그냥 직감? 분석가들은 Crypto Insider Trading의 증가를 지적합니다.

증명하기 어렵지만 종종 의심되는 내부 거래는 주식 시장이 시작된 이래로 부정직한 투자자의 주요 관행이었습니다. 시간이 지남에 따라 SEC와 같은 규제 기관은 이 현상에 맞서기 위해 설립되었습니다. 비록 그것이 가해자를 단정짓기 어려운 문제임에도 불구하고 말입니다.

이것은 내부자 거래의 특성 때문이며, 이는 비공개적으로 회사나 지인 사이의 다른 사람에 대한 겉보기에 뜬금없는 말로 시작될 수 있습니다.

규제 기관이 전통적인 금융 세계에서 이 문제를 억제하는 데 큰 성공을 거두었지만, 법적 판례가 희소하고 기존 법인이 더욱 희소한 암호화폐 세계에서는 이러한 문제가 지속되는 것으로 보입니다.

세 개의 플랫폼, 하나의 조사

A 신고 재무 고문인 Argus Inc.가 만들고 월스트리트 저널이 검토한 이 플랫폼에서 실제로 토큰을 추가하기 전에 FTX, Binance 및 Coinbase에 곧 상장될 토큰 거래에 대한 통찰력을 공유했습니다. 내부자 거래에 대한 몇 가지 주요 용의자는 이 현상과 관련된 지갑을 추적하여 밝혀졌습니다.

앞서 언급한 거래소 중 하나에 상장되기 직전에 46개의 지갑이 다양한 신생 프로젝트에서 최대 17.3만 달러 상당의 암호화 자산을 구매한 것으로 확인되었습니다. 이러한 거래에서 얻은 이익은 최소 1.7만 달러에 달합니다.

그러나 이 수치는 현장에서 스테이블 코인 또는 법정 화폐로 거래되는 토큰만을 설명합니다. 실제 숫자는 더 정통한 거래와 짝을 이루면 훨씬 더 높을 것입니다.

일주일 동안의 모든 거래

가장 눈에 띄는 범인은 Binance가 자산 목록을 발표하기 직전인 360일 동안 $110 상당의 Gnosis를 구매한 것으로 기록된 지갑입니다. 이 발표로 인해 한 시간 내에 토큰 가격이 $XNUMX 상승했습니다.

Gnosis의 보유 자산은 즉시 매각 대상에 올라 마지막 매각에 걸린 140시간 동안 신비한 "투자자"에게 XNUMX달러의 이익을 주었습니다.

사기에 대한 무관용

세 거래소 모두의 대변인은 내부자 거래에 대한 플랫폼의 무관용 정책을 반복했습니다. 예를 들어 바이낸스는 직원들이 90일 동안 투자한 금액을 현금화하는 것을 금지하고 있습니다.

"내부 시스템을 포함하여 우리 보안 팀이 이러한 유형의 행동에 가담한 사람들을 조사하고 책임을 묻기 위해 따라야 하는 오랜 프로세스가 마련되어 있습니다. 즉각적인 해고는 최소한의 영향입니다."

CZ는 또한 트위터를 통해 관련 당사자들에게 조사가 시작되었음을 확인하고 팔로워들에게 모든 우려 사항을 바이낸스의 내부 감사 부서에 전달할 것을 촉구했습니다.

내부자 거래에 대한 기사를 보았습니다. 우리는 무관용 정책을 가지고 있으며 가장 높은 기준을 준수합니다. 3명의 조사관이 지갑을 검토했으며 아무도 Binance 직원과 관련이 없습니다.

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— 씨즈? 바이낸스(@cz_binance) 2022 년 5 월 21 일

내부자 거래는 가까운 장래에 모든 투자 부문에서 지속될 가능성이 높지만 모든 기관의 규제 감시단과 규정 준수 팀은 부정직한 관행을 저지하기 위한 노력을 계속할 것입니다.