져간 것을 발견했습니다.

사기꾼들은 자금을 갈취하기 더 쉬운 목표로 보이는 노인들에게 관심을 돌리고 있는 것 같습니다.

2023년 82월, BeInCrypto는 XNUMX세의 개인이 사기 피해를 입은 사건을 취재했습니다. 가해자는 미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission)의 대표로 행세하여 사기 예방을 돕는다는 구실로 노인에게 자신의 컴퓨터에 대한 접근 권한을 부여하도록 설득했습니다.

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대신, 사기꾼은 해커로 추정되는 사람을 잡기 위해 82세 노인에게 소량의 비트코인을 전송하도록 강요하는 데 성공했습니다.