야당 언론은 러시아 국회의원을 현지 암호 화폐 OTC에 연결합니다.

러시아에서 암호화폐 채굴을 합법화하는 법안의 저자 중 한 명인 러시아 의원이 현지 OTC(장외거래) 거래소인 뱅크오프(Bankoff)에 묶여 있습니다.

러시아 야당 운동가 미하일 호도르코프스키 연결 19월 XNUMX일 런던에 기반을 둔 조사 프로젝트 Dossier Center의 기사에서 국회의원 Andrei Lugovoi에게 뱅크오프.

6,000단어의 기사에는 "Crypto-Kremlin: 당국이 Bitcoin을 세탁하는 방법"이라는 제목의 비디오가 함께 제공되었습니다. 호도르코브스키 라이브 YouTube 채널.

Dossier에 따르면 Bankoff는 글로벌 암호화폐 거래소 Binance에서 러시아 루블을 사용하는 가장 활발한 PXNUMXP 거래자입니다. 이전에 보도된 바와 같이, 바이낸스는 비제재 러시아인들에게 계속해서 서비스를 제공했습니다. 유럽 연합이 XNUMX월 러시아에 대한 모든 암호화 거래를 금지했음에도 불구하고. Bankoff OTC 플랫폼은 고객으로부터 현금만 받고 자금 세탁 방지 또는 고객 파악 통제가 거의 없습니다.

Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Gосдуме и занимается regулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) 2022 년 12 월 19 일

무역상 사무실은 모스크바 시티 고층건물 지구에 있는 건물 65층에 있는 것으로 알려졌다. 건물은 러시아 중부 도시 브라츠크 주변에 전기를 공급하는 회사인 브라츠크 전기 네트워크에 속해 있습니다. 암호화폐 채굴의 중심지.

Dossier에 따르면 Bankoff는 사용자의 암호화 거래에 대한 수수료에서 최대 20,000%로 매일 최대 $4를 벌 수 있습니다. Lugovoi의 아내인 Ksenia Lugovaya도 2018년부터 Bratsk Electricity Network의 지분을 소유하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그녀의 남편이 제출하고 Dossier 비디오에 표시된 것으로 알려진 선언문에 따르면 Lugovaya는 Bratsk 전기 회사 이외의 수입원이 없는 29.6년.

Dossier 기사와 비디오는 또한 Dossier의 대표가 어떻게 100,000 루블($1,400)을 Tether(USDT)을 사용하여 승인된 러시아 암호화폐 거래소 Garantex. 대표는 가란텍스에서 바이낸스로 USDT를 보낸 뒤 영국에 본사를 둔 핀테크 회사 와이즈의 계좌로 성공적으로 이체해 미국의 제재에도 불구하고 그 돈을 분배할 수 있었던 것으로 알려졌다.

이러한 계획은 러시아 정부 관료들이 제재를 피할 수 있게 할 뿐만 아니라 그들을 위해 돈을 벌기도 합니다. 주장, 진술 :

“그것은 러시아 관리들과 보안군 구성원들이 암호화폐를 사용하여 수백만 달러를 국외로 데려갈 뿐만 아니라 이를 통해 돈을 버는 것을 방해하지 않습니다. 전 세계 법 집행 기관의 면밀한 관심을 받고 있는 사람들은 오랫동안 이것에 묶여 있었습니다.”

러시아 국회의원들은 암호화폐 자체의 혜택을 받는 것으로 보이지만 일반 대중의 암호화폐 투자 아이디어에 적극적으로 반대해 왔습니다. 러시아 정부는 현지 암호 화폐 거래소를 합법화하지 않았으며 중앙 은행은 암호화 투자에 대해 확고한 입장을 취함.

러시아에서 가장 큰 암호 OTC 플랫폼 중 하나를 지원하는 것 외에도 Lugovoi는 현지 암호 화폐 법률을 개발하는 것으로 유명합니다. 그는 의 저자 중 한 명입니다. 암호화폐 채굴 법안 도입 17월 2006일 러시아 하원에 입성했다. 루고보이는 XNUMX년 영국에서 전직 러시아 보안요원 알렉산더 리트비넨코를 독살한 사건에 연루된 후 정계에 입문했다.

Helen Partz의 추가 보고.