Crypto

파키스탄, 수백만 달러 암호화폐 사기에 대해 바이낸스 조사

01/09/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

파키스탄 연방수사국(FIA)은 이 지역에서 발생한 수백만 건의 암호화폐 사기 관련 링크를 식별하기 위해 암호화폐 거래소 바이낸스에 공식 통지를 보낸 것으로 알려졌습니다. 

파키스탄 정부는 투자자를 오도하여 바이낸스 지갑에서 알 수 없는 제3자 지갑으로 자금을 보내도록 하는 진행 중인 사기에 대한 수많은 불만을 접수한 후 범죄 수사를 시작했습니다. 현지 취재에 따르면 FIA의 사이버 범죄 단은 Binance Pakistan의 GM Hamza Khan에게 "사기성 온라인 투자 모바일 애플리케이션"에 대한 거래소의 링크를 식별하기 위해 출석 명령을 내렸습니다.

"관련 질문도 바이낸스 케이맨 제도 본사와 바이낸스 US에 보내 동일한 내용을 설명했습니다."라고 알림을 읽었습니다. 파키스탄에서의 투자 사기는 비현실적인 수익을 구실로 사용자에게 바이낸스에 등록하고 타사 지갑으로 자금을 이체하도록 요청하는 방식으로 수행되었습니다. FIA 공지에 따르면:

"이러한 계획은 신규 고객을 희생시키면서 기존 고객에게 이익이 되며 수십억 루피에 달하는 상당한 자본 기반을 확보하면 궁극적으로 사라집니다."

시민들이 제기한 불만 사항을 바탕으로 파키스탄 기관은 사용자 자금을 성공적으로 훔친 후 갑자기 작동을 멈춘 최소 11개의 사기성 모바일 앱을 식별했습니다. FIA에서 식별한 앱은 MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK 및 91fp입니다.

사기꾼들은 자금을 이체하기 위해 사용자에게 바이낸스에 가입하도록 지시하는 것 외에도 "전문가 베팅 신호"를 제공하기 위해 피해자를 텔레그램 그룹에 추가했습니다. 각 애플리케이션은 평균적으로 약 5,000명의 고객을 호스팅했습니다. 알림이 추가되었습니다.

"사기 금액이 송금되었을 수 있는 최소 26개의 의심되는 블록체인 지갑 주소(바이낸스 지갑 주소)가 확인되었습니다. Binance Holdings Limited에 이러한 블록체인 지갑 계정에 대한 세부 정보를 제공하고 차변 차단을 위한 서한을 작성했습니다."

바이낸스는 사기꾼들이 바이낸스 서비스와 연결하기 위해 사용한 API의 공식 지원 문서 및 통합 메커니즘을 포함한 세부 정보도 요청받았습니다. FIA는 의심스러운 앱에 연결된 은행 계좌를 사전에 차단했지만 알림은 다음과 같이 경고했습니다.

"규정을 준수하지 않을 경우 FIA 사이버 범죄는 파키스탄 중앙 은행을 통해 바이낸스에 재정적 처벌을 권고하는 것이 정당화될 것입니다."

바이낸스는 코인텔레그래프의 논평 요청에 아직 응답하지 않았다.

관련 : 파키스탄인은 20억 달러의 암호화 자산을 보유하고 있다고 현지 협회장이 말했습니다.

2021년 20월 FPCCI(Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry) 회장 Nasir Hayat Magoon은 파키스탄 시민들이 총 XNUMX억 달러의 암호화폐 자산 가치를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

Cointelegraph가 보도한 바와 같이 FPCCI 회장은 상공회의소에서 발표한 연구 논문을 기반으로 수치를 확인했습니다. 이러한 주장을 뒷받침하는 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index는 파키스탄을 베트남과 인도에 이어 세 번째로 높은 지수 점수로 평가했습니다.