파키스탄, 100억 달러 사기 혐의로 암호화폐 거래소 바이낸스 조사

파키스탄 연방수사국은 전하는 바에 의하면 에 공식 통보했다. 바이낸스 투자자들이 바이낸스 지갑에서 알 수 없는 제XNUMX자 지갑으로 자금을 보내도록 오도한 암호화폐 사기에 관한 여러 보고서를 받은 후. 

파키스탄, 암호화폐 거래소 바이낸스 조사

현지 언론에 따르면 신고, 파키스탄 기관은 약 11개를 식별했습니다. 사기의 투자자의 자금을 훔치는 데 사용된 모바일 앱. FIA에서 식별한 앱 목록은 HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK 및 91fp입니다. 

FIA 공지에 따르면:

"관련 설문지가 케이맨 제도의 바이낸스 본부와 바이낸스 US에도 보내져 설명했습니다."

FIA 사이버 범죄 Sindh의 수장인 Imran Riaz에 따르면 GM Binance 파키스탄에도 편지가 발송되었습니다.

미국 연방수사국 Cyber ​​Crime Sindh의 11개 온라인 투자 앱에 대한 조치 @binance.앱은 약 100억 달러로 파키스탄인을 사취했습니다. 바이낸스에 편지가 발송되었으며 GM 바이낸스 파키스탄에도 통지가 발송되었습니다. @cz_binance @ 코어 엘레 그래프 pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— 임란 리아즈(@ImmiRizz) 2022 년 1 월 7 일

이 사기에는 투자자들이 바이낸스 지갑에서 제5000자 지갑으로 자금을 이체하도록 오도하는 것과 관련이 있습니다. 나중에 사기꾼들은 메시징 앱 Telegram에서 "전문가 베팅 신호"를 제공하여 사용자를 초대했습니다. 각 애플리케이션의 텔레그램 채널은 약 100명의 사용자를 호스팅하고 있었습니다. 사용자로부터 도난당한 자금의 보고 범위는 $80,000에서 $XNUMX입니다.

이 통지문에는 사기 금액이 송금되었을 수 있는 약 26개의 블록체인 지갑 주소가 확인되었다고 명시되어 있습니다. 공식 공지에 따라 사기로 이체된 자금이 포함될 수 있는 지갑 주소 목록을 공개하기 위해 바이낸스에 편지가 발송되었습니다. 법 집행관도 도달 더 명확한 정보를 얻기 위해 인기 있는 메시징 앱인 Telegram을 확인하고 사기에 연결된 모든 계정을 차단했습니다.

뉴스에 대한 응답으로 바이낸스 파키스탄도 트윗을 통해 거래소가 해당 문제를 해결하기 위해 기관과 협력할 것이라고 밝혔습니다. 

우리는 규제 및 법 집행 기관과의 특정 문제에 대해 언급하지 않습니다. 그러나 정책상의 문제로 우리의 일반적인 접근 방식은 가능한 한 조사에 협력하는 것입니다. 특히 Binance는 법 집행 및 규제 기관과 긴밀하게 협력하려고 합니다.

— 바이낸스 파키스탄 ?? (@BinancePk) 2022 년 1 월 7 일

모범 사례를 개발하고 새로운 범죄 수법을 완화 및 저지하며 불법 수익이 당사 거래소에 유입되는 것을 방지하기 위한 노력의 일환입니다. 우리는 이러한 문제를 해결하기 위해 연방 수사국(Federal Investigation Agency)과 협력하고 있습니다.

— 바이낸스 파키스탄 ?? (@BinancePk) 2022 년 1 월 7 일