1분기 러시아 금융 피라미드의 대부분은 암호화폐와 연결되어 있으며, 사기꾼은 제재 주제를 악용합니다. – Coinotizia

올해 XNUMX분기 동안 러시아에서 확인된 많은 금융 피라미드가 암호화폐와 관련이 있다고 중앙 은행의 고위 관리가 밝혔습니다. 사기범들은 제재 주제를 포함하여 오늘의 뜨거운 주제를 적극적으로 악용하고 있습니다.

피라미드는 러시아 투자자에게 서방 제재를 우회하는 방법을 제공합니다

금융 불확실성이 커지는 가운데, 폰지 제도 러시아에서 디지털 자산에 투자할 수 있는 광고 기회가 급증하고 있습니다. 2022년 첫 XNUMX개월 동안 규제 기관이 감지한 모든 금융 피라미드 중 절반 이상이 암호화폐를 미끼로 사용했습니다.

러시아 은행(Bank of Russia)의 불공정 관행 퇴치 부서 책임자인 발레리 랴크(Valery Lyakh)는 "암호화폐를 사용한 송금이나 '디지털 수단'에 대한 투자를 기반으로 한 계획이 또 다른 자극을 받았다"고 말했다. 올해 58분기에 러시아 금융 당국이 확인한 피라미드의 XNUMX% 이상이 암호화폐와 관련이 있다고 Lyakh는 설명했습니다.

여느 때와 같이 사기꾼들은 뉴스의 유행하는 주제를 이용한다고 러시아 통화 당국의 고위 대표가 덧붙였습니다. "재정적 불확실성을 배경으로 외국에서 '돈을 절약'하고, 외국 프로젝트에 투자하고, 외국 증권에 투자하라는 요구가 인기를 얻고 있습니다."라고 Lyakh는 설명했습니다.

Valery Lyakh는 이와 같은 투자 제안이 과거에도 있었지만 이제는 사기꾼들이 러시아의 우크라이나 침공에 대해 부과된 제재를 악용한다고 지적했습니다. 그들은 모스크바에 대한 조치를 지원하지 않는 국가의 프로젝트에 대해 이야기하고 있으며 국제 지불에 대한 제한을 우회하겠다는 제안이 희생자들에게 돈을 보내도록 설득하는 새로운 트릭이되었다고 덧붙였다.

러시아가 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용할 가능성은 서방에서 우려를 불러일으켰지만 Moody's의 최근 보고서 제안 디지털 자산을 사용하여 처벌을 피할 수 있는 모스크바의 능력은 암호 시장의 상대적으로 작은 규모와 낮은 유동성으로 인해 제한됩니다. 그러나 평가 기관은 러시아인의 소규모 암호화 거래가 증가했음을 인정했습니다.

암호화 투자는 최근 몇 년 동안 러시아 최대 규모인 악명 높은 Finiko Ponzi 계획의 주요 주제였습니다. 전수 Chainalysis에 따르면 1.5년 2019월과 2021년 XNUMX월 사이에 XNUMX억 달러 이상의 비트코인 ​​가치가 있습니다. 최근 러시아 법 집행 체포 된 XNUMX명의 Finiko 회원이 러시아, 기타 구소련 국가 및 전 세계에서 수천 명의 희생자를 기만하는 데 관여했습니다.

러시아인에게 암호화폐로 제재를 회피하도록 제안하는 사기가 더 증가할 것으로 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

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출처 : 비트코인