암호 범죄의 새로운 시대; 범죄자들이 어떻게 진화해 왔는지-상세 보고서

암호화 분석 및 규정 준수 플랫폼 Elliptic에서 발행한 새로운 연구에서는 자금 세탁을 용이하게 하기 위한 web3 플랫폼의 악용에 대해 자세히 살펴보았습니다. 

XNUMXD덴탈의 공부, "교차 사슬 범죄의 상태"라는 제목으로 암호 범죄의 새로운 시대와 기술 발전과 함께 범죄자가 어떻게 진화했는지에 대해 이야기했습니다. 

4억 달러 세탁

Elliptic의 연구는 세 가지 web3 제품, 즉 분산 거래소(DEX), 크로스 체인 브리지 및 코인 스왑 서비스를 중심으로 진행되었습니다. 

브리지 및 스왑 서비스를 마음대로 사용할 수 있으므로 사이버 범죄자는 불법 활동에서 비롯된 4억 달러의 자금 추적을 가릴 수 있습니다.

"가장 많이 발생하는 가해자로는 해커, 다크 웹 시장, 온라인 도박 플랫폼, 불법 가상 자산 서비스, 폰지 사기 및 랜섬웨어가 있습니다." 보고서를 더 읽었습니다.

탈 중앙화 거래소

DeFi 익스플로잇에서 1.2억 달러에 이르는 도난당한 암호화폐가 다른 자산으로 교환하기 위해 DEX로 유입되었습니다. 이는 보고서를 위해 조사된 암호화 익스플로잇의 XNUMX분의 XNUMX 이상을 차지합니다. 

Uniswap, Curve Finance 및 1Inch DEX 애그리게이터는 범죄자들이 선호하는 교환 플랫폼으로 식별된 DEX 중 하나입니다. 

코인 스왑 및 브리지

또한 사이버 범죄자들은 ​​코인 스왑 서비스를 사용하여 1.2억 달러를 추가로 세탁할 수 있었습니다. 여기에는 계정을 등록할 필요 없이 블록체인 내에서 자산을 교환하는 것이 포함됩니다. 이러한 서비스는 특히 나쁜 행위자에게 인기가 있습니다.

크로스체인 브리지는 또한 범죄자들이 익명의 레이어를 추가하여 불법적인 활동을 흐리게 하여 거래를 추적하기 어렵게 만드는 데 활용됩니다. 

RenBridge는 범죄자를 위해 540억 XNUMX천만 달러 상당의 불법 자산을 처리한 플랫폼 중 하나입니다. 

우려 사항

이러한 기술 오용은 운 좋은 월급날을 찾는 개인 해커에게만 국한되지 않습니다. 브리지 및 스왑 서비스를 통해 제재를 받은 테러 단체와 테러 단체가 활동을 은폐하고 사람들의 자금을 계속 약탈하는 것이 더 쉬워졌습니다. 

이러한 서비스를 통해 북한에서 발생한 사이버 공격으로 인한 수익이 세탁되었습니다. 추정 금액은 약 1.8억 달러입니다. 

가상 자산 보고서에서 출판 올해 XNUMX월 초, 금융 행동 태스크포스(Financial Action Task Force)는 자금 세탁에 크로스체인 브리지 사용이 증가하고 있음을 인식하고 이를 고위험 문제라고 불렀습니다. 

보고서는 또한 회원 기관에 암호화폐 규제에 대한 "여행 규칙"을 도입할 것을 촉구했습니다. 이 규칙은 가상 자산 서비스 제공자가 $1000를 초과하는 거래에 대한 설명 정보를 공유하도록 요구합니다.