Mining Capital Coin CEO, 62만 달러 투자 사기 혐의로 기소

암호화폐 채굴 및 투자 플랫폼인 Mining Capital Coin(MCC)의 공동 창립자이자 CEO인 Luiz Capuci Jr.는 "62만 달러 규모의 글로벌 투자 사기 계획을 조직한 혐의"로 법무부(DOJ)에 의해 기소되었습니다.

DOJ는 MCC를 통해 실행된 것으로 의심되는 여러 사기 계획과 관련하여 Capuci를 전신 사기 음모, 증권 사기 음모, 국제 자금 세탁 음모 혐의로 기소했습니다. 유죄가 인정되면 최대 45년형에 처한다.

DOJ에 따르면 기소, Capuci(무명의 공모자들과 함께)는 MCC 마이닝 패키지와 "세계에서 가장 큰 암호화폐 마이닝 작업"이 지원하는 Capital Coin이라는 기본 토큰의 수익 창출 잠재력에 대해 투자자를 오도한 혐의를 받고 있습니다.

채굴 패키지의 일부로 Capuci는 "투자자의 돈을 사용하여 새로운 암호 화폐를 채굴함으로써 상당한 이익과 보장된 수익"을 선전했지만 거래를 이행하지 못했다고 합니다.

그러나 기소장에서 주장하는 바와 같이 Capuci는 사기성 투자 계획을 운영했으며 약속한 대로 투자자의 자금을 사용하여 새로운 암호 화폐를 채굴하지 않고 대신 자신이 관리하는 암호 화폐 지갑으로 자금을 전용했습니다.

Capuci는 의심스러운 MCC 마케팅 혐의도 받고 있습니다. 거래 봇 "초당 수천 거래"를 수행하고 투자자에게 매일 수익을 창출할 수 있는 "전례 없는 새로운 기술로".

"그러나 그가 Mining Packages와 마찬가지로 Capuci는 Trading Bots와 함께 투자 사기 계획을 운영했다고 주장하며 약속한 대로 MCC Trading Bot을 사용하여 투자자에게 수익을 창출하지 않고 대신 자금을 자신과 동료에게 전용했습니다. -공모자"라고 DOJ 기소장은 읽습니다.

또한 MCC CEO와 공동 창립자는 MCC 발기인과 계열사를 다단계 마케팅 계획. MCC 생태계로 투자자를 유인하는 대가로 Capuci는 "Apple 시계 및 iPad에서 Lamborghini, Porsche와 같은 고급 차량에 이르기까지", 심지어 자신의 개인 페라리까지 무엇이든 약속했다고 합니다.

“카푸치는 해외 기반의 다양한 암호화폐 거래소를 통해 국제적으로 자금을 세탁하여 투자자로부터 얻은 사기 수익의 위치와 통제를 더욱 은폐했습니다.”

미국 법무부의 기소도 같은 날 발표됐다. 증권 거래위원회 (SEC) 설명 MCC, 공동 설립자 Emerson Pires, Capuci 및 CPTLCoin Corp.(CPTLCoin) 및 Bitchain Exchanges(Bitchain)에서 Capuci가 관리하는 두 법인에 대한 사기 혐의.

SEC의 불만 사항에 따르면 "MCC, Capuci 및 Pires는 65,535년 동안 전 세계 1명의 투자자에게 마이닝 패키지를 판매하고 XNUMX%의 일일 수익을 약속했으며 매주 지불했습니다."

SEC는 투자자들이 처음에 비트코인(BTC)으로 수익을 약속받았지만 이후에 MCC의 캐피털 코인(CPTL)으로 변경되었으며, 비트체인이라는 "가짜 암호화폐 자산 거래 플랫폼 Capuci가 만들고 관리하는"에서만 상환할 수 있다고 주장했습니다.

그러나 사용자가 자금을 인출할 때가 되면 다른 마이닝 패키지를 구매하거나 자금을 몰수할 수 밖에 없었습니다.

SEC는 Pires와 Capuci가 "채굴 패키지 판매로 최소 8.1만 달러와 초기 비용으로 3.2만 달러를 벌어들였다"고 주장합니다.

"고발장에서 주장하는 바와 같이 Capuci와 Pires는 순진한 투자자들로부터 기이한 수익에 대한 거짓 약속을 통해 더 많은 돈을 끌어낼 기회를 잡았고 이 사기 계획에서 모은 투자자 자금을 람보르기니, 요트, 부동산 구매를 포함한 호화로운 생활 방식에 자금을 공급하는 데 사용했습니다. "라고 SEC 집행 부서의 Crypto Assets and Cyber Unit 책임자인 A. Kristina Littman은 말했습니다.

SEC는 또한 플로리다 남부 지방 법원이 지난달 피고인들에 대한 임시 접근 금지 명령과 자산 동결 명령을 내렸다고 밝혔습니다.