OFAC는 이란의 테러 자금을 방해하기 위해 헤즈볼라와 연계된 암호화폐 금융업자를 표적으로 삼았습니다.

OFAC는 레바논 환전소 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law를 포함한 금융 네트워크를 표적으로 삼아 IRGC-QF, Houthis 및 Hezbollah를 지원하는 기관을 제재했습니다.

재무부 해외자산통제국(OFAC)은 IRGC-QF, 후티 반군, 헤즈볼라를 지원한 혐의로 라이베리아, 인도, 베트남, 레바논, 쿠웨이트 출신의 6개 기관, 개인 1명, 유조선 2척에 대해 제재를 가했습니다. 암호화폐 금융가.

OFAC는 공식 성명을 통해 레바논에 본사를 두고 시리아 출신의 환전소인 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law를 제재했다고 밝혔습니다. Al-Law는 미국이 테러 조직으로 지정한 레바논 시아파 이슬람 정당이자 무장 단체인 헤즈볼라에게 IRGC-QF 상품 판매 자금 수령을 용이하게 하기 위해 암호화폐 지갑을 제공한 혐의로 기소되었습니다. 또한 제재 대상 기업은 제재 대상 시리아 카티르지 컴퍼니(Syrian Qatirji Company)를 대신하여 암호화폐 전송을 수행한 것으로 알려졌습니다.

"Al-Law는 Muhammad Ja'far Qasir 및 Muhammad Qasim al-Bazzal을 포함하여 승인된 Hizballah 관리들에게 유사하게 암호화폐 전송을 수행했으며 Sa'id al-Jamal과 그의 네트워크에 금융 서비스를 제공했습니다." OFAC

블록체인 법의학 회사인 TRM Labs는 al-Law에 연결된 암호화폐 주소가 주로 TRON 블록체인의 USDT 스테이블 코인에서 "수천만 달러와 관련된 천 건 이상의 거래"에 관여했음을 보여주는 데이터를 공개했습니다.

회사는 이 주소가 2023년 40월에도 이스라엘 당국에 의해 압수되었다고 언급했습니다. 또한 TRON 네트워크의 USDT와 관련된 XNUMX개의 주소가 이스라엘 국가 대테러 자금 압류 목록에 포함되어 있으며 al-Law의 주소는 다음과 같습니다. 핵심 타겟.

crypto.news가 앞서 보도한 바와 같이, 이스라엘 정부는 190년 이후 테러 및 돈세탁과 관련된 약 2021개의 바이낸스 계정을 발견했습니다. 이후 바이낸스는 범죄 행위와 관련된 계정과 지갑을 추적하기 위해 정부와 협력한 것으로 알려졌습니다.

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