나이지리아, 암호화폐 감시 강화: 주요 거래소 표적

급성장하는 암호화폐 시장을 규제하기 위한 노력이 강화되면서 나이지리아 중앙은행(CBN)이 여러 주요 글로벌 암호화폐 플랫폼에 초점을 맞춰 전국 금융 기관에 경고했습니다.

이번 주에 밝혀진 서한에서 CBN은 금융 기관에 Bybit, KuCoin, OKX 및 Binance와 관련된 활동을 면밀히 모니터링하고 보고하도록 지시했습니다.

나이지리아 CBN, 경제 조사에서 USDT 거래자 체포

이 명령은 예금은행(DMB), 비은행 금융기관(NBFI) 및 기타 금융기관(OFI)에 암호화폐 거래에 관여한 것으로 의심되는 계정을 표시하고 제한하도록 지시합니다. CBN의 지침은 특히 관련 계좌에 대해 6개월 동안 PND(Post-No-Debit) 주문을 시행할 것을 요구합니다. 아울러, 규정 위반 시 강력한 제재를 경고합니다.

또한, CBN은 이러한 상황 속에서 불법 행위에 대한 입장을 분명히 했습니다. USDT 판매를 은밀하게 거래하거나 조장하는 개인 또는 "의심되는 대리인"은 체포될 것이라고 명시되어 있습니다. 이러한 움직임은 나이지리아 내 경제적 혼란을 조사하려는 CBN의 캠페인을 계속합니다.

광범위한 지침에도 불구하고 현지 암호화폐 거래소는 최근 회람에서 제외된 것으로 보입니다. Flincap의 CEO인 Nathaniel Luz는 토착 암호화폐 거래소의 누락에 대해 언급했습니다. 그는 이를 필요한 운영 라이센스를 획득하려는 적극적인 노력 덕분이라고 생각합니다.

Flincap의 CEO인 Nathaniel Luz는 “Flincap과 같은 많은 나이지리아 암호화폐 회사가 적극적으로 필요한 라이센스를 추구했기 때문에 최근 회보에서 토착 암호화폐 거래소를 언급하지 않았다는 점은 주목할 만합니다.”라고 말했습니다.

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바이낸스의 불타오르기: 나이지리아, 탈세 주장, 임원 구금

마찬가지로, 바이낸스는 탈세 혐의로 나이지리아 연방 국세청(FIRS)으로부터 비난을 받았습니다. 여기에는 VAT 및 회사 소득세의 누락이 포함됩니다. 바이낸스를 상대로 한 이번 법적 이의는 미국 자금 세탁 방지 규정 위반으로 인해 4.3억 달러에 달하는 막대한 벌금이 부과된 데 따른 것입니다. 이는 암호화폐 거대 기업의 글로벌 규제 압력을 강조합니다.

더욱이, 나이지리아 정부가 바이낸스 고위 임원 2명을 구금한 것은 그들이 미국 및 영국과 연관되어 있다는 점에서 잠재적인 외교적 갈등을 불러일으켰습니다. 관찰자들은 이번 구금을 나이라화를 안정시키고 환율 조작에 연루된 암호화폐 운영을 축소하기 위한 나이지리아의 광범위한 금융 개혁의 일환으로 인식하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 나이지리아 당국의 최근 조치는 디지털 화폐 분야에 대한 규제가 강화되는 세계적인 추세에 맞춰 암호화폐 감독에 대한 강화된 접근 방식을 반영합니다.