무스타파 고키우(Mustafa Gokiu)는 뉴욕주 서니사이드(Sunnyside)라는 마을에 사는 남자였습니다. XNUMX월 중순 선고 브루클린 연방 배심원단은 암호 화폐 자금 세탁 및 마약 사기 혐의로 기소되었습니다. 법원 문서에는 그 남자가 무면허 송금 사업을 통해 BTC 단위를 세탁했다고 명시되어 있습니다.
Mustafa Gokiu 암호화 자금 세탁 혐의
50세의 나이에 Gokiu는 자금 세탁, 불법 자금 이체 사업, 마약 밀매 등 여러 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 유죄 판결을 받으면 그는 연방 교도소에서 최대 25년을 복역할 수 있습니다.
상승 암호화 사기 관련 범죄는 전례가 없으며 디지털 통화 분야는 모든 종류의 원치 않는 행동을 경험하고 있습니다. 비교적 새로운 산업으로서 많은 불법 행위자와 범죄자가 규정이 명확하게 결여되어 있는 공간을 이용하려고 했으며, 이로 인해 지난 몇 년 동안 여러 논쟁과 논쟁이 벌어졌습니다.
한편으로 많은 사람들이 규제 대상이 아니며 암호화폐 세계가 전통적인 금융 및 은행 업무의 스펙트럼에서 목격되는 것과 동일한 엘리트주의적 행동을 하게 될 것이라고 주장합니다. 암호화폐와 블록체인은 자율성과 재정적 독립성에 대한 아이디어를 기반으로 구축되었으며 제XNUMX자가 혼합에 참여하는 것은 재앙을 초래할 수 있습니다.
동시에, 어느 정도의 규제가 잠재적으로 제한된 범죄 및 관련 문제를 볼 수 있다는 점을 인정해야 합니다. 이는 이 시점에서 거의 14년 동안 존재했음에도 불구하고 궁극적으로 암호화 공간이 주류 합법성 수준에 도달하는 것을 막았습니다. .
미국 변호사인 Breon Peace는 Gokiu를 둘러싼 사건에 대해 다음과 같이 설명했습니다.
피고는 고객에게 범죄 수익을 세탁하고 익명을 유지하며 비트코인 출처를 숨길 수 있는 기능을 제공하여 법 집행 기관의 적발을 피하면서 마약 밀매 및 기타 범죄에 계속 관여할 수 있도록 했습니다. 오늘의 평결로 Gokiu의 필수 라이센스 없이 돈을 한 형태에서 다른 형태로 변환하는 불법적인 사업이 중단되었으며 피고인은 자신의 범죄에 대해 유죄 판결을 받았습니다.
사건은 DEA의 연방 요원이 단순히 "Mustangy"로 식별된 개인의 localbitcoins.com에 대한 온라인 광고를 본 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 그는 BTC로 99,999달러를 사고 이 서비스를 찾는 사람이 적절한 가격을 지불할 의향이 있다면 그 돈을 USD로 전환하겠다고 제안했습니다.
암호화폐와 마약… 안 좋은 궁합!
의심스러운 에이전트는 나중에 Gokiu로 밝혀진 사람에게 연락하여 비밀리에 암호화된 메시지를 신비한 인물과 교환하기 시작했으며 나중에 에이전트와 약 2019개의 숨겨진 비트코인 거래에 참여했습니다. 이로 인해 결국 XNUMX년 후인 XNUMX년에 체포되었습니다.
또한 Gokiu가 Adderall 및 마리화나와 같은 마약을 판매하고 있음이 발견되었습니다.
출처: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/